赵薇股市诈骗案

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大队会计 2017-12-30 18:05:29发布主贴
【摘要】2015年股灾爆发时,政府组织了各方力量强力救市。面对当时内鬼作祟、人心恐惧的险峻形势,数次救市努力都不成功,当时的掌门人表示,4500点以下不发新股。21家券商救市联盟也承诺:救市买进的股票在4500点以下不减持。
       但是,这两个承诺均遭无情的背弃。新一届监管层在2900点时,就迫不及待地恢复发新股,并且发的比以往大牛市时还要快。21家券商救市联盟,在3000点上方,就将股票抛得一股都不剩,将资金全部还给个券商总部。
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yy510520 2013-11-29 13:27:29发布主贴
比特币
【摘要】
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yuandufushu 2012-12-10 21:16:12发布主贴
急求法律咨询
【摘要】恐怖的陌生电话一贴,得到各位论坛大佬支持,现在案件已破,就是浙江余姚的,现在涉及案件受害者返还事宜,不明白,希望得到各位高手的大力支持,对小弟指点,谢谢。今天上午刚刚接到电话,说我们家受到的诈骗案在内。先在此万分感谢!!
       [淘股吧]
       
       案件链接:”假警察一年诈骗近百万 杭州余杭警方揭秘诈骗秘诀“http://society.kankanews.com/fazhi/2012-11-15/1822343.shtml
              9月24日下午,家住余杭临平的倪女士接到一名自称是陈警官的电话。这位陈警官告知倪女士涉嫌一起毒品犯罪案件,非法交易300万元,要冻结倪女士的账户。倪女士起先不以为然,在根据对方的提议通过114查询来电号码后才发现竟然是浙江省公安厅的电话。
                此时,这位陈警官又打来电话,告知倪女士这起毒品案件案值很大,公安、银监会等多个部门正在联合查办,随即给倪女士的电话转给一位“银监会”的杨某。杨某“耐心”地向倪女士讲解事情的严重性。倪女士彻底相信了对方,并按照对方的要求将自己卡内的49000多元钱全部转入了对方提供的“安全账户”。
                余杭警方在接到报案后随即展开调查,最终将目标锁定在远在湖北的李某身上。通过对李某的秘密调查,警方先后发现了在湖北两个电讯诈骗窝点。
                11月2日晚22时,余杭在武汉和仙桃两地同步实施抓捕,李某以及负责取款、接打电话等9名诈骗团伙成员落网。
              我们近30万,什么时候能有消息???
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泛舟股海128 2018-11-01 09:58:16发布主贴
湖南炒具体是怎么回事?民应如何防止
【摘要】湖南炒股群诈骗案具体是怎么回事? 
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         据湖南省永州市公安局10月31日通报,当地警方日前摧毁一个利用虚拟黄金交易平台实施诈骗的特大电信诈骗团伙,并依法刑事拘留87名犯罪嫌疑人。
       
         据了解,永州市公安局零陵分局于1月3日接到辖区居民杨某报警称,他按照“专家”指导在“万豪金业”平台炒“国际黄金”,蒙受了不正常的巨额损失,且“专家”已失联,怀疑遭遇电信诈骗。
       
         据杨某反映,2017年8月,他被人邀请加入一个股票交流群。群内每天有“专家”讲授炒股票的技战法,鼓动群友统一建仓炒股,并极力推荐在“万豪金业”平台炒“国际黄金”。“群友”所发信息、截图显示,这一项目有利可图。故杨某先后累计投入160余万元,三个月不到累计亏损150余万元。
       
         经民警调查发现,“万豪金业”平台为一虚拟平台,该案是一起典型的非接触式电信网络诈骗案。永州市公安局零陵分局迅速成立专案组,经过近10个月的深入调查,逐步查清了该犯罪团伙基本情况。10月15日晚,永州警方赶赴广东东莞开展收网行动,在当地警方的大力支持下,一举摧毁该犯罪团伙窝点4个,收缴涉案电脑100余台、涉案手机1245台,并抓获犯罪嫌疑人87名。
       
       股民应如何防止股票诈骗?
        
 
         1、所有承诺“保证你发财”的炒股软件公司都是骗人的,不要随意相信QQ、飞信、微信等平台及网站的一些信息。遇到陌生人提供所谓“全程服务”、“内部信息”等要提高警惕,加强甄别,切记不要轻易给陌生人转账汇款。且遇到可疑情况或发现被骗,要及时向公安机关报警。
       
         2、所谓的荐股都有可能是诈骗,新股转让更有可能是诈骗,股民千万别被眼前的巨大涨幅所诱,从而失去判断真假的能力。
       
         3、新股民刚刚入市,有的连交易规则、资金托管等到底是怎么回事都没弄清就开始交易。一旦股市下跌便容易给这类股民造成心理上的巨大压力,故一听诈骗分子说的所谓“银行账户自动买股票”、“身份信息泄露”等字眼就不辨真假。因此还需切记不能给陌生账户随意转账。
       
         4、骗子设局总以高利润、高回报为诱饵,一些股民往往会被所谓的“内幕消息”、“庄家坐庄”等词汇迷惑。骗子在层层加码的同时,还会用一些小额资金返还获取对方信任,以小博大让受骗者深陷骗局的泥潭。
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哎呀手别乱动 2013-03-04 16:26:45发布主贴
里适用罪?
【摘要】万福生科不仅仅是虚报
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       完全是组团诈骗其他人的钱
       数额巨大  主动有预谋  受骗人数众多 社会影响大  性质恶劣  团伙犯罪
       
       围观 诈骗团伙(原始股东 公司管理层 会计师 律师 保荐机构 审批委员 ) 是否会一网打尽?
       少一个
       再也不相信什么法治社会
       
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patiently1 2012-01-10 15:42:37发布主贴
大庆警方侦破利用“网络炒
【摘要】2011年7月15日,大庆市公安局网安支队接到大庆居民杨某报警称在互联网上因炒股被骗43.831万元。2011年4月的一天,一名自称是广州广发证券股份有限公司工作人员的女子董捷给杨某打电话称:只要交纳5000元会员费,即可成为其公司会员,与公司签订合同后可享受公司炒股咨询。此后,“董捷”及自称是公司炒股操盘手的“郑光翔”、助理“小田”经常打电话或通过QQ与杨某联系,随着逐渐熟悉了解,杨某产生了入会想法。
       [淘股吧]
       
         5月13日,按照对方提示,杨某向其提供的工行银行黄小梅卡号内汇入3800元入会款(优惠1200元),并随后通过传真与对方签订了一份服务合同和赔付合同。5月16日、18日“郑光翔”先后提供3只股票,杨某买后赔款2万余元,很生气,郑让其耐心等待获利后再出手。期间,董捷打电话再次向杨某介绍了一个高回报炒股项目,劝杨某与“郑光翔”一起合作赚钱。杨某表示同意后,于6月3日向工商银行黄小梅卡号汇入2万元,6月7日、13日分别获得炒股分红1642元、1376元,并收取本金1万元,另1万元当作保证金。随后,杨某以8万元至2万元不等,分若干次向上述卡号内汇款共计42万余元,期间未收到对方分红钱。7月11日,杨某接到一自称是省检察院打来的电话,说要调查杨某老公张某贪污受贿情况,杨没有理睬对方。7月13日上午10时许,“郑光翔”给杨某打电话称:张某贪污的事已经牵扯了公司利益,为避免被牵连,暂时不要联系了。随后,杨某通过电话或QQ都无法联系到对方,发觉被骗遂到萨尔图公安分局报案。
       
         经警方认真排查初步确任犯罪嫌疑人在广州市,专案组立即赴广州开展落地查证工作。在广州警方的大力协助在,成功锁定犯罪嫌疑人的真实身份。犯罪嫌疑人蓝某迫于警方追捕的强大攻势,于2011年8月20日,在其母亲的陪同下,到大庆市公安局萨尔图分局投案自首。至此,此案告破,受害人被骗钱款43.831万元全部被追回。
       
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云端攀援 2013-08-11 00:27:52发布主贴
内蒙古27亿集资
【摘要】内蒙古27亿集资诈骗案始末:绝大多数资金被挥霍
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       华夏时报 陈锋 呼和浩特报道 2013-08-10 02:20:38  评论0条 移动客户端核心提示:经过5天的连续开庭,全国罕见的勾结银行内部人员、利用银行平台进行集资诈骗27亿元的图娅(也称图雅)案8月7日在内蒙古呼和浩特中级人民法院结 束审理。
       经过5天的连续开庭,全国罕见的勾结银行内部人员、利用银行平台进行集资诈骗27亿元的图娅(也称图雅)案8月7日在内蒙古呼和浩特中级人民法院结束审理。知情人士分析指出,鉴于这起集资诈骗案受害人数众多、绝大多数资金无法收回,以及对金融机构正常工作秩序造成极大危害,图娅等3名涉案主犯或被判处死刑。 “图娅案与吴英案有明显的区别,一是其集资诈骗的资金并未用于实业或投资,绝大多数被用于挥霍或去向不明;二是相关资金主要来自于银行正常的储户存款,影响极其恶劣。”内蒙古一位公安系统人士对《华夏时报》记者表示,此案犯罪手法全国独有。
       
       本报从有关渠道获悉,多家银行涉及这起在当地影响广泛的集资诈骗案,十多名银行机构工作人员被检察机关起诉。由此,包括某国有银行内蒙古分行、 包头商业银行、另一国有银行内蒙古分行在内的多家银行,或因监管失责而被数百个储户起诉索赔,后者手中持有的有效存折上,有18亿元存款无法取出或使用。
       
       罕见集资诈骗案开庭
       
       一位参加了庭审的内蒙古官方人士向本报记者表示,开庭时间跨越两周的图娅集资诈骗案于7日结束第一次庭审,庭审没有允许媒体记者参加。
       
       据透露,此案由上级机关指定兴安盟检察院作为公诉机关,但案件审理在呼和浩特市中级人民法院进行。知情人士称,此案最初由赛罕区公安机关侦办,在中央领导批示下,后由内蒙古自治区公安厅直接办理。
       
       本报了解到的案情是,图娅等3人作为集资诈骗案主犯,从2005年开始以高额利息为诱饵,向社会公众非法吸收存款。至2011年7月20日案发为止,公安机关查明,图娅案涉案金额为27亿余元。
       
       “公安机关在侦办此案时,将案件起始日定为2008年底。事实上,图娅等人从2005年即已开始进行集资活动,如果溯及到最初,涉案金额或更多。”上述公安系统人士对记者表示。
       
       一位旁听了庭审的政府工作人员表示,虽然目前公安机关冻结的资产只有1800余万元,绝大多数资金去向不明,但图娅在庭审上仍表示,如果不被公安机关抓获,她有能力归还相关欠款。
       
       内蒙古公安系统人士则表示,从侦查机关查明的情况来看,图娅非法吸收的存款运作平台只有两处,一处是位于其出生地乌拉特中旗的一家宾馆,另一处是某传媒公司,但这两处平台一年的纯收入不足百万,与吴英将吸收的高利贷主要用于房产投资迥异。
       
       公安机关还查明,图娅夫妻二人及三个孩子均已移民美国,而每人的移民代价为50万美元,仅移民花费一项即高达250万美元。另外,图娅通过隐秘渠道将大量涉案资金转移到美国,从现有信息来看,转移资金共动用了10个账户,但具体转移方式及转移金额目前尚不清楚。据悉,内蒙古警方在侦查获得证据后,将此情况上报公安部,希望得到美国方面的配合追查涉案资金,但反馈回来的信息显示,未得到美国方面的积极配合。
       
       本报记者获悉,此案由内蒙古自治区公安厅直接办理,于2012年10月前后移送检察机关,因为案情复杂,涉案人员众多,侦查工作耗时近15个月,移交起诉人员多达30余人。除图娅等多数人涉集资诈骗外,多人被以隐藏犯罪所得、窝藏包庇、洗钱等罪名起诉。
       
       现有资料显示,高利贷案频发的内蒙古仅有鄂尔多斯(6.63,0.05,0.76%)一起集资诈骗案当事人苏叶女一审被判死刑,该案目前尚在上诉中。分析人士指出,结合案情来看,图娅等人被判死刑的可能性极大,其保命机会渺茫。
       
       存款不翼而飞
       
       随着庭审的进行,图娅集资诈骗案细节逐步曝光。
       
       公安机关查明,图娅最初在社会上进行非法吸存,后结识银行工作人员,在其拉拢下,银行工作人员与其共谋,图娅的吸存对象逐步转向银行正规储户。
       
       本报获得的一位涉案企业负责人的陈述材料,详述了其卷入图娅案的全过程:2010年6月,这位企业负责人的老领导请他帮助一位朋友图娅完成银行储蓄任务,并让他将现金存入他们指定的银行。碍于情面,他于同年7月在包商银行包头裕丰支行开了一个账户,并存入1000万元;2011年1月18日在某国有银行内蒙古分行开了一个账户,先后存入7000万元;2011年3月2日,又在上述银行开了一个账户,存入2000万元。至此,在两家银行合计存入1 亿元。
       
       2011年7月,他去银行查询账户存款时,发现上述存款不翼而飞,便立即向公安机关报案,才得知存款被图娅及其收买的银行内部工作人员非法转移。他要求支取存款,但被银行以尚未破案为由不予解决。
       
       这位负责人说,图娅及其组织收买的银行工作人员,以为朋友完成储蓄任务并付高息等方法,利用各种关系拉拢储户,在储户办理开户业务时,银行职员通过技术手段将储户存款转向图娅指定的账户,但储户存储业务回执单及存折上仍显示正常的明细。
       
       上述企业负责人称,他在银行柜台办理的存款手续,领取的存款凭证回执单,都是银行出具的真实凭证,存折上也分别加盖了两家银行的业务公章及其工作人员的私章、柜员号,并无任何瑕疵。
       
       一位参与办案的司法系统工作人员透露,银行内鬼违规操作的手法多达五六种,其中“三次密码法”比较常见:银行柜台工作人员通过储户输入3次密码,先办理正常银行存款手续,其后将银行账户内的资金转出,最后一次输入密码时,钱已经被转移,而储户多不知情。
       
       据称,图娅案涉及储户近300人,大多数受害者均作了类似表述。他们认为,自己与银行形成储蓄关系,银行工作人员进行非法活动,导致他们的存款无法取现,应由银行承担全部责任。
       
       前述内蒙古公安系统知情人士向本报记者透露,“图娅大概从上述几个银行套取了18亿元的存款,因为涉及大量储户,维稳压力很大。”他透露,包头商业银行目前有意寻求上市,此案或对其上市工作造成负面影响。
       
       风险被转嫁
       
       银行或成冤大头
       
       据知情人士透露,图娅串通银行内鬼骗取储户存款已经进行了多年。图娅通过金钱或房屋利诱多名银行工作人员,在这些银行“内鬼”的帮助下,顺利将储户存款转移到指定账户。在18亿元银行涉案款项中,仅上述某国有银行内蒙古分行一名柜台女性工作人员单人涉案即高达6亿,另一位男性工作人员涉案4亿。 据内部人士分析,涉案金额过亿的银行工作人员将面临无期徒刑以上的惩罚。
       
       “从调查来看,这些储户手中的存折都是真实的,相关业务均在银行办理,因此,事实上风险已经转嫁到银行身上。”一位公安系统内部人士对记者表示,他认为,作为弱势群体,这些储户有权依法向银行提出索赔要求,但是否能完全拿回损失尚难预料。
       
       曾为吴英辩护的北京京都律师事务所张雁峰律师表示,在此案中,银行也是受害者,虽然其工作人员违法违规,银行应该承担责任,但作为储户,其在存款之初,即已知道配合图娅等人的操作可以获得远超银行正常利率的高额回报,也应承担一定责任。“储户如果通过司法程序寻求赔偿,法院将会根据具体案情,分别认定银行和储户的责任,银行承担全责的可能性较小。”据本报了解,图娅案涉及的民事纠纷多未能在法院立案。
       
       “这起案件反映出金融机构存在着严重的管理漏洞,我们在侦办完结后也提出了一些预防风险的意见。”一位参与侦办此案的公安系统人士说。
       
       在图娅案开庭前,本报记者曾采访涉案银行之一的某国有银行内蒙古分行,该行相关部门负责人称,该分行涉案工作人员已被批捕,因为涉嫌犯罪,银行已按相关规定对其予以除名。对于案件引发对银行资金安全的质疑,这位负责人表示,图娅案爆发缘于该行内部自查,说明该行的内控机制在防范风险方面是有作用的。至于银行个别职员的道德问题,应与银行的整体风险防控区别开来。他认为,出事职员很年轻,未能经受住图娅的物质诱惑,银行也是受害者之一。
       
       记者从多个渠道获得的信息是,上述某国有银行总行在2011年上半年对大额账户的监控中发现,内蒙古分行多个账户出现资金异常,总行随后向内蒙古分行发出调查指令,后者自查后发现,异常账户与3名工作人员相关,随后对其停职。后证实,这几名工作人员均与图娅有染,并受其指使在银行内部进行了违规操作。
       
       出乎上述银行内蒙古分行意料的是,在对相关工作人员作出停职后不久,图娅等人即对上述银行内蒙古分行行长的妻子进行了绑架。绑架者提出的要求是,交2亿元赎金,或者恢复被停职工作人员的职务和工作。
       
       绑架案发生次日,图娅等人被乌兰察布市集宁区公安局抓获,人质被解救。据图娅等人供述,因为上述国有银行内蒙古分行对有关工作人员停职,导致其维持融资正常运转的链条断裂,不得不铤而走险。据了解,绑架案被另案处理,并已审结。
       
       “如果不发生绑架案,这起罕见的串通银行工作人员非法集资的大案或不被外界所知。”一位受害企业负责人说。
       
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wzwz66 2009-06-02 23:29:30发布主贴
北京首例炒咨询告破
【摘要】 新华网北京6月2日电(记者李舒)冒用中国国际金融有限公司名义,声称可以为股民提供“内幕信息”实施诈骗,一个3人犯罪团伙日前在北京落网。这是北京首例非法证券咨询诈骗案,北京警方和中国证监会提示,近期股市回暖 
       [淘股吧]
       ,股民应警惕“证券咨询诈骗”。 
       
          据北京市公安局内保局金融处处长米汉明介绍,4月21日,中国国际金融有限公司向警方报案称,有人冒用这个公司名义诈骗,一位山东股民被骗6000元。 
       
          警方调查发现,二月中旬,受害人张先生接到一自称金玉的女子来电:“我们从上交所知道,你的股票账户亏损,最近行情不错,你应该改变思路,找一家专业机构帮你赚钱。”张先生曾被“咨询公司”骗过,便一口回绝,但金玉说:“这几天股票价格要跌,最好全抛掉。” 
       
          此后三天内,股票价格连续跳水。张先生十分后悔。这时金玉来电说:“缴12000元,就可以获得内幕消息,保证短期内赢利10%以上。”于是,张先生先交了三个月会费共6000元,得到几只股票的“内部信息”,可同样亏损。张先生于是与中国国际金融有限公司核实,发现并无这些员工。 
       
          警方查询了张先生提供的账号,发现已有多笔异地汇款存入。5月14日,警方跟踪两名取款女子,随后将犯罪嫌疑人高国华(29岁,化名金玉)、白金辉(24岁,化名杨雪)抓获,起获作案工具小灵通电话三部、电脑2台、银行卡及大量客户信息。另一名犯罪嫌疑人陈丽华(25岁,化名欧阳锦鸿)17日投案自首,三人均为大学毕业生。 
       
          经询问,3人原来在同一家证券咨询公司工作,辞职后利用原公司客户资源,以及股民追捧内幕消息的心态,以提供股市信息、投资咨询服务、推荐股票指导为名,骗取股民高额信息费达7万余元,目前3人已被刑拘。 
       
          北京警方提示,很多不法分子为实施诈骗,假冒正规证券公司、基金公司名称,或是用相近似名称蒙骗投资者。目前,北京16家合法证券公司中,已有11家被不法分子冒用诈骗。金融机构如发现名称被人冒用,应立即对客户进行提示,以免客户上当受骗。对于股民来说,如咨询公司要求汇款,并声称“这个账户是以财务总监个人名义开户的”,就一定是诈骗。 
       
          中国证监会北京监管局稽查处处长徐斌说,类似的骗局还有多种表现形式,如不法分子可能建立非法网站,也可能链接在正规网站上,通过“短时间高额回报”诱惑股民。此外,借销售“炒股软件”实施诈骗也很常见,这些软件售价动辄超过十万元,在相关部门实际执法中很难查处。目前,仅中国证监会北京监管局就已经接到类似投诉80多起。
       
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闽中云山 2009-06-02 20:51:17发布主贴
北京首例炒咨询告破
【摘要】北京首例炒股咨询诈骗案告破  
       [淘股吧]
       2009年06月02日 18:45:14  来源:新华网  
        新华网北京6月2日电(记者李舒)冒用中国国际金融有限公司名义,声称可以为股民提供“内幕信息”实施诈骗,一个3人犯罪团伙日前在北京落网。这是北京首例非法证券咨询诈骗案,北京警方和中国证监会提示,近期股市回暖 
       ,股民应警惕“证券咨询诈骗”。 
        据北京市公安局内保局金融处处长米汉明介绍,4月21日,中国国际金融有限公司向警方报案称,有人冒用这个公司名义诈骗,一位山东股民被骗6000元。 
       
          警方调查发现,二月中旬,受害人张先生接到一自称金玉的女子来电:“我们从上交所知道,你的股票账户亏损,最近行情不错,你应该改变思路,找一家专业机构帮你赚钱。”张先生曾被“咨询公司”骗过,便一口回绝,但金玉说:“这几天股票价格要跌,最好全抛掉。” 
       
          此后三天内,股票价格连续跳水。张先生十分后悔。这时金玉来电说:“缴12000元,就可以获得内幕消息,保证短期内赢利10%以上。”于是,张先生先交了三个月会费共6000元,得到几只股票的“内部信息”,可同样亏损。张先生于是与中国国际金融有限公司核实,发现并无这些员工。 
       
          警方查询了张先生提供的账号,发现已有多笔异地汇款存入。5月14日,警方跟踪两名取款女子,随后将犯罪嫌疑人高国华(29岁,化名金玉)、白金辉(24岁,化名杨雪)抓获,起获作案工具小灵通电话三部、电脑2台、银行卡及大量客户信息。另一名犯罪嫌疑人陈丽华(25岁,化名欧阳锦鸿)17日投案自首,三人均为大学毕业生。 
       
          经询问,3人原来在同一家证券咨询公司工作,辞职后利用原公司客户资源,以及股民追捧内幕消息的心态,以提供股市信息、投资咨询服务、推荐股票指导为名,骗取股民高额信息费达7万余元,目前3人已被刑拘。 
       
          北京警方提示,很多不法分子为实施诈骗,假冒正规证券公司、基金公司名称,或是用相近似名称蒙骗投资者。目前,北京16家合法证券公司中,已有11家被不法分子冒用诈骗。金融机构如发现名称被人冒用,应立即对客户进行提示,以免客户上当受骗。对于股民来说,如咨询公司要求汇款,并声称“这个账户是以财务总监个人名义开户的”,就一定是诈骗。 
       
          中国证监会北京监管局稽查处处长徐斌说,类似的骗局还有多种表现形式,如不法分子可能建立非法网站,也可能链接在正规网站上,通过“短时间高额回报”诱惑股民。此外,借销售“炒股软件”实施诈骗也很常见,这些软件售价动辄超过十万元,在相关部门实际执法中很难查处。目前,仅中国证监会北京监管局就已经接到类似投诉80多起。
       
       
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长安才子 2019-05-01 08:17:59发布主贴
例:建勇以炒为名
【摘要】2010年1月14日,据渝中区人民检察院办案检察官透露,该院近日已将周成兵、窦强等24名犯罪嫌疑人提起公诉。
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       众多股民上当受骗
       2010年3月,重庆市公安局某分局刑警支队接到受害人刘宇(化名)报警。
       刘宇称,他在网上浏览到一个名叫“神华私募”的网站时,按照网站的要求,以自己真实的手机号码注册后,接到一个自称是该网站工作人员打来的电话,称其公司实力雄厚,可以帮助股民规避炒股风险,操作股票交易。
       听完该工作人员的吹嘘,刘宇有些心动了。他按照该工作人员的要求,分别以会员费、诚意金、保证金等各种名目向其指定的账户汇款10余万元。然而,由所谓资深“证券分析师”提供的股票,却在刘宇大量买入后一跌再跌。他在向所谓“证券分析师”质询时,却被其同事以开会或出差等各种事由不断推脱,甚至拒接刘宇的电话。
       此时,感觉上当的刘宇迅速向公安机关报了案。而刘宇的报案,如同第一张多米诺骨牌,来自四面八方的报案如潮水般涌来。
       4月7日,李先生报案,他在所谓的“神华私募”注册后,被骗走16800元“诚意金”;4月22日,施先生报案,他在“神华私募”注册后,被骗走58800元“保证金”;5月28日,丁先生报案,他在“神华私募”注册后,被骗走38000元“服务费”;6月12日,尹先生报案,他在“神华私募”注册后,被骗走4600元“保密费”。
        经过公安机关缜密侦查,一个以周成兵和窦强为核心,分工明确、组织严密的犯罪团伙开始浮出水面。赵建勇以炒股为名骗人气
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美猴王 2010-01-14 15:20:21发布主贴
借记卡的新手法
【摘要】男子KTV里刷卡消费后少14万 巨款被人异地取走
       [淘股吧]
        来源:新华报业网-扬子晚报 2010年01月14日 
        
         南京市民吴先生前段时间遇到了这样一件怪事:他先是往卡里存了30万,可是一周后去取钱时发现卡里的钱少了14万。近日,南京警方破获了这起蹊跷的借记卡窃案。原来,吴先生的银行卡在KTV消费时被服务员“克隆”了。据了解,这是一种借记卡诈骗案的新手法。警方提醒广大市民小心保护自己的银行卡信息,以免银行卡内现金不知不觉“被蒸发”。
       
         KTV领班用采集器盗取银行卡信息
       
         去年5月31日,南京市高新经济技术开发区某工程队的经理吴先生突然有急事要取2万元钱。取款时却发现卡内只剩下16万元。明明几天前刚让妻子存了30万,怎么突然少了14万。吴先生立刻打电话问自己的妻子,到底存入了多少钱。妻子取出存款的单据,30万元的字据清楚地显示在存款清单上,吴先生意识到钱可能被别人盗取了。“过去几个月我只用过这张卡在南京某商城消费,以及在某KTV刷过卡……”吴先生回忆道。根据吴先生提供的线索,高新警方成立专案组开展案件侦破。办案民警首先将目标锁定在吴先生当日消费的某家KTV。“我当时喝得很多,模糊中只记得把卡交给服务生后,他让我输了两次密码……”办案民警找到了事发当时的KTV领班黄洋,他见到民警十分惶恐。通过审讯,黄洋很快就交代了事情的经过。
       
         28岁的黄洋系山东人,由于平日沉溺网络,在南京某大学读书期间,多门功课挂科,致使大一共读了三年,最后被学校劝退,堪称挂科大王。在打工期间,黄洋认识了比自己大三岁的常凯,由于兴趣相投,不久便成为了朋友。2008年9月以来,常凯利用黄洋在南京某KTV当服务生的机会,在客人刷银行卡结账时,叫黄洋趁客人不备利用常凯提供的采集器(即银行卡采集器,可以把银行卡数据临时转存的电子设备,然后再转存到电脑设备上去),获取刷卡客人银行卡的磁条信息及账号,同时在客人输入密码结账时偷记住卡的密码。然后黄洋将采集器、银行卡密码交给犯罪嫌疑人常凯,常凯再把采集器交给上家,由上家复制银行卡取钱。黄洋交代,2008年9月到2009年3月,他在KTV共刷客人银行卡5张,成功获取卡号、密码两张,一张是信用卡,一张就是吴先生的银行卡。“当时我进入包间收费,吴先生就递给了我一张银行卡。”在从包间到收银台的路上,黄洋迅速取出其上家交给他的银行卡采集器,将吴先生的银行卡迅速一刷。
       
         14万巨款在厦门被人分两天取走
       
         警方随即在常凯工作的某饭店将其抓获。不料此人却不肯透露任何消息,包括自己的真实姓名,而他的临时身份就有若干个,案情调查陷入困境。通过走访银行等有关部门,办案民警很快发现吴先生的银行卡交易明细隐藏线索。银行交易明细记录显示,在案发前的5月26日、27日两天,有人分别在厦门湖里区等地银行ATM机上每天转账5万、取款2万,两天一共取走14万元现金。办案民警分析推断,这是一起跨区域性复制银行卡诈骗案件。办案民警立即动身赶到厦门,由于还没有找到特定的犯罪嫌疑人,警方通过取款机的监控进行查实,发现犯罪嫌疑人具有相当的反侦查能力,取款时不仅穿着雨衣,还戴着口罩。
       
         在当地警方配合下,通过发布嫌疑人画像,发动市民群众举报,警方进一步锁定犯罪嫌疑人名叫黄希,系福建安溪人。2009年10月1日,高新警方放弃国庆休假,再次奔赴厦门。在当地警方的配合下,很快找到黄希暂住地,然而通过走访小区市民,却获知他两三天前刚离开。此后,黄希辗转闽皖两地与追捕民警玩起了“躲猫猫”,一直到2010年1月9日下午,黄希在滁州定远被抓获。事后黄希交代,经历了几个月的东躲西藏,自己瘦了将近20斤。经审讯,黄希交待了在网络上认识常凯、黄洋两人后,经由一名马来西亚人提供信息采集卡技术,然后合谋窃取银行卡密码,按照常凯、黄洋共5成,黄希3成,境外2成的比例分钱方式,大肆复制银行卡进行诈骗的犯罪事实。目前,此案仍在进一步审理中。
       
         刷卡刷出事,商家是否要担责
       
         现在很多商家都为消费者提供刷卡付现服务,那么,刷卡安全能不能得到保障呢?昨天,记者走访了一些商家。在珠江路阿米果KTV大堂,记者看到,唱完歌的消费者需要刷卡的,都被一名服务人员引导至大堂柜台,由客人将卡交给大堂柜台工作人员,在POS机上刷卡后,再交还给客人。该店主管告诉记者,他们是不允许服务人员擅自将客人的卡拿走的,此外,如果是信用卡,客人在刷卡时,还必须出示身份证,并核对信用卡的正反面信息。在大堂柜台上方,还安装有摄像头,记录下客人刷卡的全过程。这些措施,都确保了工作人员无法利用工作之便做“小动作”。在新街口的常青藤进口食品店,经理王晓红告诉记者,客人在他们店里刷卡,都是要自己到收银台的。但记者所说的营业员盗刷客人银行卡的情况,的确应该引起商家重视和防范。
       
         如果在商家消费,银行卡被商家工作人员克隆后取走了钱,商家要不要承担责任呢?记者采访了江苏钟山明镜律师事务所饶奋斌律师、江苏崔武律师事务所崔武律师。他们都认为,这要看商家在管理中有没有尽到预防的义务。如果能证明商家在管理中存在疏忽,使得其员工可以一个人单独完成盗取银行卡信息的任务,那么客户的银行卡被复制提款后,商家就应承担相应的责任。如果商家已经尽到了管理责任,员工仍然通过其他手段盗取客户银行卡信息,则客户银行卡内钱款被盗取后,应先向有此犯罪行为的当事人,即该商家的员工提起民事赔偿,如果该员工没有赔偿能力,商家可能要承担补充赔偿责任(文中犯罪嫌疑人均系化名)。
       
         通讯员 许政 本报记者 焦哲 罗双江
       
         警方提醒
       
         看管好你的银行卡
       
         一是尽量不要用过于简单的密码。
       
         二是在使用自动取款机前,要先观察周围是否有可疑人员;不管身边有无可疑人员,都要一只手输密码,另一只手在其上方遮住。
       
         三是一般自动取款机上的监控录像镜头会安装在屏幕前方,只会对准取款者的面部,如果键盘上方有指示灯或摄像头则应留心查看。
       
         四是在进自助银行大门时,要留意一下“门禁”刷卡处是否有异常,看仔细了再刷卡。或者用废弃的其他磁卡刷卡。
       
         五是记牢银行正式服务电话,不要被一些虚假指示欺骗。
       
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云端攀援 2018-10-09 19:18:47发布主贴
最高法院裁定提审牟其中   ()
【摘要】最高法裁定提审牟其中案 牟其中:提振民营企业家信心最高法裁定提审牟其中案 牟其中:提振民营企业家信心一碗面要80元,出租车漫天要价,安检排队太长差点误机…你在机场是否遇到过这样的问题?“首届金跑道奖·国内机场口碑评选”正在进行!·点击投票·为机场打分,你说了算!
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       独家:最高法院裁定提审牟其中案 牟其中:提振民营企业家信心 | 新京报财讯
       新京报快讯(记者 赵毅波)10月9日,新京报记者获悉,最高法院就牟其中案已经裁定,本案由本院提审;再审期间,中止原判决的执行。
       “这表明了中央依法治国的决心,也提振了民营企业家的信心”,牟其中对新京报记者表示。
       最高法院裁定书显示,申诉人交通银行股份有限公司贵州省分行因与被申诉人中国银行股份有限公司湖北省分行以及一审被告、二审被上诉人湖北省轻工业品进出口公司、天津经济技术开发区南德经济集团信用证垫款及担保纠纷一案,不服湖北省高级人民法院(2004)鄂监二民再字第12号民事判决,向湖北省人民检察院申诉,湖北省人民检察院提请最高人民检察院抗诉。
       最高人民检察院认为本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第六项规定的情形,以高检民监(2017)259号民事抗诉书向本院提出抗诉。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十一条、第二百零六条规定,裁定如下:一、本案由本院提审;二、再审期间,中止原判决的执行。
       据报道,1999年,牟其中在上班途中被捕,第二天被关押至武汉市第二看守所。后因南德集团“信用证诈骗案”,2000年被判无期徒刑。两年后按律循例改判为18年有期徒刑。
       2016年9月27日,牟其中刑满出狱,此时距离他失去人身自由18年有余。牟其中目前仍坚持继续向最高人民法院申诉;要求改判无罪。
       出狱两年来,牟其中极少公开露面。2017年,有媒体报道,牟其中正推进南德集团复业,不过并未透露未来的产业布局方向。9月26日,牟其中接受了新京报记者的专访,首次对外透露其目前工作重点,即20多年前的满洲里开发计划。
       编辑:艾峥
       责任编辑:谢长杉
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defggfed 2013-04-26 10:16:07发布主贴
深南是的粉丝吧
【摘要】赵薇粉丝4000W+ 韩庚3000W+ 
       
       微博 传媒 新经济
       
       能否创造奇迹?
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冷酷精准 2016-05-24 10:26:33发布主贴
昨天东方时空报道超越电信
【摘要】你们没看?????
       
       抓了几个窝点,有50和80多人的团伙,在各大论坛QQ群微信群发帖,发伪造交割单,拉会员。
       
       傻瓜不少,上当的女的多,交3万,交6万的,还有被骗20多万的。
       
       审问骗子,大多是80和90后,初中文化,可雇佣的马仔还不少大学生。效益非常好,一个月骗600多万。
       
       我晕啊,上当的股民都啥智商啊,亏傻了?????看完我觉得真几把给我们做投资的丢脸啊……………………
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西尔 2010-06-04 21:14:49发布主贴
60名子办公司民300万 涉者全是80后
【摘要】以注册公司为壳,以推荐好股为诱饵拉股民上钩,一团伙共诈骗陕西省以外的40多名股民300余万元,且60余名涉案人员全是“80后”。
       [淘股吧]
       
         近日,雁塔区检察院对主要犯罪嫌疑人批准逮捕并深挖出后台老板,为股民追回损失100万元,并即将提起公诉。
       
         电话撒铒 套牢客户
       
         2010年1月初,中国证监会陕西监管局向公安机关反映,广西南宁人潘某举报在西安高新区某写字楼有一个以销售软件和推荐股票为名进行诈骗的团伙,分3次骗走其3.08万元。公安机关经侦查,一举端掉这个诈骗团伙的两处窝点,抓获62名涉案嫌疑人,但主犯温亚迪漏网。
       
         经查,该团伙以西安海源传媒有限公司、西安杰云广告文化传媒有限公司为壳,通过推荐上涨的股票为诱饵拉股民入会,自2009年9月以来诈骗陕西省以外的40多名股民300余万元,最少的受害者被骗1000元,最多的被骗41万。
       
         团伙中除核心人物温亚迪、刘霖、王江、蔡庆以及财务主管蒋茜、“资深证券专家”陈锋外,其他都是业务员。业务员先通过从网上购买的信息给陌生股民打电话,通过电话聊天套近乎,给客户推荐“盘后票”,骗客户交“软件试用费”。之后给那些筛选出来的客户打第二通电话,介绍公司的实力雄厚,宣传公司“西北财经网”网站,发布虚假的“消息票”,骗取股民信任,进而推荐公司软件,如果推荐的股票跌了的话,就称是因该软件级别太低,让客户选购版本更高、价格更贵的软件,或以给客户提供专业资深老师辅导为名,推荐公司“护盘小组”“拉升”的股票,以护盘费、合作费等各种名义继续骗取客户钱财。
       
         揪出后台老板 追回100万
       
         2010年3月中下旬,迫于警方追缉压力,主犯温亚迪、刘霖等人纷纷投案自首。据温亚迪交待:“我将大部分钱都给了张平雷,他是后台老板,我给他汇款100万元,有汇款凭证。”雁塔检察院及时核实了主要证据,张平雷涉嫌犯罪的事实浮出水面。在证据面前和检察机关的监督下,张平雷最终退回赃款100万元,挽回了股民的损失。目前该案还在进一步深挖审理中,并将于近日提起公诉。
       
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donghuanju 2016-08-26 09:04:44发布主贴
最近电信频发,又是G20
【摘要】利好什么板块?
       东方通
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shengli99 2014-03-16 11:05:12发布主贴
中国互联网金融最大曝光
【摘要】中国互联网金融诈骗最大案曝光
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       央视
       
       
           2014-03-15 17:47:56   评论(0)条 移动客户端 
       
       
                      有没有月息45%的理财产品呢?还真有,且全国2万多人成了这款理财产品的“幸运儿”,日进百万瞬间化为乌有!中国互联网金融诈骗最大案件即将曝光,涉案金额超过100亿元,上万人血本无归!央视财经315记者展开调查。
       
       投资理财,这是时下咱们普通老百姓最喜欢讨论也最热衷干的一件事,放眼一望这几年的投资理财市场,只要是那些既能安全保本又能有较高收益的产品,几乎都卖得异常火爆。根据最新发布的《2013中国银行家调查报告》显示,目前,我国银行理财产品余额已经突破10万亿元,2013年共有超过4万多只银行理财产品发行,其规模较2012年同期大幅增加60%,平均预期年收益率达到4.658%,其中,信托产品平均年化收益率为8.81%,单个品种最高年化收益率接近20%(下图版)。20%的年收益可不算低了,而在投资理财市场有句俗话,叫没有最高只有更高,有没有比20%还高的理财产品呢?这个答案还真有,而且,全国有2万多人还成了这款高收益理财产品的“幸运儿”,这究竟是怎样一款理财产品呢?我门先来了解一下。
       
       金玉恒通,这个在2012年8月间突然出现在互联网上的公司名号,通过在各大视频网站、理财论坛,搜索引擎上的强势广告宣传,一夜之间,成了很多热衷投资理财的老百姓谈论的一个焦点。
       
       河北投资理财客户 马女士:这个是理财项目,保本分红,总公司在英国,分公司在香港,帮助我们大陆来脱贫致富,是一个保本理财的项目,本随时可以返回来。
       
       北京投资理财客户 陈先生:该公司对外请了70多个注册会计师,在理这财,然后在世界各地投资各种项目,什么金矿,这个那个的。
       
       2012年5月,吴素霞女士在香港创办了英国金玉恒通集团下属分公司,香港金玉恒通投资有限公司…金玉恒通集团目前已实现投资基金管理总值230亿英镑,会员人数超过240万,公司各项重要指标年均增长率均保持在50%以上,预计到2013年底,金玉恒通的投资基金管理总额将达到300亿英镑,服务会员数超过280万人,公司规模将进一步扩大。
       
       在金玉恒通的官网还显示,公司的投资项目涉及银行、房地产、烟草、IT、酒店等数十个项目,公司多年来一直保持高收益增长,最为关键的是,公司还有一个号称金融奇才的带头人吴素霞。
       
       金玉恒通投资有限公司董事长 吴素霞 :中国工作一直是我的一个愿望,尤其是在纽约银行和麦肯锡公司(工作)时,接触到很多盲目的投资者,他们因为对市场和规则的不了解,而蒙受巨大损失,那时,我回国工作的意愿就更加强烈,而现在通过自己的努力实现了这个愿望,不过我也知道,现在只是一个开始,我们今后的路还很长,还需要不断提高能力,为更多中国投资者提供最理想的产品。
       
       这是在一个网络语音平台内部客户沟通房间里,作为公司董事长的吴素霞对广大投资者的一番告白,让广大投资者非常感动的是,吴素霞女士还是一位热衷公益的爱心人士。
       
       金玉恒通投资有限公司董事长 吴素霞 (演讲录音):在2012年8月中旬,金玉恒通的全体员工共筹捐到了7万美金,所得款项为超过了1500万个困难家庭提供了社会物资补助,同时,金玉恒通公司一共为了Santa Claus,圣诞老人行动,openration smile微笑行动,以及另外三家慈善机构,共筹集到了29万美金。
       
       英国血统,香港注册,爱心带头人,这三zj字招牌已经足以吸引大众的目光,而最为让所有投资人看中的是,这家公司开出的异常丰厚的回报。
       
       北京理财投资客户 刘女士:比方说我投资168万,一个月以后,我能挣到56万,我一想这样再拿56万再滚,很快能把本挣回来,测算三个月能回本,所以我特别冒险,贷一个月…我就把168万,马不停蹄地汇到了金玉恒通提供的一个账号。
       
       天津理财投资客户 刘女士:这些介绍人都说好,又给担保,这么好那么好,他说你就做吧,我给你担保,你还怕什么,我紧接着就把卖房子的钱投进去了…(央视财经记者:你一共投了多少钱?)54万。
       
       北京理财投资客户 张女士:从(2013年)1月16日,到9月3日之间,她(投资客朋友)先后投了8500多万,而且组织了两个会计,专门提现复投…我也是这样一个情况,我陆续投付800多万,最后应该说把得的钱又投进去…(央视财经记者:现在初步统计,全国大概有多少人?)全国应在2万到3万,(央视财经记者:整个金额呢?)整个金额在几十亿。
       
       金玉恒通突然“关网” 投资客竹篮打水一场空
       
       又是跨国企业,又是爱心董事长,而且还有丰厚的高回报,这让所有了解过金玉恒通的投资客几乎都坐不住了,纷纷取出存款、卖掉房子、借入高利贷投入这项伟大的理财计划当中,而在所有投资客中,投资最高的一个人投了8500万,如果按照日息1.5%计算的话,这位投资者每天什么都不干就可以白拿127.5万元,这真是让人惊叹啊,估计会有很多人会因为没有遇到这个超级理财计划而痛恨自己了。然而,好景不长,金玉恒通理财计划从2012年8月开始实施仅仅一年后,在2013年9月3日这一天,这个让上万人疯狂的理财平台突然宣布要暂时关网。
       
       2013年9月3日这天,在金玉恒通的客户语音服务平台上,一则主管人的公告引起了投资者的注意,公告显示:由于一起意外事故,公司账户被冻结,英国总部及香港领事都在紧张处理此事,时间预计为15至20天左右,希望大家耐心等待,等账户解冻后再返还资金。一石激起千层浪,这则短短的公告迅速在投资客中掀起了轩然大波。
       
       北京投资理财客户 刘女士:每天的分红,每天是21600,然后连续第四天,9月3日,我8月28日入的,等于9月3日,早晨起来,我想登录看一下,突然间打不开,等于关网了。
       
       金玉恒通的突然关网让刘女士有些手足无措,为了做这个投资,刘女士借了168万元的短期高利贷,如果公司关网取不出来钱,她不仅要还168万的贷款本金,还要按月上缴12万的高额利息,直到刘女士还完本金为止。
       
       北京投资理财客户 刘女士:我当时给我儿子写了遗书了,这事不能跟你爸说,把事情经过说了,我就离家出走了,(哭)这时候离家出走,他不知道我干吗去了,孩子也挺担心的,我前夫也挺担心的,打电话就问我,你干吗去了,我说你看我写的吗,他说我看到了,不管多大的事,你一定要回来把事情解决,说躲也不是办法,死也不是办法,但是这件事我说只能去死了,我没有想到这事惹了这么大娄子。
       
       同样着急的还有天津的那位投资客,她压上了自家卖房的54万全部家底。
       
       天津投资理财客户 刘女士:我是家里顶梁柱,有苦没地方说,现在家里人都不知道(哭)…我现在跟你说,我就是一个心脏病患者,没孩子没丈夫,没有收入,就是一点卖房子钱都押里头了…我现在非常非常难。
       
       在金玉恒通的理财计划中,有一个动态投资的报单中心管理制度,也就是说只要拉人过来报单,就可以成为报单中心并享受每单5万美金的回扣奖励,当金玉恒通关网的消息传出来以后,那些曾经自以为帮人大忙的报单中心投资者,遇到了前所未有的大麻烦。
       
       就在大多数投资者一片哀嚎的时候,9月16日,也就是关网14天之后,语音平台上一个叫赵斌的网民开始给公司撑腰。
       
       网民 赵斌:各位家人大家好,很长时间没有和大家见面了,今天告诉大家一个好消息,由于有很多很多原因,我不便细说,我只能说到这里,在(2013年)国庆节以前,一定有一个好的开端,因为我们已经度过了艰难的14天,现在公司在及其艰难困苦的情况下在运作,所以我不是给你们宽心,10月1日以前,在国庆节到来的时候,大家记住,脚踩祖国大地,头顶祖国蓝天,背靠五星红旗,我们的新的一天就要开始了。
       
       多么慷慨激昂的一段话,每一位失望的投资客又重新燃起了希望。然而,等到了2013年10月1号这一天,金玉恒通的投资平台依然没有开放,到了10月,又有一个叫金玉博士的网民出来给大家打气。
       
       网民 金玉博士:我们都是为了金玉恒通,我们也为了金玉恒通能把钱给我们拿回来,更为了金玉恒通能回来,我们才继续做金玉恒通,还继续回到那个每天提现的现状当中,大家想想,那是多开心啊,非常开心,我每次睡到床上一想到这个就要笑醒。
       
       然而,从9月3日关网以来,没有任何一名公司负责人出来解释公司关网的原因,号称十一前开网的消息又再次食言,这引起了不少网民的警觉,认为被骗准备报案,然而,正当大家商量对策的时候,那名叫赵斌的网民又出来喊话,声称如果报案,公司开网时间将继续延后。
       
       网民 赵斌:公司在9月3日以前害过我们吗?没有,我们一直享受着公司的恩惠、分红,承诺的东西都在兑现,第二个问题,大家都在关心,金玉恒通公司什么时候再开网,因为我们都是金玉恒通的投资者,是会员,我们没有办法能说哪一天开网,但是我可以说,开网的时间与你报案的人数成反比,报案的人数越多,开网的时间就越慢。
       
       正反呼声争吵正酣 “吴素霞”身份成迷
       
       2013年9月3日,一直到节目播出的现在,这个平台都一直没有再重启,而到了去年的11月份,曾经是投资者和公司沟通的唯一语音平台也宣告封闭,对于这个结果,一些投资者打算给公安机关报案,而还有一些投资者开了另外一个语音平台,继续支持并等待公司开网,我们不禁要问,公司究竟怎么了?那个金融奇才董事长到底是谁?金玉恒通最后到底还能不能再开网呢?
       
       北京理财投资客户 落霞:该房间目前处于冻结,不能进入,就是封了,而且刚开始关网的时候,没有公司任何一个人,只有几个黄马甲,黄马甲代表他是公司的人,写那么几条,因为种种原因,我们现在没有办法,等待公司15到20个工作日,我们紧急抓紧时间处理。
       
       由于一直没有得到公司的正面回复和准确的开网消息,越来越多的投资者开始在网络上聚集准备采取维权行动。
       
       北京理财投资客户 落霞:后来我们也知道这个事情以后,我们就把这些所有受骗的会员,我们自己开了一个房间,然后把这些所有受骗会员集中到一起,我们来维权,各地方报案的情况,现在家里被骗的金额,我们都来说。
       
       与此同时,一些像赵斌、金玉博士这样,仍然支持公司的网民开始在一款叫RC的语音平台上继续交流,在落霞看来,这都是公司的内部人员。
       
       由于公司并没对外宣称不开网,也没有任何证据证明公司涉嫌诈骗,因此,网络上一直延续着正反双方的激烈争吵。就在这时,一位曾经给金玉恒通公司设计过网页的设计师,给参加了金玉恒通投资的朋友打来了一个电话。
       
       (央视财经记者:金玉恒通这个网站哪些东西是你们设计的?)
       
       金玉恒通公司网页设计师:它的东西都是老板给我们资料,然后我们把文字把它打到网上去就行。
       
       (央视财经记者:你后来是给参与金玉恒通投资的朋友提了个醒是吧?)
       
       金玉恒通公司网页设计师:对对,因为那个公司还没有开始呢,我们就走了,反正就觉得老板,我们干着,老板就不停的炒人,没几天就走了,金玉恒通那老板也从来不出现。
       
       按照当初网页设计师的提示,央视财经记者通过查阅公司注册申请资料发现,金玉恒通先后在香港注册了两个公司,一个是在2012年注册的金玉恒通投资有限公司,一个是在2013年注册的金玉恒通投资管理有限公司,公司的logo也从一个方形云纹图案变成了一个小红龙的图案,奇怪的是,经过调查后央视财经央视财经记者意外发现,这个方形云纹是江苏滁州一家叫上善若水广告传媒公司的注册logo,而那个小红龙图案,则是中国文物网站的注册logo。更让人吃惊的是,复制的信息不仅仅是公司的logo,公司那位相貌俊秀,富有爱心,而且还是金融奇才的董事长吴素霞本人的照片,竟然也是从网络图片库里复制出来的。
       
       从张女士那里,央视财经记者还获得了更惊人的消息,这个叫吴素霞的人可能一共有五人,第一个是莫须有的从网站照片库里搜索出来的吴素霞,第二个是在2012年注册金玉恒通投资有限公司的吴素霞,用的是辽宁鞍山一个叫吴素霞的居民身份证注册的,第三个是在2013年注册金玉恒通投资管理有限公司的吴素霞,用的是山西阳城县一个叫吴素霞的居民身份证注册的,第四个就是在语言平台宣传自己和公司的吴素霞,第五个就是隐身背后假借“吴素霞”存在的公司实际负责人(下图版)。为了一探公司真伪,一些金玉恒通的投资者还委托自己在香港和英国的朋友,实地调查金玉恒通的情况,反馈回来的结果依旧让大家大失所望。
       
       北京投资理财客户 张女士:(香港)注册地就是这个地方,我的朋友到这儿去了,在一个特别特别偏僻的地方,进去好不容易找着一个地方,这个地方已经人走楼空了,问这个公司有没有金玉恒通这个公司,都摇头说没有…到了16日的时候,我的朋友又上了英国,到英国从国务院的资料来看,它又是假的,为什么,它有注册地,却没有办公人员,是个皮包的一个金玉恒通公司,里面有四个账号,三个账号是转钱的,还有一个账号是瑞士的账号,我们国内所有钱转到三个帐号,然后再通过三个帐号转到瑞士。
       
       就在公司调查继续开展的时候,央视财经记者在香港证监会的网站上发现,2013年的10月25日,香港证监会在其官网发布了投资预警信息显示,香港金玉恒通投资管理有限公司是无牌公司,没有领取经营外汇和投资理财的许可牌照。至此,有关金玉恒通理财计划的种种黑幕终于曝光在了所有投资者面前。
       
       虽然支持金玉恒通的声音还在网上继续存在,但是,金玉恒通涉嫌公司造假和理财诈骗的事实是毋庸置疑的,关于金玉恒通央视财经记者还会继续跟踪报道,我们也希望更多的参与金玉恒通理财计划的投资者,能给我们提供相关的线索,找出这些从来没有以真面目示人的公司高管,以尽早追回被金玉恒通吸纳走的巨额资金,给所有投资人一个交代。 
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登山者 2009-04-09 18:55:20发布主贴
短信
【摘要】天今收到的短信:
       发件人:15919169912
       建行提示:贵客户您4月8日09点18分在漳州百货商场购买7260元,将于次日从您名下帐上扣除,如有疑问请咨询0596-2238151
       
       
       短信满天飞,移动、联通有责任
       什么时候能实名制?
       
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福桔 2018-07-29 08:30:15发布主贴
21世纪的
【摘要】经济不好骗子更是变本加厉穷凶极恶实施诈骗。
       [淘股吧]
       4万元加盟费,允许使用21世纪不动产这个牌子十年。看似豪华亮丽的国际房屋中介实际上就是个体店,把钱财交给它风险巨大。
       21世纪不动产作为国际品牌,全国知名的连锁房产经纪服务公司,竟然虚构买主,让卖房的人将房产证过户后,却拿不到另外70%的尾款。
       而且21世纪不动产加盟店的老板还把房子抵押给了担保公司,然后拿了抵押款跑了。
       
       台州椒江徐先生在今年5月份,将海棠花苑一套140平方的房子挂到了中介公司——21世纪不动产景隆店,挂牌价是300万,在6月份的时候,景隆店中介小周带着买房者来看房。6月22号,双方约定以291万的价格成交,并签订了房屋买卖合同,约定过户前买房付30%首付款,尾款70%待银行贷款下来后付清。
       6月27号,徐先生就被中介催着去办理过户手续。
       徐先生说,一开始对方这么着急过户,他们也挺犹豫的,毕竟才拿到80多万首付款,万一过户之后,对方不付尾款损失太大。但是中介小周不断地给徐先生吃定心丸。
       中介小周告诉徐先生,房子虽然过户给对方,但是房产证会一直放在中介,直到徐先生拿到尾款;即便买房者不付尾款,按照合同中规定,尾款将会由中介代付。
       有了中介的这番保证,徐先生在拿到一张欠条之后,就安心的去过户了。
       然而,待房子过户之后,徐先生这尾款就迟迟要不到了。对方一会说办理贷款,一会又说买了银行的理财产品,要等理财产品到期之后才能贷款。问中介,中介也是各种搪塞敷衍。等到7月19号,徐先生再次去到21世纪不动产景隆店想要再次催讨尾款时,发现景隆店已锁了门,内部办公用品也搬空了。赶紧打电话给中介小周,小周说,老板彭凯凯跑路了。
       一看这情形有点不对劲,徐先生立马直接给买房者潘某打电话追讨尾款。
       没想到一盆凉水直接倒了下来。
       潘某说,他不是真正的买房者,也没钱付款,徐先生这房子是他替彭老板的连襟陈昶买的。当时的首付款也是陈昶转给他,房子过户之后,第二天就抵押给了民间借贷公司,借贷的180万元也早就转给了陈昶。
       让徐先生更崩溃的是,回家去翻合同,发现这合同竟然盖的也不是21世纪不动产的章,而是老板彭凯凯注册的另外一家公司的章。
       徐先生说,这就是一起有预谋团伙诈骗案!而且受害者还不止他一人,目前已知的以类似手段被骗的房子就有15套,买房者中未支付尾款最少的也有100万元,涉及总金额至少2千万元,而且全都是在21世纪不动产景隆店被骗的。
       目前,这个案件台州警方已经介入,并已立案侦查。
        
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沪深龙头 2010-11-28 16:47:35发布主贴
嫁新加坡人,剖腹产女“黄小
【摘要】赵薇4月11日剖腹产女 为女儿起名“黄小薇”
       [淘股吧]
       出处:八卦百分百 作者:NINE99久 时间:2010-04-15 09:34:10  分享到搜狐微博点击这里了解事件的真相 我们为您揭开神秘面纱  导语:网友曝4月11日赵薇剖腹喜得一女,照片价过百万。
       
       
       
       
       赵薇“孕照”
       
       
       
       
       网友爆料
       
       
       
       
       赵薇与黄有龙被拍
       
         赵薇﹃孕事﹄闪回
       
         □2009年11月19日赵薇被疑怀孕
       
         □2010年1月6日《锦衣卫》发布会,赵薇缺席
       
         □2010年1月29日导演李仁港首次承认赵薇怀孕
       
         □2010年3月10日港媒正式爆出首张大肚照
       
         □2010年3月底媒体传赵薇预产期在两周内
       
         四川在线-华西都市报4月15日报道 赵薇生了个女儿!昨日凌晨,某论坛上有网友爆料赵薇已经剖腹产女当上了妈妈。而赵薇经纪人陈蓉昨日下午以短信的方式向记者回应:一切平安,幸福快乐!赵薇及其家人感谢大家的祝福!昨日港媒曝料,赵薇女儿的首张照片的授权费用已经高达100万人民币。
       
         剖腹产女
       
         富豪老公全程陪护
       
         这位名叫“萱萱妞妞”的网友说自己长住新加坡,怀孕后常到新加坡有名的乌节路上植物园旁边的医院做检查,4月13日她和护士聊天的时候,得知赵薇4月11日刚刚在这个医院生了个女儿,剖腹产。“我不知道说出来会不会影响她的生活,但真的替她开心,据说其老公黄有龙全程陪着她,可见两人感情多好,祝她和宝宝一切顺利吧,最近影响她情绪的事太多了。”“萱萱妞妞”还透露,这家医院是私人医院,应该说算是很贵的,她在这里做流产手术花了3000多新币,差不多合一万五千多元人民币,在新加坡,普通医院也就六七百新币。这家医院剖腹产一般也就住院2—3天,所以如果一切是事实,赵薇应该这两天出院。据记者了解,此前,香港《壹周刊》曾拍到赵薇在乌节路地段的这家医院做产检,和网友所说医院吻合。而赵薇的预产期一直被传在今年4月或5月。
       
         热词
       
         (富豪老公:敢爱敢恨的赵薇2008年与身家4亿的内地富商黄有龙结识,有传闻去年8月两人在新加坡低调完婚。黄有龙业务涉及房地产开发、金融投资、建材营销、汽车贸易等,另外在澳门还开烟厂。有指他拥有一架私人飞机。)
       
         粉丝取名
       
         女儿就叫黄小薇
       
         “现在给俺们赵薇家的可爱丫头取个华丽丽的名字当祝福嘛,杜绝恶搞,要有审美倾向和古典脱俗气质。”昨天下午,赵薇在新加坡剖腹顺利产女的消息传到国内后,赵薇的贴吧便闹翻了天。很多薇谜甚至开始绞尽脑汁地帮小孩儿取名,希望借此为远在新加坡的赵薇送上祝福。在数十条的跟帖中,黄玄漪、黄文飘、黄雅琪、黄冰心等众多文艺的名字赫然在列,记者发现支持率最高的名字却是简单的黄小薇。“现在出生的是白羊座,小薇一听就很乖巧可爱,加上名字一看就能知道是薇姐的女儿。”虽然没有现场图片证明真相,但超过一半的网友表示愿意相信赵薇产女的事实,此外,还有少量的粉丝伤感留言道,如果薇姐能生个大胖小子或许才更幸福,因为这是嫁入幸福豪门的首要条件。
       
         热词
       
         (豪门梦:赵薇3月30日在孕中接受《南都娱乐周刊》记者的越洋电话采访时大谈豪门生活:“我觉得富豪、豪门离我生活的环境还是很有距离的。每次一听到富豪、豪门这样的词,我就鸡皮疙瘩都起来了,大概在六七月份,我就会复工拍广告了。)
       
         好友祝福
       
         女儿照片授权费百万?
       
         得知赵薇产女的消息之后,昨日下午5时,本报记者打通了赵薇的助理凌小姐的电话,“网上有赵薇新加坡剖腹生下女儿的消息,是真实的吗?”凌小姐很喜悦地反问:“是吗?怎样这么快啊!”随后赵薇经纪人陈蓉短信证实此事:“一切平安,幸福快乐!赵薇及其家人感谢大家的祝福!”昨天,得知赵薇产女之后,好友那辛、李健接受记者采访时给纷纷表示:“从我们所了解的可靠消息,赵薇已在新加坡生下女儿了。现在,北京娱乐圈的朋友们都在用各种方式恭喜祝贺她。”
       
         昨日港媒曝料,赵薇女儿的首张照片的授权费用已经高达100万人民币,这样的天价仅次于其好姐妹天后王菲之女李嫣的首张照片的价格。
       
         热词
       
         (隐瞒:从隐婚到怀孕再到生女,很看重隐私的赵薇保密工作做得相当出色,即便孕中接受采访时,赵薇也没有正面回应“怀孕”,“结婚”等读者关心的焦点,这是她对话中死守的底线,“实在我的事没有什么阴暗不见光的,我所做的一切无非是为了让家人有个安静的生活环境。原以为纯粹是个人生活,没有什么好和公众交流的。”)
       
         有此一说
       
         赵薇生女下一个徐子淇?
       
         从豪门惯例来看,富豪一般在传宗接代这个问题上都要求颇多,简单而言就是仍有重男轻女的思想。这一次赵薇辛辛苦苦躲开记者生下女儿,不知道她会不会像香港的徐子淇一样沦为豪门的生子机器——生完女儿之后还要接着努力,直到生出儿子才罢休。不过这样的可能性不会太大,一方面,赵薇的性格不会让她太依附于黄有龙,前不久就放风了,说6月份就要复出拍广告;而且怀孕期间赵薇也曾在微博上透露“已经在看剧本,还是喜剧类型的”。另一方面,虽然黄有龙在和赵薇交往时是单身,但据传他有一个9岁的儿子,赵薇为黄家传宗接代的压力不会像徐子淇那么大。
       
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gslxd168 2018-01-23 23:02:55发布主贴
新型电信
【摘要】湖南通报两起电信诈骗案侦破详情 团伙诈骗2000余人骗得1000余万
       [淘股吧]
       
       犯罪团伙在江西及湖南长沙、娄底等地设置10余个窝点,以“时时彩、炒外汇、比特币”投资等方式诈骗13个省份的受害人2000余名,不足半年就骗取1000余万元。1月16上午,湖南省公安厅召开新闻发布会,通报了公安部挂牌督办的“11.28”、“11.30”特大电信诈骗案侦破情况,共抓获犯罪嫌疑人96人,捣毁诈骗窝点25个,扣押电脑64台、手机251台、银行卡192张及车辆9辆等大批作案工具,并止付冻结涉案资金568万元。
       2017年6月14日,长沙市雨花区群众邓某报警称:其被人拉入一个叫“中国龙爱量子”的微信群,以合资购买彩票的方式被骗1万元。长沙市及雨花区、天心区公安机关迅速开展侦查,发现该案是重大跨区域系列团伙案件。湖南省公安厅接报后,立即牵头成立省市区三级联合专案组,全力推进专案侦查。专案组经过近半年的艰苦侦查,查明该案犯罪团伙在江西及省内长沙、娄底等地设置10余个窝点,以“时时彩、炒外汇、比特币”投资等方式诈骗13个省份的受害人2000余名,不足半年就骗取1000余万元。由于案情重大,该案被公安部列为督办案件,代号“11.28”专案。
       2017年11月23日,娄底市公安局反电诈中心接到黑龙江警方线索通报:黑龙江省密山市人杨某被人以帮忙办理高额度信用卡的名义诈骗9.9万元。娄底市公安机关通过侦查,通过该案串并了多起利用互联网以“炒外汇、买彩票、办卡”等名义实施的电信网络诈骗案件,将该系列案件列为专案,代号“11.30”。与“11.28”案件手法类似、人员交织,犯罪窝点分布在广东及省内长沙、娄底、湘潭、怀化等地。
       为统筹两起专案侦查工作开展,湖南省公安厅成立了两起案件的专案指挥部,由湖南省公安厅党委委员、副厅长李介德任指挥长,厅巡视员赵剑,长沙市副市长、公安局长唐向阳,娄底市副市长、公安局长王成良任副指挥长,组织刑侦、网技、科信等部门多警联动、合成作战,省厅侦查实战中心、省反电诈中心全方位提供支撑,全力开展专案攻坚。
       2018年1月8日,湖南省公安厅协调广东、江苏等省公安厅,指挥长沙、娄底、湘潭、怀化等地公安机关,调集600余名警力,分成40个抓捕小组,对分布在广东、江西及省内长沙、娄底、湘潭、怀化等地的犯罪窝点、涉案人员开展统一收网行动,统一收网行动取得了圆满成功。
       “当前,电信网络新型犯罪仍然比较突出,作案手段翻新变化速度加快,网络犯罪所占比例不断升高。”据湖南省公安厅巡视员赵剑介绍,在这两起专案中,犯罪嫌疑人以“炒外汇”、“比特币”或购买“时时彩”等方式在互联网上拉客户,诱使受害群众投钱。一开始会让受害人小额获利,等加大投资额后,犯罪分子则操控私设的“外汇”或“时时彩”等网络平台,赚取客户“亏损”的资金,以此来诈骗他人钱财。对此,警方提醒,人民群众应当加强自我防范,不要相信非法网络虚假的各种金融资金平台,更不能抱有侥幸心理,参与投机取巧的资金投放活动。
       赵剑表示,虽然这两起案件中的犯罪团伙组织严密,团伙成员人数众多,作案手法智能化特点明显,犯罪窝点跨区域分布较广,侦查取证工作时间长、跨度大,但案子还是能快速成功侦破,得益于湖南公安警务机制改革的不断深化。随着省、市、县三级一体侦查实战中心建设的快速推进、有序运行,使资源手段充分整合、职能部门高度融合,公安面对新型犯罪的挑战不再束手无策,湖南公安机关“三级一体”机制的建成,彰显了公安机关打击犯罪的强大合力和能力,打防封堵合成作战能力显著提升;得益于多地协同、多警联动、合成作战的专案侦办模式。
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天行合一 2012-04-16 23:26:10发布主贴
原始局建在证监会旁与传销手段结合
【摘要】第一联邦案告破 骗局建在证监会旁与传销手段结合
       [淘股吧]
       
       
       2009年02月23日01:30  来源: 上海证券报
       
             与中国证监会同楼“办公”,号称和监管部门关系非同一般,非法销售“即将赴美上市公司”原始股,致近百人遭受近2000万元的损失……2008年11月10日,北京市西城区人民法院做出判决,“第一联邦案”被告人钱勇、张政军、郭允若因非法经营证券业务,犯非法经营罪,分别被判处7年、6年、2年有期徒刑,并处罚金。
       
       “鼠穴”建在监管机构旁
       
         “这个楼就是证监会的楼。我们是证监会批准的合法单位。证监会的房子是不卖的,我们租了20年——你见过在公安局门口销赃的么?有什么好担心的?”
       
         “我们和证监会一起办公,关系很好,证监会也有人买了这只原始股;我们和北京工商局关系也很好,这是通过关系拿到的项目。”
       
         2006年春夏时节,几乎每位被“请”到北京金融街( 000402 ,股吧)富凯大厦B座612室的人,都要接受如上的洗脑教育。在这处名为“美国第一联邦集团公司北京代表处”(以下称“第一联邦”)的写字间内,电话声此起彼伏,业务员西装革履,投资者络绎不绝,不时还有老外和据说是拟上市企业老板的各色人等来往不断,一片事业腾飞的景象。
       
         第一联邦的主业,就是非法代理销售陕西西安交大长天股份有限公司(以下称“西安长天”)的“原始股票”。
       
         2005年8月,西安长天与第一联邦签订所谓“赴美上市辅导协议”,在此之后,第一联邦于2006年春在富凯大厦租下办公室,以“购买即将在美国上市的内部原始股,确保半年内增值5倍以上”等名义,开始向不明就里的投资者销售西安长天的所谓“原始股”。
       
         “那个大楼满气派的。”受害人李某回忆说,很多投资者都被第一联邦的办公地址蒙蔽,从而放松了警惕。第一联邦甚至在其网站所留的公司地址中赫然写着“北京市金融街19号富凯大厦B612室(中国证监会)”。
       
         多数受害人所不知的是,富凯大厦有A、B两座,其中A座是中国证监会办公地,B座业主却并非证监会,在B座租赁房屋,根本无需经过证监会,更遑论与证监会的密切关系了。
       
         显然,第一联邦的中国区总裁钱勇和运营总监张政军,是深知险处生财这个道理的。其下属销售人员频繁地向受害人渲染与监管部门的密切关系,借监管部门提升受害人的信任度,已是轻车熟路的伎俩——此局既设在金融街(000402,股吧)、设在监管部门旁,料定愿者上钩并非难事。
       
         兜售西安长天“原始股”
       
         从做局者钱勇、张政军的角度看,当“在哪卖”的问题解决后,“卖什么”的问题就异常重要了——卖什么?卖的就是西安长天的所谓“原始股”。
       
         检察机关提供的工商登记资料显示,西安长天主要从事研制、开发和生产软硬件,环保技术研发及环保工程、系统集成业务。
       
         第一联邦选择非法销售西安长天原始股也有玄机。检方和受害人提供的资料显示,第一联邦在非法销售的过程中,大肆渲染西安长天所在行业和公司本身的发展前景和投资价值,煞有介事地炮制了投资报告,广泛利用2006年前后上市的高科技公司案例进行误导性对比,利用投资者一夜暴富的心理,一举摧毁了众多投资者的心理防线。
       
         第一联邦炮制的一份《购买即将在美国上市的内部原始股,确保半年内增值5倍以上》的宣传资料称,西安长天具有环保和软件双重概念,测算2004年至2007年的每股税后利润分别为0.126元、0.32元、0.41元和0.552元。“如按第一联邦设定的流程和时间运作在美上市,最低价格在4美元左右;以第一联邦控盘和资本市场资源判断,保守估计上市价格15美元不是问题。”甚至渲染西安长天“很有可能成为中国环保产业的微软”。
       
         另一份宣传资料中,则将东软股份、亿阳新通、网易、携程、搜狐、盛大等在境内外市场上市的著名公司股票表现一一列举,以期让投资者得出西安长天同具波澜壮阔发展前景的错误结论。
       
         同时,为了在持续非法销售原始股的过程中蒙蔽和“稳住”投资者,避免投资者举报,第一联邦在后期的宣传资料中,还煞有介事地劝诫说:“我们作为投资者应具有健全、理性的投资意识,不能一味追逐快速的资金回笼……国内二级市场上,多数投资者心态畸形,看重一点点利润空间,然后出货……”云云。
       
         事实证明,上述宣传中的结论及重要论据,均为第一联邦编造的谎言。而最令人惋惜的局面,则出现在谎言遇到贪心的那一刻。
       
         受害人占某被骗33.6万元,她回忆说,自己最清晰的一个印象是看到第一联邦提供的西安长天与百度对比的宣传资料。“那时候所有媒体都在宣传百度上市,说百度公司扫地的大妈都成了百万富翁,报纸上天天都是纳斯达克。我就通知自己的亲戚朋友凑钱。”2006年6月,占某在第一联邦购买西安长天“原始股”4万股。
       
         据了解,有一位投资股市多年的受害人,尽管对于证券知识有较为全面系统的掌握,但在与钱勇深谈多次后,竟也认为钱勇的上市思路是可行的,他说:“我确实被钱勇说服了。”
       
         颇具讽刺以为的是,钱勇在接受讯问时承认“西安长天这个项目从一开始就是违法的”。
       
       假戏真做大手笔收购股权
       
         与同期发生的非法证券活动相比,第一联邦在“无中生有”一节上并无二致,但在“假戏真做”一节上,却称得上是大手笔了。在靠出售并未取得的西安长天原始股获得大量非法收入之后,第一联邦竟然真的掏出1200万元真金白银,用于购买西安长天的股份。
       
       2006年6月2日,西安长天第三次临时股东大会决议,同意西安长天大股东西安交大产业集团总公司将所持39.88%股权以每股1.6元的价格转让给第一联邦,双方于5日后签订股权转让协议,第一联邦将1200万元汇入交大集团账户。
       
         谈到第一联邦此举的动机,侦办此案的北京市公安局经侦处宁警官分析说,这是因为“局没做完”。他认为,在手中没有西安长天股票的情况下,第一联邦已经大赚特赚,如果39.88%的股权到手,第一联邦成为西安长天第一大股东,则可以附加更多概念在其之上,基于西安长天原始股的炒作空间将加大,再行出手时,“就不止这些钱了”。
       
         由于执法机关的及时介入,第一联邦的“局后局”没有变成现实,但后续发生的事情说明,这39.88%的股权,确实成为第一联邦闪转腾挪的有力武器。
       
         2006年10月15日,第一联邦发布有关说明,伪称上述股权已于当年8月末办完产权过户手续,在2007年初上市的计划不变。第一联邦一方面提高了西安长天原始股的销售价格,同时在对已购买原始股的投资者的宣传中,称西安长天美国上市取得积极进展。
       
         然而,事实再次说明,这只是第一联邦在演绎最后的疯狂。第一联邦对西安长天发起的收购,根本没有取得商务部、外管局、工商部门的批准,1200万元的汇款,也系人民币而并非外币,根本不符合外资收购程序。这一切,不过是一场闹剧而已。
       
         此后,西安长天就收购一事反水,与第一联邦陷入纠纷。本案案犯郭允若等销售人员又将此纠纷作为西安长天不能如期上市的原因,对有所警觉的受害人祭起拖字诀。而第一联邦幕后老板——持美国绿卡的台湾人查尔斯·辛,则在美国注册了一家与西安长天同名的公司,并于2006年11月向购买西安长天原始股的受害人发放了美国长天的股票,对受害人予以安抚和拖延。事后查明,美国长天股票也未在美国证监会备案,对于受害人而言,并无实际意义。
       
         非法证券活动与传销手段结合
       
         查阅本案判决书可以发现,作证的受害人中,有不少都曾在第一联邦工作。本案审判长介绍说,此案受害人中第一联邦员工所占比例较高,很多原始股是以员工名义购买,但资金多是员工亲戚朋友凑齐。
       
         受害人占某回忆,2006年3月,她被一个邻居三番五次地以介绍工作的名义带到这里。“来了以后发现不是招聘,而是听讲座。”与此同时,第一联邦在网络上发布了招聘信息,亦曾参加北京多场现场招聘活动——招聘搭台,售股唱戏。
       
         侦办此案的西城区人民检察院董检察官介绍说,成为第一联邦销售成员的前提条件是购买原始股,施害者往往也是受害者。本案案犯郭允若组织的10余人的销售团队成员,不少人都购买了原始股,郭本人也不例外。
       
         原来,第一联邦管理层为原始股出售价格设定了不同标准:员工购买价格为6元/股,员工亲友购买价格为9.6元/股,其间亦有7元/股、8元/股等购买价格,不一而足。总之,在员工购买价格之上的销售价格,可以作为销售提成发放员工。
       
         同时,第一联邦也为员工佣金和晋升制定了详尽标准。检方提供的证据显示,员工当月销售数量区分6档,可享受从1500元/万股至7000元/万股的提成,达到一定标准还可得到500至2000元不等的底薪以及补助。某人下辖业务员5人,且小组月度销售达到10万股,次月可以晋升为主任;如下辖3个小组,累计业绩达到20万股,次月则可晋升经理。
       
         第一联邦做出的局中局,给侦办和审判工作带来了一定麻烦。董检察官回忆说,在提审及法庭辩论的过程中,钱勇、张政军等均称未对外向不特定对象销售原始股,所售股份均为内部员工购买,试图规避相关法律规定。在起诉和审理过程中,如何界定施害者和受害者也是一个问题。
       
         董检察官介绍说,“受害人普遍忽略了一个问题,即第一联邦虽然工商登记注册没有问题,但经营范围并不包括证券经营活动,销售股权是非法的。”董检察官说。
       
         “在亲戚中我已经成了骗子——50岁,我成了骗子了!”面对记者,年届五旬的占某情绪激动,她用于购买原始股的资金中,有相当一部分是从亲属处筹集而来。
       
         此案中损失最大的受害人杨某,则将本人及父母的房屋拆迁款等款项301万元用于购买原始股,案情大白后遭受重大打击,至今已无法取得联系。
       
         受害人余某被骗54万元,资金也多来自亲戚朋友,她目前正在北京打工筹钱。另一受害人李某去年曾见到余某,余说:如果钱要不回来,就一直待在北京不走。
       
         反思整个受骗过程,李某坦言,“我们买到原始股的可能性基本为0,大家都知道原始股肯定是赚钱的——上市就变现,不上市就吃红利。可是如果要上市,人家为什么会转让呢?”
       
         “99%以上的原始股都是骗局。”李某说,语气中透露出无奈和心酸。
       
       监管部门迅速介入 敲醒暴富迷梦
       
         2008年11月10日,北京市西城区人民法院做出判决,“第一联邦案”被告人钱勇、张政军、郭允若因非法经营证券业务,犯非法经营罪,分别被判处7年、6年、2年有期徒刑,并处罚金。
       法院审理查明,钱勇、张政军于2006年6月至9月间,在北京市金融街(000402,股吧)富凯大厦B612室,以美国第一联邦集团公司北京代表处的名义,组织销售人员,对外宣称西安交大长天软件股份有限公司将在美国上市,购买“原始股”会获得高额回报,以公开劝诱的方式向不特定对象销售西安长天“原始股票”。另钱勇指使他人以美国第一联邦集团公司沈阳代表处的名义出售上述股票。钱勇、张政军销售所得分别为1500余万元、1400余万元。
       
         郭允若在钱勇、张政军的授意下,于2006年6月至7月间组织了自己的销售团队,销售“原始股票”,销售所得400余万元。
       
       
       促销短信撞枪口
       
         其实,早在2006年春夏第一联邦初入富凯大厦兴风作浪时,监管部门即已对其进行了重点关注。据办案人员透露,第一联邦销售人员当时将一条促销短信发到了公安部派驻证监会的证券犯罪侦查局一名处长手机上,该线索随即被移交到证监会职能部门。
       
         “这真是胆大包天,撞到枪口上了。”证监会有关部门立即组织北京证监局,于2006年6月对第一联邦进行了暗访,掌握了一系列重要证据——此时第一联邦的原始股销售刚刚“进入状态”。
       
         “一般而言,这类案件从案发到投资者醒悟并报案,有一年半左右的滞后期。但由于监管部门迅速介入,多方寻找证人、搜集证据,在较短时间内满足了移送标准,所以,在案发几个月后,案件线索就被移送公安。”2006年8月,本案正式移交公安部门调查。
       
         侦办此案的北京市公安局经侦处宁警官回忆说,与其他刑事案件相比,非法证券经营案的取证量“非常大”,“光取证就谈了80多人”,有时难免遇到事主和当事机构不配合的情况,“第一次去西安就待了一个多月”。因此,为将此案办成铁案,公安机关付出了大量时间和精力。
       
         董检察官介绍说,案件侦办完毕移送检察机关后,检察机关于2008年4月向法院提起公诉。此时,方有若干投资者从暴富迷梦中惊醒,纷纷找到检察机关。为全面维护受害人权益,检方申请了延期审理,于2008年7月提出追加起诉,增加了几名受害人。
       
         此一过程,足显“打非”案件侦办、起诉和审理的巨大工作量。
       
         首次尝试冻结股份
       
         本案在北京乃至全国“打非”案件中具有创新意义的一点是,执法机关为保护投资者利益,冻结了第一联邦以非法所得1200万元购买的西安长天39.88%、近800万股股份。
       
         “第一联邦把1200万元转让款打到西安长天大股东账上后,这笔钱就被用来归还贷款了。”董检察官介绍说,检察机关先后两次到西安查账,均发现西安长天大股东账上没钱,此时,大股东亦表示,所涉39.88%西安长天股份“不要了”。执法机关为保全资产,首次尝试了冻结股份。
       
         据检方了解,目前在刑事案件中尚无股份可冻结变现的先例,“我们为此咨询了市高院,了解到在民事案件中有冻结股份变现追偿的先例,所以我们尝试着在本案中冻结了股份。”董检察官说。
       
         本案审判长介绍说,本案判决明确,冻结的西安长天39.88%股权将予变卖,变卖款按比例发还被害人。
       
         受害人主张直接发放股份
       
         谈到案后执行和追偿的问题,目前司法机关对于冻结股份的变卖尚无十足把握。在我国司法实践中,也确实缺乏冻结股份变卖追偿的成熟经验。
       
         法院认为,在变卖股份追偿的问题上,后续证券监管部门、检察机关和法院“还需要联合做一些工作,以实现案件处置司法效果和社会效果的高度统一。”同时,法院也建议在同类案件处置中,要遵循先冻资金、再保全有形资产、再行冻结股份的三步方案,以解决执行难的问题。
       
         本案部分受害人则提出了一种新的解决思路。受害人李某认为,可以由法院执行机构出面,直接将冻结的股份按比例发还受害人,受害人根据情况予以处置补偿损失。“这是因为:第一,西安长天经营情况尚可,可以形成一定的回报;第二,如果拍卖,可能形成违标,还有其他隐患;第三,投资者毕竟买的是交大长天的股票。”
       
         但是,这种处置方式在操作中也存在一定的难度。其核心问题在于,一是受害人是否应普遍表达意思,如仅是部分受害人支持,司法机关无法实际操作,如征集投票,则近百人的受害人,由谁负责具体工作?二是股权的发放并非一对一地转移,我国现行法律对于“公众公司”有明确规定,如通过案件执行造成非公众公司的公众化,法律责任和后续隐患由谁承担,亦不明确。
       
         因此,该案的后续执行工作,对于我国“打非”司法实践,还具有很重要的现实意义和参考价值,值得进一步关注。
       
         需要指出的是,投资者参与非法证券活动不受法律保护,其损失原本也不在法律保护范围之内。所以,投资者不能寄望于执法机关为自己的损失兜底,对于“原始股”,还是莫沾为妙。
       
       警惕非法证券活动新动向 
       
         第一联邦案还有一位幕后操盘手,名叫查尔斯·辛。据称,此人是持有美国绿卡的我国台湾省人士。钱勇、张政军在接受讯问时均曾交代,查尔斯系美国第一联邦集团公司总裁,第一联邦出售原始股的非法所得使用,与西安长天签订赴美上市辅导协议,斥资购买西安长天39.88%股权,设定原始股出售价格及佣金档次,注册美国长天号称反向收购等决策,均来自查尔斯。
       
         据钱勇交代,查尔斯与其相识于2002年,当时号称是花旗银行原副总裁。作为第一联邦的幕后老板,查尔斯在2006年平均每月都有出入境的纪录,但在2006年底公安机关对钱勇、张政军、郭允若等人进行调查时,查尔斯闻风而逃,此后再未入境,足见其狡猾。
       
         从上海的必得利案到北京的第一联邦案,我国非法证券从上海的必得利案到北京的第一联邦案,我国非法证券活动中,多见台湾人身影,这类商人在台湾被叫作“盘商”。近年来,两岸经贸活动往来频繁,“盘商”也进入内地,通过私募股权投资、风险投资、原始股投资等名义行非法证券活动,对此应引起警惕。
       
         公、检机关均表示,对查尔斯的跨境追捕难度很大,故也未被列为本案被告。现有情况显示,本案非法所得并未汇往境外,算是不幸中的万幸。
       
         同时,美国OTCBB市场再次出现在本案之中,已是非法证券活动中屡见不鲜的噱头。不妨简单地说,OTCBB与粉单市场均具有极高的风险和极低的流动性,在这两个市场上市,与我国投资者惯常理解的“上市”具有实质性区别,也应引起警惕。
       
       
       
       
       
       
       
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bmw815 2011-05-10 17:40:03发布主贴
民间神涉嫌
【摘要】民间股神涉嫌诈骗 
       [淘股吧]
         编造辉煌经历、虚构身份 用赃款与"国际股神"罗杰斯共进晚宴
         2009年之前,关于"简凡"其人,几乎所有媒体都以"民间股神"、"华尔街归来的金融硕士"、"顶级操盘手"等名誉冠之。然而随着股市风向急转,这名自称"曾以16亿元资金博回100亿元"、花5万美元与"国际股神"罗杰斯共进晚宴的上海行略投资管理有限公司(简称"行略公司")董事长,终因骗取股民资金后资金链断裂而光环褪尽。
         昨天,化名"简凡"、现年37岁的韩劲松,被推上了上海市第二中级人民法院的审判席。和他一起受审的,除了行略公司浦东、宝山分公司的两名经理沈政东、赵勤以外,还有他63岁的母亲朱金红,及他的新婚妻子鲍海蓓。
         挖东墙补西墙,2278万元漏洞还不清
         上午9时30分,市二中院101法庭的旁听席,几乎被中老年受害人坐满。在法庭的要求下,一位阿婆关掉了手机响铃,但又偷偷打开了炒股软件,瞥了眼屏幕上的一片绿色,随即把目光投向被告席上的5名被告人,嘴里吐出一句:"简凡,侬格只(沪语:意即"你这个")大骗子。"在受害人的要求下,公诉人刻意提高了嗓音,把5人的涉案细节送到了法庭的每一个角落。
         公诉机关指控称,韩劲松涉嫌非法集资罪,行略公司的两任财务--韩劲松的母亲朱金红、妻子鲍海蓓,以及该公司浦东分公司经理沈政东、宝山分公司经理赵勤,则涉嫌构成非法吸收公众存款罪。
         承认身份、资历造假,欲独揽罪责为家人开脱
         韩劲松承认,对外宣称为"上海财经大学金融学硕士、复旦大学心理学硕士"的自己,其实只有高中文化。所谓"在华尔街工作一年"之类的辉煌从业史,也是一派谎言。甚至在其频繁亮相的股民投资讲座上,他"正在自己坐庄大炒'南宁百货(600712)'"的豪言壮语,也只是其用来搪塞股民资金有去无回的借口。他昔日从不离口的"以小博大、至少保本、盈利翻番"等诱人说辞,其实也都是他谎骗股民拿出资金,供他"挖坑填土"的敛财伎俩。
         庭审中,韩劲松对公诉机关指控其个人犯罪的全部事实都予以接受,同时,他也竭力为一同站在被告席上的母亲和妻子开脱罪名。他表示,在他骗取股民资金的这些年里,母亲和妻子只知道收款、记账、放款,而对款项的实际来源和用途并不知情。而庭审前,已被取保候审的朱金红、鲍海蓓也在庭上解释称,之前韩劲松利用"股指期货"、"代客理财"、"黄金外汇交易"等名义骗取的股民资金,以及他将这些资金用于填补更早涉及"一级半市场、美国股票回购"的股民损失等事实,大多是在案发后才被告知的。
         韩的妻子鲍海蓓当庭表示,自己也是韩劲松的"受害者"。她透露称,自己是经其母亲介绍和韩相识后成婚的,而母亲之前就已经是"简凡老师"的忠实粉丝,不但投入50万元让其"代客理财",后期还借给韩劲松100万元助其渡过难关,连她的姐姐也曾借给韩劲松20万元。她提出,自己和韩劲松于2008年初成婚,然后以自己人的身份进入行略公司,顶替患有心脏病的婆婆担任财务,才2个月时间,公司就已陷入困境,所以自己并未犯罪。
         受害股民:能找"国际股神"追赃吗?
         受害人最关心的,是韩劲松诈骗钱款的具体去向。庭审中显示,这笔数以千万元计的资金,基本被用于5个去向。
         根据韩的口述,2000余万元中至少有800万元被用于偿还之前他在其他公司就职时所制造的财务漏洞。他表示,自己曾在另一家公司向股民推荐所谓"四川银发"的一级半市场原始股,当时自己承诺买下该股票的股民可至少获得翻番的回报,但因为事后很多股民感觉上当,在自己刚成立新公司后就找到了他。为此,他只得按照先前的承诺,动用其他股民交给他的"股指期货交易"款,以2倍的价格向那些股民回购了"四川银发"的所谓原始股。
         损失款的剩余流向分别是:行略公司给下属分公司最高达40%的回扣;公司正常运作成本约200万元;韩劲松自称个人购房、购车花用逾80万元;各项接待费用约200万元……值得关注的是,韩劲松当庭供认,2007年9月,他为了和"国际股神"罗杰斯共享两个半小时的晚宴而付出的5万美元,也源自受骗股民。以至于休庭后,一名老人还兴奋地与他人商量"如果他(指韩)还不出钱,我们可以让法院向罗杰斯追赃吗?"
         据悉,法院将择日对本案公开宣判。
         韩劲松涉案历程
         ●2006年10月,韩劲松注册成立了行略公司,并陆续在本市各区成立了7个分公司,通过开设股票知识讲座,招募收费会员;
         ●在2007年12月前,韩虚构了其与"齐鲁期货"合作进行股指期货交易的事实,诱骗239名股民将1260万元资金交给自己 "以小博大";
         ●2007年10月至2008年7月,韩为归还上述股民催讨的资金,又以代客理财的名义,向25名股民骗得资金671.5万元;
         ●2008年9月至10月间,韩为了归还前述两次骗取的股民资金,再次虚构了代客从事黄金外汇期货交易的事实,骗取36名股民约541万元……至2009年3月案发,扣除行略公司已归还股民的部分资金,仍有2278.699万元资金没有还清。
       
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小菜农 2019-05-06 07:18:36发布主贴
又见 75名荐“美女”被刑拘!“操控”指
【摘要】股市里骗局太多,只有你想不到,没有骗子做不到的。
       
       就连平时在微信给你荐股的美女,通通是假的,近日,河南省洛阳市公安局成功端掉一个特大虚假股票网络投资交易平台,抓获75名冒充“美女”的犯罪嫌疑人。
       
       75名荐股“美女”被刑拘
       
       来自河南省洛阳市公安局的消息,该局近日成功端掉一个特大虚假股票网络投资交易平台,抓获75名冒充“美女”的犯罪嫌疑人,查获作案用电脑88台,手机110部,银行卡数百张,轿车9台。
       
       4月23日,洛阳市反虚假信息诈骗中心向偃师市(县级市)公安局发布指令,湖北省武汉市可能存在一大型荐股诈骗集团,由偃师市公安局立案侦查。接到指令后,偃师市公安局迅速成立专案组,并派专案民警赴长沙市、武汉市等地开展先期侦查工作。经缜密侦查,民警发现该诈骗集团在武汉市注册“武汉第二世科技有限公司”,并以此为幌子将秘密据点隐藏在离公司不远的一别墅小区内。警方还掌握了该诈骗集团的基本构建和规模。
       
       
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祸福莫怨 2009-06-03 07:37:19发布主贴
北京侦破冒用中金公司 民被7万余元
【摘要】北京侦破冒用中金公司诈骗案 股民被骗7万余元
       [淘股吧]
       
       2009年06月02日 15:55  北京晚报
       
         市公安局内保局上午透露,北京警方近日打掉了一个冒用中国国际金融有限公司名义,声称可以对股民提供内幕信息而实施诈骗的团伙,3名嫌疑人落网。警方称,最近股市回暖,股民们希望通过“内部消息”发财的心理日趋强烈,这给骗子们提供了大量机会。
       
         电话里向股民卖“内部消息”
       
         4月21日,中国国际金融有限公司向警方报案说,发现有人冒用该公司名义实施诈骗。一位山东股民张先生已被骗了6000元。
       
         民警向受害者调查时了解到,今年二月中旬,张先生接到一自称金玉的女子来电:“我们从上交所知道,你的股票账户亏损,最近行情不错,你要改变思路,最好找一家专业机构帮着赚钱。”张先生由于曾经上过当,此时正“十年怕井绳”,一口回绝。临放下电话,金玉说:“这几天股票要跌,最好全抛掉。”
       
         果然,此后三天内股票连续跳水。正在满世界找后悔药的张先生又接到金玉电话。她说:“你只要缴12000元会费,就可以获得内幕消息,保证短期内赢利10%以上,同时还可以提供股市内幕消息。”在权衡利弊后,张先生先交了三个月会费共6000元。然而,此后他得到了“公司”提供的几只股票,可同样亏损,再与金玉联系,对方说:“你还是做中长线投资吧。”张先生赶紧与中国国际金融有限公司核实,发现该公司并无这些员工。
       
         ATM机旁锁定嫌疑人
       
         民警查询了张先生提供的账号,发现此账号以董书刚的名字开户,截至4月15日,已有多笔异地汇款存入。入账后,很快就被3个女人从ATM机取走。5月14日,民警得知又有存款入账,于是立即在几台ATM机旁守株待兔。当晚7时,两名年轻女子前来取款,然后在外面绕了一大圈之后回到通州区东营前街4号楼551室。
       
         次日10时,民警在通州区东营前街4号楼551室,将犯罪嫌疑人高国华(0.06,-0.00,-3.23%)(29岁,黑龙江人、大学毕业、化名金玉)、白金辉(24岁,河北人、大学毕业、化名杨雪)两人抓获,起获作案工具小灵通电话三部、电脑2台、银行卡及大量客户信息。另一名犯罪嫌疑人陈丽华(25岁,内蒙古人大学毕业、化名欧阳锦鸿、)在民警的劝说下于5月17日投案自首。
       
         骗子曾在证券公司工作
       
         3人原来在同一家证券咨询公司工作,辞职后,利用在原公司积累的客户资源和股民钟情于内幕消息的心态,以提供股市信息、投资咨询服务、推荐股票指导帮助炒股为名,骗取股民高额信息费。此案涉案金额已达7万余元。3名犯罪嫌疑人现已被刑事拘留。
       
         16家证券公司11家被冒用
       
         很多不法分子为实施诈骗,用与正规证券公司、基金公司等市场专业机构相近似的名称蒙骗投资者,也有不少直接假冒正规证券公司、基金公司名称的。目前,本市16家合法证券公司中,已有11家被不法分子冒用名称实施诈骗。
       
         警方表示,多数证券公司、基金公司都有被假冒的情况出现,但向监管部门和公安机关报案的却寥寥无几。部分被骗的股民因此也有可能把矛头指向正规公司,无形中增加了发生不安定事端的可能性。金融机构如发现名称被人冒用,应该立即对客户进行提示,以免自己的客户上当受骗。
       
         内保局金融处处长米汉明说,实施此类诈骗的犯罪分子,经常利用小灵通或者飞信之类比较隐蔽的通讯工具。如果股民发现,对方要求汇款,并且声称“这个账户是以财务总监个人名义开户的”,就一定是诈骗。“现在很多受害人的信息都是骗子们从一些管理不正规的证券公司获得的,因此信息会非常详细,对受害人的损害很大。”而这些信息一旦泄露,很可能会遭到骗子们无休止的电话轰炸。
       
         网上行骗更难查处
       
         中国证监会北京监管局稽查处处长徐斌说,类似的骗局还有多种表现形式。不法分子或者建立非法网站,或者在正规网站上建立链接,通过各种手段,特别是“短时间高额回报”对股民展开诱惑。现在对股民危害最大的是“销售炒股软件”,这些软件售价动辄超过十万元,给股民造成的损失相当大,虽然“销售软件”的行为并不违法,但是却使用了一些非法的销售手段。在实际执法中很难查处。目前,仅中国证监会北京监管局就已经接到类似投诉80多起,受害人来自全国各地,而执法部门调查取证时难度很大。
       
         类似案件频发的根本原因,还是投资者盲目相信所谓“内幕消息”。只有广大股民摒弃“一夜暴富”的不健康投资心理,才能减少甚至杜绝不法分子的可乘之机。一旦受骗,应立即与证券监管机关和公安机关联系、报案。
       
       
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泛舟股海128 2018-07-09 14:06:28发布主贴
又一局涉金额达数百万!民究竟应如何防止
【摘要】又一骗局涉案金额达数百万! 
       [淘股吧]
        
 
         2017年11月,宋女士外出旅游时有人加了她的微信。微信聊了一段时间后,对方便询问她是否有投资股票等理财产品,并每天发送股票信息。对方还称有认识的“股票老师”,很厉害,有技巧,能拿到股票内幕信息。添加“股票老师”的微信后,宋女士发现对方真的是个“股神”级别的导师:证券分析师,10多年股票、期货、外汇实盘上亿大资金操盘经验;曾任某私募公司基金经理及合伙人,业绩经历两轮牛熊考验;2015年股灾依然保持30%以上收益。刚开始,宋女士投入一两千元购买,还真的是涨了不少。后来,“股票老师”又向宋女士推荐微信*和“点多多”APP。宋女士在该平台充值了20万元,结果是越滚越小,感到被骗的宋女士赶紧报案。
       
       
         远在900多公里之外的龙岩市新罗警方接到了宋女士的报警后,新罗公安分局刑侦大队民警便在龙岩市公安局反诈骗中心的技术支持和安徽合肥警方的支持下,研判摸排出这是有组织、有分工的的诈骗团伙,并初步确定藏身地在安徽省合肥市。2018年6月7日至8日,新罗警方抽调百余名警力前往黄山市,先后将嫌疑人全部押解回龙岩。截至案发时,38名嫌疑人初步交代涉案金额达数百万元。目前,这起案件仍在侦办中。
       
       股民究竟应如何防止股票诈骗?
        
 
         1、所有承诺“保证你发财”的炒股软件公司都是骗人的,不要随意相信QQ、飞信、微信等交友平台及网站的一些信息。遇有陌生人提供所谓“全程服务”、“内部信息”等要提高警惕,加强甄别,切记不要轻易给陌生人转账汇款。遇到可疑情况或发现被骗,要及时向公安机关报警。
       
         2、所谓的荐股都有可能是诈骗,新股转让更有可能是诈骗,股民千万别被眼前的巨大涨幅所诱,从而失去判断真假的能力。
       
         3、新股民刚刚入市,有的连交易规则、资金托管等到底是怎么回事都没弄清就开始交易。一旦股市下跌容易给这类股民造成心理上的巨大压力,一听诈骗分子说的所谓“银行账户自动买股票”、“身份信息泄露”等字眼就不辨真假。不能给陌生账户随意转账。
       
         4、骗子设局总以高利润、高回报为诱饵,一些股民往往被所谓的“内幕消息”、“庄家坐庄”等词汇迷惑。骗子在层层加码同时,用一些小额资金返还获取对方信任,以小博大让受骗者深陷骗局的泥潭。
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xyp002 2014-09-06 09:21:03发布主贴
票QQ群手法
【摘要】历年以来诈骗手法,几乎99%的QQ群都是一样的诈骗手法,大家要是不相信,可以加上几十个QQ群,看看我们说的是不是真的!诈骗手法如下:
       [淘股吧]
       
       1、9点30前推荐3支在竞价时间已经大涨或者突然拉升3%左右的股票来诈骗新手,新手一看,是9点30前推荐的,从而上当受骗,
       
       2、开盘后,几支股票,有涨有跌,如果涨了QQ群群主就大势宣传.不涨就说已经提前布局,非用户买卖点自己把握,买了软件或者加了会员,他们所谓的软件会提供买卖点!
       
       3、还有9点30后,这些QQ群群主,会发各种QQ截图,来证明已经有人合作了,比如,夸群主给的票很厉害的截图,其实是他们自己的另外一个QQ发给自己的截图,自己夸自己而已,还有会发个汇款单截图,来证明已经有人汇款了,其实这些汇款,都是他们自己的银行帐户汇给自己,或者PS的假汇款单,然后截图下来,达到欺骗的目的.还有就是盘中各个QQ群群主发的股票成交截图,用excel软件,20秒就能做个假的交易截图,
       
       QQ炒股群的骗人伎俩 - 好人坏人 - 好人坏人的博客
       
        QQ炒股群的骗人伎俩 - 好人坏人 - 好人坏人的博客
       
       当然了,这些交易截图,他们会以已经合作者的身份,发到群里,来证明是已经合作用户自己发的,最后大家可以自己对照一下,把突然拉升3%左右的股票全部列出来,看看当天或者第二天涨的概率,或者10天后,这个突然拉升的股票涨的概率,发现这个概率后就知道卖软件的,收会员的,55分成的,都是骗子啊,愿者上钩!友情提示;股市没有神仙,抄股要靠自已,股市上到处都是骗子
       
       (此图可以看出股票群的托露馅了)
       
        QQ炒股群的骗人伎俩 - 好人坏人 - 好人坏人的博客
       
       1 如果有拉客户的人跟你说他们是“机构”、“私募”,说明他比驴还笨,但如果你相信了,那说明你比他更笨!(机构、私募带散户一起赚钱,那他们赚谁的钱?!)看看所谓私募的骗子露馅
       
       QQ炒股群的骗人伎俩 - 好人坏人 - 好人坏人的博客
       
       2、如果有卖炒股软件的跟你说,他的软件准确率达到80-95%,能够精准地发出抄底逃顶信号,一套售价是一万八千元,如果你信以为真的话,那说明你很天真!(如果股市靠一套炒股软件就可以有88%胜算,那一套售价一亿八千万元也会有人买,他何必还要推销给你这种小散户呢?!)
       
       一位曾经买过此类炒股软件的朋友告诉我,“这类炒股软件不会向没付过钱的股民提供试用,因为只需使用一个月,就会发现上当受骗,且损失惨重。”接下来,朋友无比辛酸地向我道出了他用2万多元换来的教训经验。
       
         首先,出售此类软件的销售人员会告诉你软件的诱人之处,说的简直就是新股民的福星,为了忽悠股民,他会告诉你几只曾经推荐过的短期大涨股。  在购买软件后,它盘中会推荐你二三十支股票,在这些股票中总有几支是当日大涨的股票,如果你一口气买入了所有推荐的股票,那么总有几支是涨的,如果运气好碰上涨停股,那么就算你“大赚小赔,永不套牢了”。但它过高估计了股民的购买力,普通散户不可能一口气当日买二十几支股票,而且它也忽略了我国股票市场是不能卖出当日购入的股票的。
       
         当使用一段时间发现亏多赚少向公司投诉时,客服人员会告诉你,他们的炒股软件只是辅助工具,选中好股在于股民自己。一瞬间神奇的功效荡然无存,将推荐失败的责任全部推到股民头上。
       
         在炒股软件中,判断股票买进和卖出信息的是macd线,其原理是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆功能,加以双重平滑运算后以推断。红色信号发出其实就是macd线上行,绿色信号就是macd线下蹿。用笑脸,提示,箭头,语音,都是在 macd和均线改变一下方式而已     
       
       
       只靠软件能赚钱,他们早成千万亿万富翁了,还整天吆喝赚您那一点点银子,赶快离开吧
       
       天天涨停更可笑,一天涨5个点,一万元的本金,一年可以赚多少,算算就知道可不可信
       
       防骗一句话:任何交费的,你都说NO!,先赚钱后分成的也不要相信。
       
       他们是做概率,赚了就来分成,套了就让你拿着
       
       分成骗局:
       
       ---------------------
       
       做分成的,是每天向100人,提供100支不同的股。第二天涨了的,就去分成。跌了的,就让你拿几天。
       
             如果你也准备买炒股软件的话,请你三思,让我们一起交流,看看炒股软件和私募是如何骗人的!我会经常整理一下炒股软件骗人的文章和大家交流,希望大家能醒目,多多留言,一起揭开炒股软件的骗局哦
       
             记住很重要的一些话,那些在群里说话的人96%是他们自己人,如果你一在群里发言,群主会立马找你私聊,根本不让你在群里面发问,如果你在群里面说一句稍微不好听的话 ,里面踢你出群,你们可以试试看,但是一定要坚持在群里说,谁找你私聊都不要搭理,把自己的疑问在群里都问出来,看他们如何解答
       
         每天说几支股,把涨了的,或涨停了的(多半是集合竞价就涨停了的)
       
       收盘后拿出来吹。。。只吹涨的。
       
       然后你加入后就说怕你泄露票,把你踢了
       
       在中国现行的《消费者权益保护法》中,只有消费者为生活、消费需要购买商品时,权益才受保护,而炒股软件,并不属于消费类商品,是股民以盈利为目的购买的,因此在上当受骗后,购买者的权益不受《消费者权益保护法》的保护。
       
       
       
          骗子技俩层出不穷,相信股民朋友早已练就火眼金睛。本工作社新建纯实盘展示群: 245033034  ,验证码:248,以事件驱动型为主,提前介入,每次操作一只,做完进入下一只.短线为主, 无任何虚招,真正的实力见证.欢迎加入!
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jilted0syx 2018-09-20 14:37:26发布主贴
就是犯,再也不相信了
【摘要】发一个亲身经验让大家共享。
       [淘股吧]
       
       最近反弹的都是什么股?超跌。
       
       最近反弹最好的是什么?油气
       
       超跌+油气是首先,然后再考虑业绩呀,股东人数呀之类的,综合下来后,找到一个,雪人股份。
       
       犹豫了半天,终于一咬牙,一跺脚,买了足足1000股。下这个决心我容易吗?
       
       结果呢?悲惨世界。浪费时间,浪费精力,还不如去外面当背兜,卖点力气都比买股强。
       
       现在说说我是怎么上当的的经过。
       
       原本的印象里雪人是搞新能源车的,按天然气板块搜索才知道雪人15年就切入油气板块,玩起天然气来了,这绝对的是不务正业。不然我也不会上当了。看看它兼并的油气公司佳运油气是什么东东。
       
       四川佳运油气技术服务有限公司主要从事石油天然气加工、采输、集输、储存及油气化工技术服务、业务分包和其装置的维护及保养。公司主营业务为油气田项目的运行与维护、软件与自动一体化解决方案与施工、设备集成及工程、国际贸易。
       四川佳运油气技术服务有限公司前身四川省佳运油气设备有限公司,成立于2001年,坐落于四川享誉全国的历史文化名城---江油。公司从事油气设备贸易十多年,在业务扩展过程中,于2008年成立全资子公司成都科连自动化工程有限公司,成都科连自动化工程有限公司主要从事设计、安装、调试、工程承包、自控产品销售以及技术服务。
       我公司自建立以来得到了社会各界人士的大力支持,并在全体员工的励精图治的共同努力下,用实际行动赢得西南油气田分公司川西北气矿、川中油气矿、蜀南气矿、重庆净化总厂、重庆气矿、川东北高含硫建设项目部、土库曼斯坦EPC海外工程项目部、中国石油塔里木油田分公司、中石化西南分公司等单位良好的信誉和信赖。公司于2011年成立集团公司总部,总部位于成都市高新区CBD核心区天府三街。
        
   
       粗粗看一下,觉得还不错呀,于是就上心了。
       
       翻开雪人的资料一细看,不对呀,7月的增发股上市呀,好几个亿的市值,现在买进去,岂不是当韭菜,不行,不行,绝对不能买。
       
       可再一细看,原来增发大股东说解禁的股承诺不减持。接着还有什么员工持股计划,天然气合作计划等等,这一连串的消息算是把我打蒙了。
       
       于是我上当了。拿了近半个月,半毛钱也没搞到,看看别的人动不动就2个板,5个板的,心里苦呀。
       
       兄弟们呀,这当上得我心痛呀,早知道买新奥股份或者蓝焰控股,怎么也比这个瘟鸡强N多倍。
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四子主义 2017-03-12 14:46:42发布主贴
2017的手段—子们怎样在赚钱的?
【摘要】骗子们怎样在股市赚钱的?
       [淘股吧]
       股票群骗术20167年诈骗手法, 几乎99%的QQ群都是一样的诈骗手法,大家要是5不相信,可以加上几十个QQ群,看看我们说的是不是真的!诈骗手法如下:9点30前推荐3支在竞价时间已经大涨或者突然拉升3%左右的股票来诈骗新手,新手一看,是9点30前推荐的,从而上当受骗,开盘后,3支股票,有涨有跌,如果涨了QQ群群主就大势宣传.不涨就说已经提前布局,非用户买卖点自己把握,买了软件或者加了会员,他们所谓的老师会提供买卖点!
       还有9点30后,这些QQ群群主,会发各种QQ截图,来证明已经有人合作了,比如,夸群主给的票很厉害的截图,其实是他们自己的另外一个QQ发给自己的截图,自己夸自己而已,
       还有会发个汇款单截图,来证明已经有人汇款了,其实这些汇款,都是他们自己的银行帐户汇给自己,然后截图下来,达到欺骗的目的.
       还有就是盘中各个QQ群群主发的股票成交截图,用excel软件,20秒就能做个假的交易截图,当然了,这些交易截图,他们会以已经合作者的身份,发到群里,来证明是已经合作用户自己发的,
       每天9点30前推荐3个股票,卖软件的,收会员的,55分成的,都是骗子啊,愿者上钩!
       二、他比猪还蠢,你比他更蠢!
       1、如果有拉客户的人向你保证月保底收益30%,说明他比猪还蠢,但如果你相信了,那说明你比他更蠢!(因为他完全可以借高利贷去炒股,全中国有哪个高利贷月息高过30%?!)
       2、如果有拉客户的人跟你说他们是“机构”、“私募”,说明他比驴还笨,但如果你相信了,那说明你比他更笨!(机构、私募带散户一起赚钱,那他们赚谁的钱?!)
       3、如果有自称著名分析师或操盘手的人“头头是道”地帮你分析诊断你手中的股票,甚至跟你说在多少个交易日内会达到某个价位。说明他没脑,但如果你还信以为真,那说明你更没脑!(他用一分钟都不到的时间就能诊断他根本没有持有的一只股票未来的走势?)
       4、如果有卖炒股软件的跟你说,他的软件准确率达到95%,能够精准地发出抄底逃顶信号,一套售价是一万八千元,如果你信以为真的话,那说明你很天真!(如果股市靠一套炒股软件就可以有95%胜算,那一套售价一亿八千万元也会有人买,他何必还要推销给你这种小散户呢?!)
       5、如果有人做广告,让你加他的股票群,进群的条件是:“手机号码+贵姓”。如果你想都不用想就给了他。那不久之后你肯定就要换手机号码。(因为他是骗取你的个人资料去卖,会有“客服”不断打电话或者飞信请求,诱骗你“入会”!特别是“贵姓”,他们会准确称呼你是“某先生,某小姐”!)
       6、如果有人跟你说他当天尾盘建仓了某只股票,并且说明天开盘会大幅度拉升,叫你验证。结果第二天他说的那只股票真的大幅拉升了,但当天会大幅度回落。如果你真的以为他很神,那只能说明你很天真!全世界的人都知道会拉升,就你一个人不知道!(因为那样的私募票第二天拉升就是等你去追高抬轿,他们可以高位出货!)
       7、如果有人用了大量的交易截图来让你验证他的炒股实力,其中大部分是当天涨停或者涨幅很大的个股。如果你信以为真的话,那说明你很无知!(因为制作交易截图的软件网上叫价是30元一套!你想制作交易金额一个亿的都行!而且截图上还能打上你的个人标志!)
       8、如果有人在他的博客和股票群真的提前一天,或者当天上午开盘前就推荐了股票,但是推荐的股票不是一只,而是3-10只。一旦其中的任何一只股大涨了,他就说是他带盘操作的会员票!还在收盘后配上了交易截图!那我告诉你,这个跟“看到哪个女孩子漂亮就说是他情人”同理!
       友情提示;股市没有神仙,炒股要靠自已,股市上到处都是骗子!!!骗子的手段是无孔不入的!群里的很多的都是托,他们以各种角色在群里来说话,合伙给你下套,你还以为他在群里和你一样呢,其实你身边的他没准就是托,让你防不胜防,如果你在群里说了真话,或者你以前不会会员,当你加入了会员以后那个所谓的体验群就会踢走你,或者转入他的所谓的VIP高级群后就不理你了,也有的以少量的会费让你加入后,要不就很少推荐股票,要不就是推荐的股票很垃圾,你也不敢买。他们往往说的最多的话就是“你放心”,甚至指天发誓以“人格”担保。当你入了会交了钱,面对着所谓的合同,什么上千元的软件安装费,想得到好的服务的话,那时就由不得你了,你能奈何,你能把他怎么的呢。想证明我说的是不是真的,你进群后慢慢观察,说一句真话,看他踢你不?你加群看他让不?没邀请你是加不进去的。骗子的警惕性很高的,尤其是披着合法的正规的外衣的,更是迷惑性。
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tongsum 2013-07-09 12:17:53发布主贴
(电信)新传销模式,本人差点被,提醒广大散户朋友不要上当!
【摘要】    大盘震荡,中小股今天再度活跃。
       [淘股吧]
           这几天看到微博里有个人在提示股票,每次都是收市3分钟后发出一条微博,提示某股票第二天拉升5%以上,例如上周的大橡塑,今天的金牛化工,确实牛逼,令我颇为震惊,于是加qq询问之,得知一年会费人民币19800,我想尼玛要真是这样19800也值了。稍加思考却觉得不对头,就拿这些发帖的人来说,他们要能自己买入赚钱了也不至于在这做这份到处打广告的工作,早就富可敌国了,看来刚才是经不住诱惑的贪婪心理在作祟。后来在网上搜索想找到有人举报或揭发这些人的信息,就被我找到了如下这段文字,终于知道他们的手段究竟是怎样的了,现转给大家,如果你早就这道这些骗人的手法就一笑而过,如果不知道的朋友就要注意了。
       
           (电信诈骗+股市诈骗)新传销模式,把黑手伸向了股民!这个私募诈骗团伙撒网很大,全国不知道有多少人受骗???   揭露私募诈骗的真相:(请群多的朋友互相转发一下吧)  最近,以骗取会员费为直接目标,以聚集人气为名,一些打着私募幌子的电话/短信漫天飞,通常是每天推荐1-2支股票,今日推荐明日的股,但是告诉你这些股票的时间是收盘以后,也就是说你是没机会买进去的,这些股票在次日一开盘就拉升至少在5%以上。  每天推荐,第二天验证果然能赚5%以上,日复一日,一个月下来,你就果然相信了。然后你就会心甘情愿按照它们的要求缴了几千到几万不等的会费。可缴了会费以后,他们推荐的股票就不涨反跌了。原因是他们推荐的股票不再是诱惑你上勾的广告股(示范股)。  等你缴了会员费后,就不怎么搭理你了,主动打电话给它们才会在收盘前告诉你一支股,但告诉你的不再是广告股,而是另外推荐的其它股(也可能是随便告诉你的一支股),跌多涨少。  有人也许还不明白为什么每天推荐的都这么准?因为发给你的是广告股(示范股),它们自己操纵,头天自己买进第二天一开盘5分钟内迅速拉升就边拉边出货,自己赚饱全身而退却套住追涨的人,实现了它们的间接目标。而你有意无意中还帮它们做了广告做了托儿。   *如果你被骗了,建议你赶紧去报案,以免更多的人上当受骗。  注意1:凡是成为私募骗子示范股的股票,当天拉高收低,第二天一般大跌,后几天都无起色。  注意2:总之,没有一个私募会盘前告诉你它进了哪支股票的,都是盘后告诉你,让你做广告第二天抬轿追高!  注意3:其实很多“机构”是收到一手骗子发的广告股后,做二手骗子的,二手骗子股票上虽然赚不到钱,但可以“借势”骗到会员费的(甚至三手、四手、五手-----),所以出现了那么多公司名称和不同省份的电话,变成了类似“传销模式”。其中,只有一手骗子既能骗到会员费又能骗到股票上赚的钱,其它如二手以上的骗子只能骗到会员费。  诈骗手法:通过分析,诈骗原理很简单、很原始:即提前一天在收盘前大量吃进,晚间发诈骗短信(或电话通知),收到短信的人会有意无意中为他们做吹嘘广告,次日开盘5分钟内迅速拉高吸引散户跟进追涨(且基本上都是高开,显示在涨幅榜第一页),自己全仓出逃。另外就是通过广告股的示范效应,诈骗会员费。电信诈骗新模式,把黑手伸向了股民!  在股吧里发现,被骗的人已经不在少数(我被骗3万会员费,股票半个月亏46%),同一支股发给大家短信的投资公司(或证券公司)的名称也不一样,如,天益基金、柏荣基金、华坤基金、长城机构、红源投资、惠金投资、鑫泰投资、昌源私募、宁波中投、成都财易投资、成都宁波海顺、成都鑫瑞升、广州丰源理财、广安合作热线、安信证券等等。对于收到短信联系过它们的客户,会有专门的客户经理缠住你做跟进工作,直到把会员费骗到手。  最近骗子私募推荐的一日游广告股是:  4月10日600548深高速,11日 000957 中通客车,12日600533栖霞建设,15日 002134 天津普林,16日 002591 恒大高新,18日600992贵绳股份,19日601008连云港,22日600241时代万恒和600892*ST宝诚(宝诚股份),23日 000534 万泽股份,24日 000025 特立A,25日600555九龙山(*ST九龙),26日601188龙江交通。  5月2日600521华海药业,3日 600052 浙江广厦,6日600220江苏阳光和 000498 *ST路桥(山东路桥),7日600565迪马股份和 002102 *ST冠福(冠福家用),8日 600020 中原高速,9日 000037 深南电A,10日600175美都控股,13日600320振华重工。14日600641万业企业,15日600241时代万恒
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peakpine 2018-04-17 10:44:06发布主贴
举报一团伙
【摘要】被骗了28800,交完费用基本就不管你了
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泛舟股海128 2018-08-17 16:11:01发布主贴
虚假炒平台56万元!投资者应如何防止
【摘要】虚假炒股平台诈骗56万元! 
       [淘股吧]
        
 
         通过经营虚假炒股平台,侵犯5万公民和2万股民个人信息,陈某某等人共计诈骗56万元,主犯获刑十年半。
       
         判决书显示,被告人陈某某,男,1989年生,初中毕业,无业。2016年至2017年期间,陈某某通过在网上发布“富恒金融T+0”虚假炒股广告,骗取多人注册该炒股平台会员;2017年4月,陈某某再次伙同两人发布“寰宇投资T+0”虚假炒股广告,骗取他人注册会员转账。经统计,诈骗金额共计高达近56万元。
       
         陈某某供述称,2016年中,其从猪八戒网站上花钱找人做了一个T+0股票交易平台,然后编了一个“富恒金融”的名字,又在网上花800元钱弄了一套富恒金融的工商信息。为了让客户相信平台的实力,其在网上、各大股票论坛里打广告、发短信,宣称其公司是一家正规、有实力的专业国际金融机构,在世界多国主要金融中心都有分支机构,并且在香港和大陆都有注册,资金由第三方监管,可以做T+O交易,可以做到十倍、百倍的杠杆,保证不管熊市还是牛市客户都可以盈利。
       
         该炒股平台从表面看数据和国内股市大盘走向同步,但实际上全部是抄袭沪深两市A股,平台的交易和资金都是虚拟的,客户的钱则直接打进了陈某某的个人账户,陈直言称“说白了就是通过这个平台骗客户钱的。”
       
       投资者应如何防止股票诈骗?
        
 
         1、所有承诺“保证你发财”的炒股软件公司都是骗人的,不要随意相信QQ、飞信、微信等交友平台及网站的一些信息。遇有陌生人提供所谓“全程服务”、“内部信息”等要提高警惕,加强甄别,切记不要轻易给陌生人转账汇款。遇到可疑情况或发现被骗,要及时向公安机关报警。
       
         2、所谓的荐股都有可能是诈骗,新股转让更有可能是诈骗,股民千万别被眼前的巨大涨幅所诱,从而失去判断真假的能力。
       
         3、新股民刚刚入市,有的连交易规则、资金托管等到底是怎么回事都没弄清就开始交易。一旦股市下跌容易给这类股民造成心理上的巨大压力,一听诈骗分子说的所谓“银行账户自动买股票”、“身份信息泄露”等字眼就不辨真假。因此,不能给陌生账户随意转账。
       
         4、骗子设局总以高利润、高回报为诱饵,一些股民往往被所谓的“内幕消息”、“庄家坐庄”等词汇迷惑。骗子在层层加码同时,用一些小额资金返还获取对方信任,以小博大让受骗者深陷骗局的泥潭。
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2B矮小杉 2016-04-17 11:43:19发布主贴
分析整治网贷以及带来的经济和影响
【摘要】目前,市场的存款利率是多少?贷款利率是多少?
       [淘股吧]
       存款利率,以余额宝或者银行的理财产品为基础,年收益4%到5%的样子,贷款利率,以小额贷款公司的为基准,大概月息1.5%到2%,
       
            如果,某些理财产品,收益很高,还有民间集资,收益大大超过5%,并给以大家风险极低的承诺印象,那么,它就有迅速聚集资金的能力,,,这个是对消费和经济有害的,,推高市场利率。
             如果,贷款利率低于月息1.5%,则,对当下经济股市有利,,大幅度高于1.5%,对当下经济有害。
       
              国家政治网贷,如果打击了贷款利率低于1.5%的机构,那么有害,打击了高于月息2%的机构,有利,,,,打击了那些高息揽储的产品以及民间集资,是有利于经济和股市的。
             一般来说,,国家针对的都是非法集资,非法集资一般收益承诺都很高,,,他们是打算跑路的,,或者贷款给风险更高的利率更高的行业,,所以,,个人认为,,整治网贷和诈骗,利于经济利于股市,,,利于降低市场利率,,,
       
       
            一个事情,分析出来,你就觉得很清楚了,,看起来容易,,但是,,我看到的大事们都在说整顿是利空,,也说不出个理由,,,水平差距一目了然
           
           
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萧九 2018-08-02 16:10:18发布主贴
重庆警方破获特大“荐 抓获嫌犯331人
【摘要】16:09 ·重庆警方破获特大“荐股”诈骗案 抓获嫌犯331人·8月2日讯,2日从重庆市公安局刑事警察总队获悉,当地警方近日破获一起特大诈骗案,犯罪团伙以“荐股”名义实施诈骗。警方共抓获犯罪嫌疑人331名,冻结涉案资金逾1800万元。犯罪嫌疑人租用高档写字楼,在没有证券业从业资质情况下成立所谓的投资公司,编写诈骗话术,培训没有证券业知识的人员上岗,将他们包装成证券投资分析师、指导师、业务员等身份,向受害人推荐股票,诱骗受害人付费办理该公司会员业务,骗取受害人的会员费。(中国新闻网)
       
       *
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闲人击股 2018-09-20 16:46:26发布主贴
民诉索赔开庭 440位投资者索赔5585万
【摘要】备受市场关注的投资者诉祥源文化(600576)(600576,原名“万家文化”)、赵薇证券虚假陈述纠纷案有最新进展。9月19日上午,该纠纷案件在杭州中院开庭,这是涉及被告赵薇的证券虚假陈述案件首次开庭,对后续案件具有重要借鉴意义。 
       [淘股吧]
       
       原告当庭追加赵薇为被告
       2018年4月17日,祥源文化发布公告称收到证监会《行政处罚决定书》,证监会查明,龙薇传媒、万家文化涉嫌信息披露违法的主要事实如下:在控股权转让过程中,龙薇传媒通过万家文化在2017年1月12日、2017年2月16日公告中披露的信息存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,对万家文化责令改正,给予警告,并处60万元罚款,对龙薇传媒、赵薇等相关责任人一并处罚。根据《证券法》和相关司法解释,上市公司和其他信息披露义务人因虚假陈述导致投资者权益受损,应承担民事赔偿责任。
        
 
       截至2018年9月14日,已有440位投资者起诉公司索赔5584.77万元,其中部分案件的被告还包括赵薇、龙薇传媒、孔德永等人。8月2日,有16起涉及公司的案件开庭。
       
       据了解,9月19日上午,法院共安排两起证券虚假陈述案件开庭,其中一案原告当庭申请追加赵薇为被告,合议庭评议后决定另行安排开庭。另一起案件是股民王女士诉祥源文化、赵薇案,原、被告共有6位律师出庭,庭审时间从上午九点半一直持续到十二点。
       
       被告共提交32份证据
       起诉材料显示,原告王女士来自上海,她在2017年1月24日至26日期间,合计买入万家文化10000股,均价20.94元/股,至今仍持有。经律师计算,索赔金额96203.29元,包括投资差额、佣金、印花税、利息损失。
         
  
       庭审焦点主要包括:被告是否构成证券虚假陈述,如果构成证券虚假陈述,揭露日或更正日如何认定;赵薇是否应承担连带赔偿责任。围绕争议焦点,原告提交了对账单、证监会处罚决定等9份证据,被告祥源文化提交12份证据,被告赵薇提交了20份证据。由于被告不同意调解,法院将择期作出判决。
       
       昨日,浙江裕丰律师事务所厉健律师向大众证券报记者表示,由于本案揭露日争议较大,根据司法解释,暂定索赔条件:一、在2017年1月12日至2017年3月31日期间买入祥源文化股票,并在2017年4月1日后继续持有或卖出该股票的受损投资者可以索赔;二、在2017年1月12日至2017年2月27日期间买入祥源文化股票,并在2017年2月28日后继续持有或卖出该股票的受损投资者可以索赔,最终索赔条件以法院认定为准。
       
       值得关注的是,8月3日,祥源文化因信息披露违法再次被证监会处罚,处罚文件编号(处罚字·2018·66号)。厉健表示:“符合相应条件的投资者可以另案起诉索赔。祥源文化一波未平一波又起,在三年诉讼时效内,索赔规模还将进一步扩大。”
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牛牛价值投资 2014-10-20 15:00:53发布主贴
信用卡新招式:以提额为幌子进行
【摘要】
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       [淘股吧]
       牛牛网报道:假如接到:“你属于优质客户,按照银行规定可提高额度,但须要提供银行卡卡号、有效期和卡背面的三位数CCV2码。”这样以银行客服名义的来电,市民要多提防了,近段时间以来,悄然出现一种以提额为幌子的信用卡诈骗招式,有市民因此被骗损失共计近1万元。
       
       徐女士10月7日下午接到一个以“区号+银行服务短号”为来电显示的电话,一个操着普通话的​年轻男子,正确地报出了徐女士的全名。由于徐女士信用良好,他说按照银行规定可提高额度。徐女士觉得提高额度​是好事,就答应了。
       
       “客服”又表示,提高额度须要徐女士提供银行卡卡号、有效期和卡背面的三位数CCV2码,徐女士没有多想,便将银行卡卡号、有效期和卡背面的三位数CCV2码逐个告诉了“客服”。
       
       “已经提交申请,您要‘激活’​还须要先打一笔手续费到卡内,事后会退还。”考虑到自己这张信用卡额度足够使用,徐女士便打了退堂鼓。“您如果要撤销也可以,但是​由于已经提交申请,我们后台会给你发一个验证码,你把验证码告诉我,我这里就可以进行撤销操作。”徐女士听“客服”这样说,便同意了。
       在电话中徐女士将不到一分钟就得到的一条验证码​告诉了“客服”。“客服”很快挂断了电话。就在电话挂断后的10分钟内,她连续收到了4条消费短信,被骗损失共计近1万元。
       
       据广发银行佛山分行安全专家解释,信用卡背后的三位码其实就是安全码CCV2,是信用卡在进行电话​或网络​交易​时的一个安全代码,几乎等同于密码的重要性​。
       “CCV2通常是用来证实付款人在交易时是持有该信用卡的。”专家表示,当前网络支付一般需要持卡人提供有效期​、卡号​、密码​及CCV2码​。但也有一些网站,尤其是境外网站是不须要密码的,满足其他几项就可以完成交易。
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贤泉 2011-01-11 10:26:03发布主贴
齐鲁银行发酵 中国重汽等企业涉
【摘要】齐鲁银行诈骗案发酵 中国重汽等企业涉案
       [淘股吧]
       2011-01-11 05:12:00 来源: 成都晚报(成都)  
       核心提示:2010年12月底,齐鲁银行被曝出营业收入与贷款规模不能匹配,涉嫌伪造证件骗取贷款。据最新消息,位于山东的中国重汽集团、山东高速、淄博矿业等大企业纷纷“中招”,其中中国重汽集团涉案金额高达50亿元。作为资金掮客的刘济源,目前也已经归案。
       
       去年12月底曝光的齐鲁银行金融票据诈骗案进一步发酵。最新消息显示,位于山东的中国重汽集团、山东高速、淄博矿业等大企业纷纷“中招”,其中中国重汽集团涉案金额高达50亿元。
       
       集团拥有两家上市公司 
       
       在齐鲁银行金融票据诈骗案侦破过程中,济南市公安局公告中提及的“此案涉及济南多家企业”指向了中国重汽集团、山东高速、淄博矿业等位于山东的大企业。其中,中国重汽集团涉案金额高达50亿元。
       
       中国重汽集团总部位于山东省济南市,集团拥有两家上市公司,包括在深交所上市的中国重汽(000951.SZ)和在港交所上市的中国重汽(03808.HK)。中国重汽集团2010年中营业收入557亿元。中国重汽A股去年第三季报显示,A股上市公司货币资金多达51亿元。
       
       集团总会计师突然辞职 
       
       根据中国重汽(香港)公司最新公告,母公司中国重汽集团总会计师王光西于去年12月26日突然辞职。目前,王光西已与外界失去联系,是否因此案接受调查还未获中国重汽集团方面确认。中国重汽集团包括发债在内的资本运营计划已经暂停。
       
       “没什么好说的。”中国重汽集团资本运营部一位负责人在事发后匆匆挂断了记者的电话。
       
       据山东当地消息人士透露,淄博矿业集团原董事长、现任山东能源集团筹建办公室主任马厚亮可能涉及该案,已被司法调查。
       
       案件主角一 
       
       资金掮客刘济源高息揽储 
       
       在齐鲁银行票据诈骗案中,作为资金掮客的刘济源,目前已经归案。
       
       知情人士透露,刘济源发动了很多社会上有“能量的”下线帮他高息揽储,其中就有齐鲁银行一名部门经理的妻子。“刘济源每次都将揽存的事项记录在一个账本上。该账本已被专案组掌握,并按图索骥展开调查”。
       
       在此案中,刘济源的角色是资金掮客,为商业银行引来存款大户,同时,他也是通过存单质押获得贷款的资金使用大户。他为银行做大存款和贷款规模,给相关人员高息揽存的利益,同时用投资收益来支付高昂的资金成本。
       
       一直以来,中小银行拉存款压力巨大,于是各行给出了非常诱人的“返点奖励”,这是触发票据造假、高息揽储等违规行为的直接原因;同时也不排除部分贷款被嫌疑人移作他用,追求超额回报。
       
       “案件的基本原理是:业务经理与刘济源勾结开具有瑕疵的存单,将该存单抵押贷款,贷款获得的现金再去存款,循环往复,以此做大存贷规模。”知情人士介绍说,初始入库的存单是真实的,后经出库再入库的存单就有很大水分。如此大规模且长期操作,很难想象没有银行高层的默许。
       
       案件主角二 
       
       齐鲁银行内部多人涉案 
       
       据接近齐鲁银行的知情人士透露,该行总行营业部经理赵连成和一名女性“明星”客户经理卷入了此案,另有一名与投资相关的总行部门负责人在出逃后投案自首。
       
       除上述3名涉案人员外,齐鲁银行行长郭涛在公开场合向媒证实,该行某支行行长已被公安机关要求协助调查。
       
       据了解,上述“明星”客户经理每年都给齐鲁银行拉来数以亿元计的存款。而“赵连成很快交待出很多问题,严重程度令人震惊。”一名知情人士告诉记者。
       
       揭秘 
       
       祸起第三方存贷质押 
       
       去年年12月6日,济南市公安局经侦支队接齐鲁银行报案,称在受理业务咨询过程中,发现一存款单位所持“存款证实书”系伪造。经初步侦查,刘济源通过伪造金融票证手段,多次骗取银行资金。
       
       据了解,此案的核心是刘济源和银行、企业之间运作多年、原本皆大欢喜的“第三方存贷质押业务”。
       
       
       所谓第三方存贷质押,是指企业在商业银行协议存款后,为第三方从商业银行贷款提供存单质押,作为第三方贷款的第二还款来源。存款行和贷款行可为同一家,也可是不同银行,后者即为跨行存单抵押贷款业务。协议存款利息要比官方利率高一些。
       
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cqs2046 2015-10-22 18:22:53发布主贴
司机冒充老公过人脸识别系统卖豪宅
【摘要】
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  黄有龙与赵薇
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  匪夷所思的“打脸”,“人脸识别”还靠谱吗?近日,赵薇老公黄有龙被告上法庭,原因是有人买了他的房子,却迟迟无法入住,因而提出诉讼,要求黄有龙腾退房屋。虽然看上去是黄有龙无理,但案件发展却令人大跌眼镜,据人民法院报中国法治客户端报道,这房子不是黄有龙卖掉的,而是他的司机卖掉的。A·逆天·验过人脸识别系统犯案  类似的房屋纠纷在民间并不少见。但本案最大的疑点是,一个司机为何能卖掉黄有龙的房子?难道不需要公证吗?据悉,该司机卖房是经过公证的。他冒充黄有龙到了公证处,还通过人脸识别技术办理了委托公证证明,委托另一人将房屋卖给武某。事情败露后,该房屋自然无法腾退交付,黄有龙也就被武某告上了法庭。该案将于10月22日在北京市朝阳区人民法院开庭审理。
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  人脸识别的基本原理示意图
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电视人2018 2015-01-28 23:41:34发布主贴
  可惜 了
【摘要】不能驾驭金钱 。  
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胡桃 2011-11-23 12:00:52发布主贴
电信何其多
【摘要】靠,天天接到诈骗电话,"中级人民法院.......",NND
       尼玛,GJ怎么对这些骗子束手无策泥?
       TGB的各路好汉怎么应对呢?
       我是按了9之后,对着一个自称是法院的女的破口大骂,你他妈的再骗人,就全家死光光!!!!!
       为了防止移到生活版,说说大盘,
       小级别反弹开始了吧,奥飞动温先动了
       有可以识别骗子电话的上市公司否?技术上能否杜绝骗子电话的骚扰?
       NND,如果哪个公司能做到,功德无量
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51641 2018-08-22 22:27:42发布主贴
许智明,合时代30亿你能否脱的了干系
【摘要】种种线索线表明,许智明为合时代30亿金融诈骗案的幕后黑手或者洗钱者。
       一、  自从2016年以来许智明你就与合时代金融服务公司过往甚密,深圳粤商资产管理集团有限公司的法人或者实控人大致都在你身边的人之间转移。许智明你是否为合时代背后黑手?
       二、  你是否通过湛江项目洗钱,将合时代资金转移到香港。通过种种证据表明,深圳粤商资产管理集团控股合时代,自融的资金输送到了许智明你控股的香港凯富能源,进行湛江东海岛凯富新时代广场的建设。
       我们已经收集到所有你操控合时代30亿金融诈骗案的证据,不还本息,我们誓不罢休! !
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archer 2017-07-17 13:30:08发布主贴
王健林属于吗?
【摘要】王健林铺了辣么多旅游城的摊子,仅仅开了个头,房子倒是全卖出了,卖房时都看中他的旅游开发去的,房价也高啊,突然就卖了,不搞了,属不属于以开发旅游城搞诈骗,与乐视一样,边推概念变减持?既欺骗当地政府低价拿地,又欺骗老百姓高价买房?
       这些人还有没有一点节操啊
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萧九 2018-08-12 14:57:12发布主贴
重庆破获特大“荐384人落网 受害者超2
【摘要】14:36 ·重庆破获特大“荐股”诈骗案384人落网 受害者超2万人·8月12日讯,近日,重庆市公安局公布破获一起特大“荐股”诈骗案,抓获犯罪嫌疑人384名,冻结涉案资金3000多万元。这几个犯罪团伙都是以“荐股”的名义实施诈骗,受害者达两万多人,遍及全国20多个省份。
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鸿飞鸿 2018-07-15 15:08:54发布主贴
最高检披露周辉集资:6600万买20辆豪车
【摘要】(原标题:最高检披露周辉集资诈骗案:6600万买20辆豪车2800万买服饰与旅游)
       [淘股吧]
       周辉用非法集资的钱,花6600万元购买了20辆豪华跑车,花2800万元购买服饰、旅游等生活开支,花3200万为自己和他人在上海等地购买房产……最高检7月12日召开新闻发布会,发布了第十批指导性案例,详细披露了包括周辉集资诈骗案在内的三个案件详情。
       ▲7月12日,最高检发布第十批指导性案例
       浙江省检察院检察官赵宝琦向红星新闻记者讲述了办理此案的体会:“周辉的行为不是互联网金融创新,而是假借P2P外衣,实施的非法集资行为,且是构成其中性质最为恶劣的集资诈骗罪。”
       最高检副检察长童建明表示,该案明确了网络借贷信息中介机构或其控制人,利用网络借贷平台发布虚假信息,非法建立资金池募集资金,所得资金大部分未用于生产经营活动,主要用于借新还旧和个人挥霍,无法归还所募资金数额巨大的,应认定为具有非法占有目的,以集资诈骗罪追究刑事责任。
       注册网络平台吸引投资人投资
       向1586人非法集资10.3亿
       2011年2月,周辉注册成立了浙江省衢州市中宝投资有限公司(以下简称中宝投资公司),担任法定代表人。公司上线运营“中宝投资”网络平台,借款人(发标人)在网络平台注册、缴纳会费后,可发布各种招标信息,吸引投资人投资。
       投资人在网络平台注册成为会员后可参与投标,通过银行汇款、支付宝、财付通等方式,将投资款汇至周辉公布在网站上的8个其个人账户或第三方支付平台账户。借款人可直接从周辉处取得所融资金。项目完成后,借款人返还资金,周辉将收益给予投标人。
       运行前期,周辉通过网络平台为13个借款人提供总金额约170万余元的融资服务,因部分借款人未能还清借款造成公司亏损。
       此后,周辉除用本人真实身份信息在公司网络平台注册2个会员外,2011年5月至2013年12月陆续虚构34个借款人,并利用上述虚假身份自行发布大量虚假抵押标、宝石标等,以支付投资人约20%的年化收益率及额外奖励等为诱饵,向社会不特定公众募集资金。
       所募资金未进入公司账户,全部由周辉个人掌控和支配。除部分用于归还投资人到期的本金及收益外,其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等。这些资产绝大部分登记在周辉名下或供周辉个人使用。
       2011年5月至案发,周辉通过中宝投资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元,除支付本金及收益回报6.91亿余元外,尚有3.56亿余元无法归还。案发后,公安机关从周辉控制的银行账户内扣押现金1.80亿余元。
       所募资金主要用于个人挥霍
       公诉人指控其主观具有非法占有目的
       2015年1月19日,浙江省衢州市人民检察院以周辉犯集资诈骗罪向浙江省衢州市中级人民法院提起公诉。同年6月25日,法院开庭审理此案。
       ▲周辉集资诈骗案资料
       法庭调查阶段,公诉人宣读起诉书指控被告人周辉以高息为诱饵,虚构借款人和借款用途,利用网络P2P形式,面向社会公众吸收资金,主要用于个人肆意挥霍,其行为构成集资诈骗罪。
       法庭辩论阶段,公诉人发表公诉意见:周辉在公司亏损、经营难以为继的情况下,虚构借款人和借款标的,以欺诈方式面向不特定投资人吸收资金,自建资金池。
       公诉人指出,在公安机关立案查处时,虽暂可通过“拆东墙补西墙”的方式偿还部分旧债维持周转,但根据其所募资金主要用于还本付息和个人肆意挥霍,未投入生产经营,不可能产生利润回报的事实,可以判断其后续资金缺口势必不断扩大,无法归还所募全部资金。
       辩护人提出:周辉行为系单位行为;周辉一直在偿还集资款,主观上不具有非法占有集资款的故意;周辉利用互联网从事P2P借贷融资,不构成集资诈骗罪,构成非法吸收公众存款罪。
       对此,公诉人回应:中宝投资公司是由被告人周辉控制的一人公司,集资款未纳入公司财务进行核算,而是由周辉一人掌控和支配,因此不构成单位犯罪;周辉没有将集资款用于生产经营活动,而主要用于个人肆意挥霍,主观上对集资款具有非法占有的目的。
       法院一审判决有期徒刑15年
       被告人不服上诉,二审维持原判
       法庭经审理,认为公诉人出示的证据能够相互印证,予以确认。对周辉及其辩护人提出的不构成集资诈骗罪及本案属于单位犯罪的辩解、辩护意见,不予采纳。
       2015年8月14日,浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决,以集资诈骗罪判处被告人周辉有期徒刑十五年,并处罚金人民币50万元。继续追缴违法所得,返还各集资参与人。
       一审宣判后,浙江省衢州市人民检察院认为,被告人周辉非法集资10.3亿余元,属于刑法规定的集资诈骗数额特别巨大并且给人民利益造成特别重大损失的情形,依法应处无期徒刑或者死刑,并处没收财产,一审判决量刑过轻。2015年8月24日,向浙江省高级人民法院提出抗诉。
       被告人周辉不服一审判决,提出上诉。理由是量刑畸重,应判处缓刑。
       本案二审期间,刑法修正案(九)删去犯集资诈骗罪“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产”的规定。
       浙江省高级人民法院经审理后认为,刑法修正案(九)取消了集资诈骗罪死刑的规定,根据从旧兼从轻原则,一审法院判处周辉有期徒刑十五年符合修订后的法律规定。上诉人周辉具有集资诈骗的主观故意及客观行为,原审定性准确。
       2016年4月29日,二审法院作出裁定,维持原判。终审判决作出后,周辉及其父亲不服判决提出申诉,浙江省高级人民法院受理申诉并经审查后,认为原判事实清楚,证据确实充分,定性准确,量刑适当,于2017年12月22日驳回申诉,维持原裁判。
       检察官谈该案行为认定:
       建10亿资金池、虚构34名借款人、非法占有
       “周辉案是利用互联网实施非法集资犯罪的典型案例。”赵宝琦检察官说,作为案件二审承办人,经过对案件证据的梳理,他确信周辉的行为不属于互联网金融创新,而是假借P2P外衣实施的非法集资行为,同时也构成了非法集资犯罪中性质最为恶劣的集资诈骗罪。
       ▲检察官赵宝琦
       赵宝琦说,上述判断主要基于三方面因素。首先,周辉对投资人进行欺诈,建立资金池,直接违反国家相关规定。根据国家监管规定,P2P平台必须坚持网贷信息中介的性质,不能自建资金池。本案中,周辉形成了总额达10亿元的巨额资金池,明显构成违法,脱离了互联网金融创新的范畴。
       其次,周辉虚构事实来诱骗投资人进行投资。周辉运用个人帐户,共虚构了34名借款人,虚构融资项目、抵押物,欺骗投资人,在其个人账户中形成了总额达10亿元的巨额资金池,明显构成违法,脱离了互联网金融创新的范畴。
       再次,周辉具有非法占有目的。根据在案证据,周辉主要将资金存放在银行,用于个人活期储蓄和个人挥霍,不可能产生足额利润来支持周辉向投资人宣称的年化20%的投资回报。向投资人归还的本金和利息都是用后续投资人的钱款,属于典型的庞氏骗局。同时,其又花费6600万元购买了20辆豪华跑车,花费2800万元购买服饰、旅游等生活开支。基于这些情况,足以认定其具有非法占有目的。
       “综合以上方面,我们认为,他的行为认定为集资诈骗罪,具有充分的事实和法律依据。”赵宝琦说。
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中金在线 2019-07-23 15:37:11发布主贴
,败诉!A史上首例!这家上公司还有544起诉讼等着……
【摘要】2017年,祥源文化,也就是当时名为万家文化的上市公司,及赵薇控股的龙薇传媒,因在控股权转让过程中,信息披露违法被证监会立案调查并予以行政处罚。
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        2018年1月,一起普通投资者诉祥源文化、赵薇索赔案诉至杭州中院。近日,这起案件有了新的进展。
       
        诉祥源文化和赵薇索赔案终审 投资者胜诉
       7月16日,浙江省高院送达投资者起诉祥源文化、赵薇索赔案的二审判决书,法院认定祥源文化、赵薇的信息披露行为构成证券“虚假陈述”,应向投资者承担民事赔偿责任。
       
       

       
        赵薇不是上市公司的董监高,而是作为上市公司收购方的实际控制人被投资者告上法庭,这在A股市场上是第一次。
       
        厉健是原告代理律师,他告诉央视财经记者,2019年1月17日,杭州中院一审判决:祥源文化支付投资者赔偿款、利息合计54535.83元,赵薇属于其他作出虚假陈述行为的自然人,对上述债务承担连带赔偿责任。
       
        一审判决后,祥源文化、赵薇不服判决,提起上诉。7月16日,浙江省高院二审判决:驳回上诉,维持原判。
       
       

       
        浙江裕丰律师事务所律师 厉健:在这个案件当中,法院依据证券法、侵权责任法以及虚假陈述的司法解释,认定赵薇属于其他作出虚假陈述行为的自然人,并判决其承担连带责任。
       祥源文化诉讼公告显示,截至2019年5月18日,公司共计收到 544 起证券虚假陈述责任纠纷案件,诉讼金额共计5700多万元。
       
       
       
        据了解,目前还有数百位投资者起诉材料已提交浙江杭州中院,目前处于诉前调解阶段。
       
        浙江裕丰律师事务所律师 厉健:赵薇到底要承担多少赔偿责任,取决于原告有没有把赵薇列为被告。另外,还要看投资者的损失情况,是否符合法院认定的赔偿标准。索赔的范围包括投资差额损失、佣金、印花税和利息损失等,最终以法院认定为准。
       
        就此次判决的相关问题,央视财经记者也联系到了赵薇的代理律师,但对方没有回应。
       
        龙薇传媒“蛇吞象”收购案始末
       
       实际上,赵薇和祥源文化如今官司缠身,正是源于一场收购风波。这场风波最早要追溯到2016年底。
       
        2016年12月23日
       
        万家文化发布公告,赵薇旗下公司龙薇传媒拟以30.6亿元收购万家文化29.14%的股份。
       
        然而,该方案中龙薇传媒自有资金仅6000万元,其余均为借入资金,杠杆比例高达51倍。
       
        2017年2月27日
       
        龙薇传媒收购万家文化股份“涉嫌违反证券法律法规”,2017年2月27日,万家文化被证监会立案调查。
       2017年4月1日
       
        万家文化发布公告宣布该股份转让事项终止。
       2017年9月26日
       
        万家文化更名为 “祥源文化”。
       从公告收购到收购失败,祥源文化股价从18元一度冲高至到25元,最终跌到了13元附近,区间最大跌幅近5成。
       而截至今天收盘,祥源文化股价报4.18元,较最高点跌去超80%,市值蒸发超百亿元。
       2018年4月11日
       
        因龙薇传媒通过祥源文化公告披露的信息存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏,证监会发布《行政处罚决定书》,决定对祥源文化、龙薇传媒责令改正,给予警告,并各处60万元罚款;
       
        对涉及此次收购的当事人孔德永、黄有龙、赵薇、赵政给予警告,并处30万元罚款;对孔德永、黄有龙、赵薇分别采取5年证券市场禁入措施。
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美猴王 2008-12-04 14:16:53发布主贴
湖南株洲破获特大短信 曝光四种常见
【摘要】湖南株洲破获特大短信诈骗案 曝光四种常见骗术
       [淘股吧]
       2008年12月04日13:12  来源:中国新闻网 
       
         日前,株洲市公安局刑侦支队破获一起省内最大的手机短信诈骗案,犯罪嫌疑人凭着几台电脑、几张群发软件光盘和解码器等,通过大量群发短信作案,涉案价值高达110万元。
       
         一条短信诈骗百万
       
         “请把钱存入银行账户62270029420204863,户名:张成,尽快!”10月1日早上8时20分,焦作市某公司老总刘某接到一个陌生号码发来的短信,因为事先与朋友王先生约好当日还其100万元贷款,刘某便立即安排公司出纳将钱汇入这个账号,因为感觉双方已有默契,事情办妥之后,刘某也没打电话给王先生确认。 
        
        
        
       几天后,刘某竟又接到王先生的催款电话,此时他才醒悟过来,自己受骗了!经查询,银行账户62270029420204863的开户地是株洲,此案遂移交株洲警方侦破。
       
         警方出动抓获三人
       
         株洲警方当即前往开户银行调查,发现已有22万余元被消费或转账,账户剩下的78万余元当即被冻结。经过周密侦查,11月21日,株洲警方在娄底市将26岁青年王益有、朱玉棋、朱平洋3人抓获归案,从出租房里收缴了3台电脑、3张群发软件光盘、11套数据线,5个解码器“加密狗”,还有大量的银行卡、身份证、手机等作案工具。
       
         原来,犯罪嫌疑人王益友、朱玉棋从同乡处学来短信诈骗的方法,购置了电脑、手机等作案工具,自2007年8月开始实施诈骗。他们分别用从广州买来或他人丢失的真实身份证在不同地点的银行办理银行卡,利用短信群发系统所提供的手机号码,直接群发短信给成千上万的人要求汇款至指定账户。该诈骗团伙先后流窜郴州、怀化、南京、株洲、娄底等地市,累计作案70余次,经警方查证涉案价值达140余万元。
       
         四种常见骗术需警惕
       
         针对接连出现的短信诈骗案,株洲市公安局刑侦支队一名资深刑警揭露骗子四大骗人手段,提醒市民谨防上当。
       
         类型一:直接汇款型
       
         “请把钱存入银行账户××××××,户名:××,尽快!”
       
         容易受此种类型短信诈骗的人,主要是正好欠别人债的或者要打钱给对方的当事人,一时粗心大意而上当。事前和对方联系确认,付款时核查清楚,就不容易上当。
       
         类型二:免担保贷款型
       
         “公司在本市为资金短缺者提供贷款,月息8%,无需担保和抵押,当天可放款。有意请电××,找谢经理。”骗子要求先汇利息,收到利息后便销声匿迹。
       
         骗子的手段并不高明,之所以得逞主要是利用目前社会上许多人因为购房、做生意急需办理贷款的心理大肆骗取钱财。以盈利为目的,无抵押、免担保的高息借贷本身就是非法的,一旦遇到这种情况,当事人可以向公安部门和金融监管部门举报。
       
         类型三:消费欺诈型
       
         “XX银行通知:您的银行卡X月X日在超市消费1000元,请两日内到网点缴费,逾期从您账户扣除”,同时还留了一个本地的电话号码供联系。受害者按照提供的电话号码打过去咨询,对方声称自己是银行工作人员,X月X日确实在超市消费1000元,如果你的卡真的没有消费过,就可能被人盗用了,要求提供账户和密码。
       
         市民应加强个人信息的保密意识,银行卡密码一般仅有持卡者知道,不要轻易告诉任何人,防止被不法分子利用。
       
         类型四:汽车退税型
       
         “您好,我是国税局的工作人员,由于汽车购置税下调,我们将返还您3%的税款。”骗子一般自称是国税局的工作人员,要求受害人将银行卡在自动取款机上打出一个交易明细表,审核之后,就会把钱打进对方的账户上。
       
         汽车消费税是在生产环节征收的一个税种,跟个人购买行为没任何关系,也不存在因税收政策调整向企业或个人退还税款的情况。只有因质量原因车辆被退回生产企业或经销商的,或者公安机关车辆管理机构不予办理车辆登记注册的才可以办理退税。(记者张水湘) (来源:长沙晚报) (责任编辑:孟德华)
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中金在线 2019-10-15 15:29:55发布主贴
局!"走路就能赚钱"APP被立:涉嫌传销,更有金融
【摘要】只要每天走够4000步,每月就至少能赚200元,而且上不封顶。这听起来是不是很不错呢?
       [淘股吧]
       
        去年下半年起,一款名为“趣步”的手机软件突然之间风靡起来,号称走路就可以赚钱,今年其还一度登上App市场生活类第一的位置。
       
        不过这款以“让汗水不白流”为宣传口号的手机应用软件,却逐渐走上了类似“拉人入伙”就能获得回报的“传销模式”。 
       
       
       近日,因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为,这款手机应用的开发商“湖南趣步网络科技有限公司”被长沙市相关单位正式立案调查。一个看起来“躺着就能赚钱”的机会背后究竟暗藏了什么样的陷阱?其又是如何潜移默化敛财的?
       
        号称“走路就能赚钱”
       趣步APP涉嫌传销、金融诈骗被查
       
        趣步App是一款号称“走路就能赚钱”的手机软件。软件号称拥有3000万的用户,用户只需要安装趣步App,每天记录步数,就可以获得数量不等的“趣步糖果”,这种“糖果”就是平台上的虚拟货币,可以用来换购商品,也可以直接提取现金。
       
       

       
        宣传广告上称,在一分钱不投入的情况下,只要每天揣着手机开着软件走3000步,就可在一年后获得55个糖果,而当时每个糖果价值100元,轻松实现年赚五千的目标。而且其上不封顶,甚至说最高能月入2万块。
       
        去年以来,这款手机应用软件凭借走路就可以轻松赚钱的噱头吸引了大量用户下载使用,今年初还一度登上了某手机应用平台市场生活类下载量第一的位置。
       
       

       
        不过虽然看着诱人,但真的要拿到钱也并不容易。据悉,玩一个月获得11个糖果,继续玩得话必须花掉10个买任务,如果你把第一个月产生的糖果卖掉,第二个月就不能得到糖果。趣步看着是零投资,但是却利用类似传销拉人头的方式发展下线。
       
        这种营销方式也引来了一些人的质疑。今年7月20日,有市民王兰兰在长沙市人民政府网上的市长信箱留言称,“湖南趣步网络科技有限公司是否是传销,并请相关部门核实一下情况是否属实,给我一个满意的回复,谢谢!”
       
        近日,长沙市经开区相关部门回复表示,湖南趣步网络科技有限公司涉嫌传销、非法集资、金额诈骗等违法行为,目前已被有关单位立案调查。
       
       

       
        运动APP是如何“套路”用户的?
       
        据了解,这款APP靠走路换奖品吸引用户,并洗脑用户“拉人入伙”分股份,看似是零投资,实质上却是却利用传销拉人头的方式发展下线。
       
        一位参与过虚拟货币交易的资深玩家介绍,趣步这样的APP其实就是资金盘的玩法:
       
        先入场的用户,会通过低价购入“糖果”,然后想尽办法用大量买入、拉人头等方式、把“糖果”的价格炒高,然后再把手里的糖果高价抛售,赚取差价。
       业内人士表示,趣步之所以在短期内吸引了如此多的用户,主要是因为成本低,每人缴纳1元即可参与。但是对平台方来说,注册用户多了,收益将是一个巨大的数字。在诱惑面前,有关人员走上了传销的道路。
       
        综合总结一下,趣步的套路大概有以下几点:
       
        1、 据悉,在安装注册成功后,用户如果想要正常使用趣步,需向平台提供身份证号、银行卡账户、微信账号并且需要通过支付宝支付1元进行身份验证,注册之前还需要填写邀请码。
       但身份证号、银行账户支付信息等都涉嫌用户隐私暴露,这些或被在黑产链出售进一步牟利;1元验证费看起来不多,但是积少成多,要是有3000万用户,加起来就有3000万。
       2、 对于用户来说,趣步最核心的吸引力在“糖果”,因为“糖果”可以用来兑换商品和直接出售换钱。但想要获取糖果,所谓步数其实是个幌子,关键还是要靠活跃度。而活跃度如何提升?主要还是靠推荐用户,即拉人头。
       此外,糖果变现需要手续费,会员等级越高,手续费就越低。而提高等级,主要也靠推广(拉人头)。
       3、 对于有一定资金的用户,可以用糖果兑换不同等级的卷轴任务,级别越高收益率越高。譬如10枚糖果可以兑换一个初级卷轴任务,在任务有效期内,只要我每天走了3300步,任务期后平台就会发放12枚糖果。也就是,存入一定糖果,45天就带来20%收益。
       积累足够的糖果后,就可以继续兑换下一等级的卷轴,然后得到更高的活跃度和的糖果。而到了专家级,仅45天的回报率,甚至疯狂的达到了36.8%。但这样的高回报率,在投资市场看来其实是非常危险且不切实际的。
       
        下图为趣步app平台部分任务轴机制数据:
       
       

       
        总体而言,第一部分用户获得最少的回报,第二部分用户用给平台免费打广告或拉人的方式获得中等收入,第三部分用户人则开始用现金收购他人的“糖果”,把本没有价值的‘“糖果”不断炒高,等待下一批接盘者。但值得注意的是,如果后期无人接盘,或者平台公司已经通过卖出糖果赚到暴利,那么所有的“空手套白狼”最终都会成为一个泡影。
       
        业内人士称,趣步的模式就是‘运动挖矿’,把人拉进去,需要有很多新人进来才能撑住,是金字塔结构,越到后面就要求有越多的人,只有进来新人,上面的人才会有收益。
       
        下图为网友归纳出的趣步的三种玩法:
       
       

       
        曾经疯狂“拉人”
       不注册还会被扣学分?
       
        在上述机制下,拉人入伙也曾经一度达到疯狂的状态。
       
        据悉,长春建筑学院强迫全体学生一起注册,如果不注册则会扣1学分。
       
       

       
        80岁老爷爷都在学如何用趣步赚钱:
       
       

       
        各种在街边摆摊设点,只要下载趣步APP就送小礼品:
       
       

       
        专家提醒要警惕此类骗局
       
        除了趣步这样变了味的“走路赚钱”App,目前,市场上仍有诸多此类骗局,譬如有不少声称可以通过刷新闻赚零花钱、看视频攒积分兑换商品的手机应用软件,而此类应用背后潜伏着虚假广告、变现陷阱等,专家提醒消费者,一定要提高警惕。
       
        不少用户吐槽,获得的回报与付出的时间精力,不成正比。而且此类APP大多都设置较高的提现门槛,难以兑现宣传时的承诺,还有一些平台鼓励用户拉人头发展下线,备受质疑。
       
        例如,有一款名为“闪电盒子”的APP在某短视频平台上打广告:“一个赚零钱神器,这里面看视频看资讯看小说就能赚到零花钱,你看,我的余额已经有八十多块钱了,可以随时提现哦…”但是通过调查发现,“闪电盒子”有着复杂的收益规则,用户完成诸如浏览资讯、绑定手机号、填写资料、邀请好友、拆红包等任务之后才可以获得相应奖励。
       
        调查者按照任务要求将APP分享给微信好友,对方收了一条标题为“玩手机还能顺便赚个钱,我在闪电盒子已经赚了14.7元”的链接。实际上持有人的收益界面此时只有1.43元。而且在打算将这1.43元提现时,却被告知要连续登录五天才能提现一元。
       
        专家提醒表示,看似无本万利的买卖,实则里面潜伏着非常大的消费陷阱,很多消费者不光花费了大量时间,还得看很多虚假内容的广告,有的人好不容易获得了一些奖励,变现时又难上加难。投资者一定要提高警惕,不要轻信此类玩手机、刷微信轻松赚钱的广告,以免上当受骗。
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乔治黄 2017-06-14 18:38:32发布主贴
武汉警方破获一起特大票网络 抓获涉人员808名
【摘要】武汉警方12日通报,该市近期破获一起特大网络诈骗案。抓获包括卢某、熊某等8名骨干成员在内的涉案人员808名,查扣涉案电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。据称,这是全国打击整治非法互联网金融平台行动中,查获涉案人数最多的一起案件。
       [淘股吧]
       今年4月,武汉市公安局江岸区分局在“万名警察进社区”工作中发现,在江岸区塔子湖地区有人实施电信网络诈骗。警方经过2个多月的秘密侦查,发现了一个特大网络诈骗犯罪团伙。该团伙利用非法互联网金融平台,通过电信网络招揽客户,采取推荐股票、炒期货等方式实施诈骗。窝点遍布武汉,藏身江岸、洪山、东湖高新、硚口、江汉等5个区的写字楼内,涉及从业人员800余人。警方随即成立专班,组织民警深入窝点开展摸底调查,摸清了该犯罪集团的人员结构、活动规律、作案手法,并锁定了骨干成员。 
       
          6月7日,武汉市委常委、市公安局党委书记李义龙下达了代号为“闪电行动”的统一收网指令。6月9日上午,在武汉市公安局党委副书记、副局长熊波指挥下,警方调集刑侦、网安、技侦、特警等多个警种1000余名警力,分成14个抓捕组,同时对首脑分子和10处窝点实施突击抓捕行动,共抓获涉案人员808名,其中首脑分子8名,查扣电脑800余台、手机2000余部、银行卡3000余张。
       经初步审查,2015年以来,该犯罪团伙以投资组建的某集团公司为总部,旗下先后成立多家分公司、子公司,设立人事部、财务部、行政部等机构部门,分为经理、分析师、业务小组长、业务员等组织层级,在网上发布招聘信息招揽、培训业务员,依托虚构的互联网金融平台,通过业务员以有内幕消息等虚假信息为由,引诱受害人加入专门QQ群、微信群,再由所谓的“证券公司资深分析师”和“经理”逐个联系受害人,引诱受害人交易股票、期货、贵金属、外汇等金融产品,受害人若获利则按“五五”、“六四”分成,若亏损则拉入“黑名单”不再联系。
       目前,警方已依法采取刑事强制措施456人,其中,刑事拘留411人,取保候审45人。该案还在进一步调查中。
        
  
  
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三点 2015-05-12 16:08:10发布主贴
A大牛:“盲”荐大受欢迎、被者称“荐得挺准”
【摘要】“股盲”不懂大盘靠感觉荐股诈骗 被骗者:荐得挺准
       [淘股吧]
        时间:2015年05月12日 13:20:28 中财网  
         “你最近股票怎么样”、“这几天大盘形势很好啊”……近一段时间,股票成为不少市民热议的话题。而一些不法分子,却趁着眼下股市一路高歌猛进,用打电话、发短信等方式“推荐股票”,让热心股票投资的股民落入诈骗圈套。
         就在前不久,浙江省宁波市江北区警方成功破获一起涉案总金额达3000余万元的网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人80余名,其中64名主要犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。
         为了内幕消息,他花钱“入会”
         杨先生家住江北,他像很多“中国大妈”、“中国大爷”一样,除了吃饭睡觉,就没有别的兴趣爱好。看到最近股市行情很好,就每天花大量的时间盯着股票的大盘。
         去年8月的一天,一个声音甜美的小姑娘打电话给杨先生,推荐了一支由“老师”专业分析出来的“绩优股”。这支股票很给力,果然有上涨的趋势。第二天,小姑娘又给杨先生免费“推荐”了另一支股票,并告诉杨先生“中国股市是机构与机构之间的博弈,散户还是找一家有实力的机构合作,跟在大资金后面比较好,这样一来不仅风险小,利益也能最大化……”
         这么贴心的提示,让杨先生很心动。为了得到专业操盘手的指点,杨先生决定花13800元“入会”,再花20000元来获得“绝密”内幕消息。
         没过几天,杨先生就得到了一位老师的“吐血”推荐。可能这位老师分析有偏差,在大盘全线飘红的形势下,这只股票竟然逆势而下,亏得杨先生有些肉痛。越想越气的杨先生于是给“客服”打去了电话。
         接电话的是那位声音甜美的小姑娘,小姑娘在电话里说:“都说了股市有风险,入市需谨慎,我们的老师也不是股神,但是给你推荐的这支股票是经过专业分析的,我建议你还是继续补仓,翻倍赚是分分钟的事。要是你胆小,不继续持有,那今后几个涨停都跟你没关系。”
         就这样三个月过去了,杨先生并没有像当初设想的那样赚得盆满钵满,反而还有所亏损。当杨先生再次回拨电话去质问的时候,他发现电话打不通了,QQ消息也是石沉大海了。杨先生越想越不对劲,最终决定向派出所报案。
         截至报案时,他的经济损失已经达到5万元。
         事后查明,跟杨先生联络的小姑娘是个在校大学生,她只是利用暑期到一家私募管理公司实习。假期结束,她就走人了。小姑娘自己一定没有想到,由于自己的离开,一个涉案金额高达3000余万元,受害者多达1000多人次的骗局被揭露。
         甬沪警方配合,抓获80余名嫌疑人
         “起先我们以为这是一起经济纠纷。”江北公安分局网警大队副大队长孙国栋告诉记者,以往犯罪嫌疑人都是通过代为炒股的借口来骗取受害人本金的,而这起案件,对方似乎只是赚了点“手续费”。
         警方根据杨先生提供的“合同”前往上海查找这家公司,发现是家皮包公司。民警又去工商部门查了查,同样也没有相关的登记信息。
         警方从银行方面获悉,这家公司银行账户竟然是个人账户,而且每天都会通过ATM机取现,大额现金从不留过夜。警方由此断定,这是一起诈骗案。
         经过两个多月的缜密侦查,今年4月20日,江北警方组织100多名警力,在上海警方的配合下,成功将80余名犯罪嫌疑人抓获,当场查获作案电脑12台,涉案金额200余万元,涉案银行卡30余张,内有存款800余万元。
         这些骗子不懂股,“荐股”靠感觉
         据这家所谓的私募管理公司主要负责人郝某交代,她高中毕业后就出来打工。之前在类似的股票推荐机构里工作过,在熟悉行骗的套路后,就出来自己干。
         这家所谓的私募管理公司是从2013年开始运行的,刚开始只有二十几个员工。今年过完年,公司就搬了新的办公场地,员工人数也增加到80几个。“这个诈骗团伙核心人员有8人,都是亲戚。”民警说,“电话里所谓的老师共有6人,对内他们是管理10多人话务员的话务组长,对外就是专业操盘手、老师,给股民分析大盘,推荐股票。”
         他们每天凭感觉、靠运气筛选出几只股票,通过电话向外地股民进行免费推荐;如果推荐的股票涨了,话务员再次联系有意向的股民,继续推荐一只“绩优股”;当对方心动的时候,就要求缴纳会员费“入会”,之后会有更专业“老师”去指导。
         实际上,公司里几乎所有人对股市都是一窍不通,甚至连大盘都看不懂。郝某自己从来不炒股票,所谓的“吐血推荐”,也都是随便说说,毫无根据。“赢了,没话说;亏了,我们就会建议对方继续补仓,等待反弹。”郝某说,好在眼下股市一路高歌猛进,自己这个套路玩了一年多,从来没有穿帮过。
         一位被骗者说自己在股票市场上赚了300万,在这家私募公司投入了将近20万元各式各样的费用。他不觉得自己被骗,反而觉得这家公司“推荐得挺准”。
         他们的“术语”,全是准备的台词
         “有些受害人根本不相信这是一家诈骗集团,一方面自己确实有收益,另一方面觉得话务员说的都是专业术语。”民警说,当这些人在电话那头跟受害者侃侃而谈时,他们面前都放着一个本子,里面写有各种各样受害者可能会提出的问题,诸如“怀疑公司的真实性”、“不敢下单购买”、“万一亏本了”等等,凡是受害者可能想到的问题,都会有“标准答案”,这在业内也被称为“话术”。
         每个来公司的员工,只要简单培训1-2天就能上岗。不少话务员明知道这是一份骗人的工作,但是由于金钱的诱惑,他们还是会继续干下去。
         按照公司规定,“话务员”和组长的收入包括基本工资和提成两部分,骗得越多,提成就越高。一个组长的月收入在7万元左右,而一个业绩出色的“话务员”每个月差不多也能拿到这个数,即便是业绩最差的,也是月入过万。 
         .三.峡.晚.报
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股开来 2012-05-21 19:25:21发布主贴
吴英集资重审改判死缓VS金改
【摘要】新华社杭州5月21日电 5月21日下午,浙江省高级人民法院经重新审理后,对被告人吴英集资诈骗案作出终审判决,以集资诈骗罪判处被告人吴英死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收其个人全部财产。
       [淘股吧]
       最高人民法院经复核后认为,第一审判决、第二审裁定认定被告人吴英犯集资诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,定性准确,审判程序合法,综合全案考虑,对吴英判处死刑,可不立即执行,裁定发回浙江省高级人民法院重新审判。
       
       浙江省高级人民法院经重新审理后认为,被告人吴英集资诈骗数额特别巨大,给受害人造成重大损失,且其行为严重破坏了国家金融管理秩序,危害特别严重,应依法惩处。鉴于吴英归案后如实供述所犯罪行,并主动供述了其贿赂多名公务人员的事实,其中已查证属实并追究刑事责任的3人,综合考虑,对吴英判处死刑,缓期二年执行。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(二)项和《最高人民法院关于复核死刑案件若干问题的规定》第九条、第十一条的规定,作出前述判决.
       一,当年邓小平力挺傻子瓜子-----进而改革开放.
       ( “傻子瓜子”因邓小平多次在高层提及年广久并收入《邓小平文选》而闻名全国,号称“中国第一商贩”。年广久曾三次入狱,其罪名分别为“投机倒把罪”、“牛鬼蛇神”、“流氓罪”;三次被邓小平点名(《邓小平文选》收录了其中两次),分别为1980年,1984年,1992年,这刚好是改革开放的三个重要转折点。年广久命运的起承转合被认为暗合着我国个私经济的发展进程)
       二.现今温总出手相救吴英------进而引发全国性的金融改革

       
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