贷款 炒股 诈骗

共找到126条结果
大队会计 2017-12-30 18:05:29发布主贴
【摘要】2015年股灾爆发时,政府组织了各方力量强力救市。面对当时内鬼作祟、人心恐惧的险峻形势,数次救市努力都不成功,当时的掌门人表示,4500点以下不发新股。21家券商救市联盟也承诺:救市买进的股票在4500点以下不减持。
       但是,这两个承诺均遭无情的背弃。新一届监管层在2900点时,就迫不及待地恢复发新股,并且发的比以往大牛市时还要快。21家券商救市联盟,在3000点上方,就将股票抛得一股都不剩,将资金全部还给个券商总部。
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yhy128 2016-04-03 01:00:47发布主贴
【摘要】回本
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lifenggr 2015-07-14 08:25:55发布主贴
委托
【摘要】我一朋友,40岁,家境优越,某城商行一支行行长,前几日服毒自杀。死后有要帐上门才知,高利贷等欠款共2000余万。但钱用在何处,没有遗言,无人知晓。在他车上发现了几本《对公客户委托贷款委托协议》《法人委托贷款委托协议》。银行从没有过这东西,怀疑是不是因为这个上了骗局走向不归路。万能的淘股吧,有没有人了解这是不是骗局 ,又是如何骗人的,让我朋友最后走向了不归路?
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flyren911 2019-04-14 18:38:25发布主贴
的吗?
【摘要】想问下,有没有贷款全职炒股的?
       贷了30万信用贷,亏了10万了,想辞职了专心炒股还债。
       不知道辞职了会不会被银行抽贷,另外哪些小额网贷没有工作和抵押可以贷吗?
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风吹过的国度 2017-11-08 07:00:32发布主贴
会上瘾
【摘要】自从贷款来管住手之后,又贷款一笔来督促自己学习。
       
       这回可不是随随便便还款的节奏了……
       已经累积45000元贷款。炒股本金已经累积到了105000元。一个半路板就是一万。真心不少了!
       有点慌张。这次要是亏了,那就真的伤筋动骨了。
       为此必须要不断学习,学习,再学习。之前天天10分钟放在复盘上,还是太少了。
       
       虽然给自己不断找理由,不过自己也知道,这是我的赌性起来了。
       
       只能加倍努力了。此招兵行凶险,但好歹是已经有过盈利经验后的操作~
       
       希望能成功。
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泛舟股海128 2018-08-17 16:11:01发布主贴
虚假平台56万元!投资者应如何防止
【摘要】虚假炒股平台诈骗56万元! 
       [淘股吧]
        
 
         通过经营虚假炒股平台,侵犯5万公民和2万股民个人信息,陈某某等人共计诈骗56万元,主犯获刑十年半。
       
         判决书显示,被告人陈某某,男,1989年生,初中毕业,无业。2016年至2017年期间,陈某某通过在网上发布“富恒金融T+0”虚假炒股广告,骗取多人注册该炒股平台会员;2017年4月,陈某某再次伙同两人发布“寰宇投资T+0”虚假炒股广告,骗取他人注册会员转账。经统计,诈骗金额共计高达近56万元。
       
         陈某某供述称,2016年中,其从猪八戒网站上花钱找人做了一个T+0股票交易平台,然后编了一个“富恒金融”的名字,又在网上花800元钱弄了一套富恒金融的工商信息。为了让客户相信平台的实力,其在网上、各大股票论坛里打广告、发短信,宣称其公司是一家正规、有实力的专业国际金融机构,在世界多国主要金融中心都有分支机构,并且在香港和大陆都有注册,资金由第三方监管,可以做T+O交易,可以做到十倍、百倍的杠杆,保证不管熊市还是牛市客户都可以盈利。
       
         该炒股平台从表面看数据和国内股市大盘走向同步,但实际上全部是抄袭沪深两市A股,平台的交易和资金都是虚拟的,客户的钱则直接打进了陈某某的个人账户,陈直言称“说白了就是通过这个平台骗客户钱的。”
       
       投资者应如何防止股票诈骗?
        
 
         1、所有承诺“保证你发财”的炒股软件公司都是骗人的,不要随意相信QQ、飞信、微信等交友平台及网站的一些信息。遇有陌生人提供所谓“全程服务”、“内部信息”等要提高警惕,加强甄别,切记不要轻易给陌生人转账汇款。遇到可疑情况或发现被骗,要及时向公安机关报警。
       
         2、所谓的荐股都有可能是诈骗,新股转让更有可能是诈骗,股民千万别被眼前的巨大涨幅所诱,从而失去判断真假的能力。
       
         3、新股民刚刚入市,有的连交易规则、资金托管等到底是怎么回事都没弄清就开始交易。一旦股市下跌容易给这类股民造成心理上的巨大压力,一听诈骗分子说的所谓“银行账户自动买股票”、“身份信息泄露”等字眼就不辨真假。因此,不能给陌生账户随意转账。
       
         4、骗子设局总以高利润、高回报为诱饵,一些股民往往被所谓的“内幕消息”、“庄家坐庄”等词汇迷惑。骗子在层层加码同时,用一些小额资金返还获取对方信任,以小博大让受骗者深陷骗局的泥潭。
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非藏人士 2013-08-08 16:04:53发布主贴
记(20130808)
【摘要】今天下手买车,途观舒适版,花费30万余,全部自己给基本就废了炒股资金,
       所以贷款15万,看自己是否有能力每月赚出还款额。
       头年还款每月6240
       后面18个月4200
       
       记录一下吧
       
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yiheng 2010-03-24 09:26:15发布主贴
公司事主300万
【摘要】 本报讯 (记者郭晓乐)昨天下午,市公安局刑侦总队介绍,一个藏身四川省成都市的假炒股公司被警方打掉。该公司以高回报为饵,先后诈骗全国20余个城市的股民300万元。
       [淘股吧]
       
           2010年2月6日,怀柔刑侦支队接到一女事主报案,2009年12月,她接到自称“成渝合佳散户联盟”炒股公司业务员电话,称可以帮忙炒股赚钱,邀请成为会员,每季度交会员费6800元。女事主查看网址发现该公司注册在成都市某大厦内,随即汇出了会员费。随后,受高回报的诱惑,女事主分三次汇出13.6万元。直至公司人员也失踪,事主才发现上当受骗,随即报案。
       
           经调查,这是一个以毛桥卫(男,36岁,重庆市人)为首的诈骗犯罪团伙,在成都市设立4个据点,以“成渝合佳散户联盟”虚假炒股公司为名,在事先购买广大股民个人信息后,采取逐一打电话称帮助股民赚钱的手段,骗取各地股民信任后,以收取咨询费、保证金等方式进行诈骗。
       
           3月11日,在重庆警方协助下,这个虚假炒股公司被一网打尽。目前,4名主要嫌疑人已被怀柔分局刑事拘留,案件仍在进一步调查中。
       ----------------------------------------------------
       
       这个重庆的电话也给我打了不少嘛,不知道他们怎知道我炒股的?
       我接到电话的第一感觉是有人出不了货,在找散户接盘。
       没想到这么直接骗啊,太没技术含量了。
       
       
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泛舟股海128 2018-11-01 09:58:16发布主贴
湖南案具体是怎么回事?民应如何防止
【摘要】湖南炒股群诈骗案具体是怎么回事? 
       [淘股吧]
        
 
         据湖南省永州市公安局10月31日通报,当地警方日前摧毁一个利用虚拟黄金交易平台实施诈骗的特大电信诈骗团伙,并依法刑事拘留87名犯罪嫌疑人。
       
         据了解,永州市公安局零陵分局于1月3日接到辖区居民杨某报警称,他按照“专家”指导在“万豪金业”平台炒“国际黄金”,蒙受了不正常的巨额损失,且“专家”已失联,怀疑遭遇电信诈骗。
       
         据杨某反映,2017年8月,他被人邀请加入一个股票交流群。群内每天有“专家”讲授炒股票的技战法,鼓动群友统一建仓炒股,并极力推荐在“万豪金业”平台炒“国际黄金”。“群友”所发信息、截图显示,这一项目有利可图。故杨某先后累计投入160余万元,三个月不到累计亏损150余万元。
       
         经民警调查发现,“万豪金业”平台为一虚拟平台,该案是一起典型的非接触式电信网络诈骗案。永州市公安局零陵分局迅速成立专案组,经过近10个月的深入调查,逐步查清了该犯罪团伙基本情况。10月15日晚,永州警方赶赴广东东莞开展收网行动,在当地警方的大力支持下,一举摧毁该犯罪团伙窝点4个,收缴涉案电脑100余台、涉案手机1245台,并抓获犯罪嫌疑人87名。
       
       股民应如何防止股票诈骗?
        
 
         1、所有承诺“保证你发财”的炒股软件公司都是骗人的,不要随意相信QQ、飞信、微信等平台及网站的一些信息。遇到陌生人提供所谓“全程服务”、“内部信息”等要提高警惕,加强甄别,切记不要轻易给陌生人转账汇款。且遇到可疑情况或发现被骗,要及时向公安机关报警。
       
         2、所谓的荐股都有可能是诈骗,新股转让更有可能是诈骗,股民千万别被眼前的巨大涨幅所诱,从而失去判断真假的能力。
       
         3、新股民刚刚入市,有的连交易规则、资金托管等到底是怎么回事都没弄清就开始交易。一旦股市下跌便容易给这类股民造成心理上的巨大压力,故一听诈骗分子说的所谓“银行账户自动买股票”、“身份信息泄露”等字眼就不辨真假。因此还需切记不能给陌生账户随意转账。
       
         4、骗子设局总以高利润、高回报为诱饵,一些股民往往会被所谓的“内幕消息”、“庄家坐庄”等词汇迷惑。骗子在层层加码的同时,还会用一些小额资金返还获取对方信任,以小博大让受骗者深陷骗局的泥潭。
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非藏人士 2013-10-08 08:47:56发布主贴
2(20131008-1231)
【摘要】从8月8日开始,近两个月亏损1300元,上海自由贸易吃尾巴,做的不好。希望这个季度改观。
       [淘股吧]
       报名参赛,结果参加不了,只有自己记录。
       
       

       
        贷款15万,先付利息17255(实际就借13万多)
              每月还款:
              1-12月      6250    相当于7.5万
              13-30月    4167,相当于7.5万
       
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热点财经 2014-02-12 10:37:18发布主贴
中国最新:“在东莞被抓速汇!”
【摘要】如果说性产业是骗傻瓜掏钱的最快手段,那么中国的黑客军团和短信诈骗团伙们也不甘落后。 
       [淘股吧]
       
       证据如下:在中国政府对东莞性产业展开大规模“扫黄”行动后的次日,中国网络上就出现了各种警告,提醒人们不要轻信骗子的骗局——诈骗分子借警方此次“扫黄”行动作为幌子,以一种看似急需帮助的骗局诈骗钱财。
       
       据新华社网站报道,在周日晚间警方开展扫黄行动之后,“爸,我在东莞玩被抓了,速汇款5,000元到X警官工行卡XXXXXX,别打电话,出来再说,快!”类似这样的可疑短信已经流传开来。 
       
       毗邻香港的东莞市是一个灯红酒绿的制造业中心,长期以来更以中国“性都”之称而声名狼藉。这里聚集着大量的性工作者,上至企业高管、下至民工都是她们的服务对象。尽管东莞过去也开展过扫黄行动,但最近这次获得之所以广泛关注,说因为中国中央电视台此前播出了一系列引发争议的调查性报道。
       
       舆论对东莞扫黄行动的高度关注也给了网络骗子以可乘之机,诈骗分子藉此放出假冒热门电商网站淘宝网(Taobao)的钓鱼广告。据新华社报道,某QQ群出现某淘宝网店铺公告截图,声称某淘宝店铺“由于老板昨天去东莞被抓,店铺暂时无人打理,各位亲们暂停下跌。XXXX下单去这里吧。”但当用户打开图片上的网站后,发现竟然是假冒淘宝的钓鱼网站。
       
       中国政府的官方社交媒体帐户周二广泛转发了新华社上述报道。该则报道的根据是网络安全公司奇虎360科技有限公司(Qihoo 360 Technology)所发布的信息。奇虎360向新华社表示,仅2月10日一天,带有“东莞”关键词的木马色情网站拦截量猛增近12%。 
       
       中国的短信骗子们常常将诈骗目标瞄准老年人,认为他们的辨别能力较差。不过,今年1月份有报道称,中国的一位知名年轻影星也遭遇了电信诈骗。
       
       目前尚不清楚这一次有多少人“上钩”,但这也从一个侧面证明了东莞的名声在诈骗者眼中可利用程度之高。此外,广东省政府周二宣布将开展为期三个月的全省“扫黄”行动,看来诈骗者们很快又将炮制出更多新骗局。
       
       

       
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种子要发芽 2019-01-24 15:27:48发布主贴
刷新卡亏钱年底还被电信
【摘要】一路上,只要看到挣钱的模式都想学,一直没稳定盈利,因为不断在练习新模式,对家人很惭愧,刷信用卡炒股,前几天还被电信诈骗了几万不敢和家人说。加油,好好工作,把生活解决好才能继续梦想
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wzwz66 2009-06-02 23:29:30发布主贴
北京首例咨询案告破
【摘要】 新华网北京6月2日电(记者李舒)冒用中国国际金融有限公司名义,声称可以为股民提供“内幕信息”实施诈骗,一个3人犯罪团伙日前在北京落网。这是北京首例非法证券咨询诈骗案,北京警方和中国证监会提示,近期股市回暖 
       [淘股吧]
       ,股民应警惕“证券咨询诈骗”。 
       
          据北京市公安局内保局金融处处长米汉明介绍,4月21日,中国国际金融有限公司向警方报案称,有人冒用这个公司名义诈骗,一位山东股民被骗6000元。 
       
          警方调查发现,二月中旬,受害人张先生接到一自称金玉的女子来电:“我们从上交所知道,你的股票账户亏损,最近行情不错,你应该改变思路,找一家专业机构帮你赚钱。”张先生曾被“咨询公司”骗过,便一口回绝,但金玉说:“这几天股票价格要跌,最好全抛掉。” 
       
          此后三天内,股票价格连续跳水。张先生十分后悔。这时金玉来电说:“缴12000元,就可以获得内幕消息,保证短期内赢利10%以上。”于是,张先生先交了三个月会费共6000元,得到几只股票的“内部信息”,可同样亏损。张先生于是与中国国际金融有限公司核实,发现并无这些员工。 
       
          警方查询了张先生提供的账号,发现已有多笔异地汇款存入。5月14日,警方跟踪两名取款女子,随后将犯罪嫌疑人高国华(29岁,化名金玉)、白金辉(24岁,化名杨雪)抓获,起获作案工具小灵通电话三部、电脑2台、银行卡及大量客户信息。另一名犯罪嫌疑人陈丽华(25岁,化名欧阳锦鸿)17日投案自首,三人均为大学毕业生。 
       
          经询问,3人原来在同一家证券咨询公司工作,辞职后利用原公司客户资源,以及股民追捧内幕消息的心态,以提供股市信息、投资咨询服务、推荐股票指导为名,骗取股民高额信息费达7万余元,目前3人已被刑拘。 
       
          北京警方提示,很多不法分子为实施诈骗,假冒正规证券公司、基金公司名称,或是用相近似名称蒙骗投资者。目前,北京16家合法证券公司中,已有11家被不法分子冒用诈骗。金融机构如发现名称被人冒用,应立即对客户进行提示,以免客户上当受骗。对于股民来说,如咨询公司要求汇款,并声称“这个账户是以财务总监个人名义开户的”,就一定是诈骗。 
       
          中国证监会北京监管局稽查处处长徐斌说,类似的骗局还有多种表现形式,如不法分子可能建立非法网站,也可能链接在正规网站上,通过“短时间高额回报”诱惑股民。此外,借销售“炒股软件”实施诈骗也很常见,这些软件售价动辄超过十万元,在相关部门实际执法中很难查处。目前,仅中国证监会北京监管局就已经接到类似投诉80多起。
       
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闽中云山 2009-06-02 20:51:17发布主贴
北京首例咨询案告破
【摘要】北京首例炒股咨询诈骗案告破  
       [淘股吧]
       2009年06月02日 18:45:14  来源:新华网  
        新华网北京6月2日电(记者李舒)冒用中国国际金融有限公司名义,声称可以为股民提供“内幕信息”实施诈骗,一个3人犯罪团伙日前在北京落网。这是北京首例非法证券咨询诈骗案,北京警方和中国证监会提示,近期股市回暖 
       ,股民应警惕“证券咨询诈骗”。 
        据北京市公安局内保局金融处处长米汉明介绍,4月21日,中国国际金融有限公司向警方报案称,有人冒用这个公司名义诈骗,一位山东股民被骗6000元。 
       
          警方调查发现,二月中旬,受害人张先生接到一自称金玉的女子来电:“我们从上交所知道,你的股票账户亏损,最近行情不错,你应该改变思路,找一家专业机构帮你赚钱。”张先生曾被“咨询公司”骗过,便一口回绝,但金玉说:“这几天股票价格要跌,最好全抛掉。” 
       
          此后三天内,股票价格连续跳水。张先生十分后悔。这时金玉来电说:“缴12000元,就可以获得内幕消息,保证短期内赢利10%以上。”于是,张先生先交了三个月会费共6000元,得到几只股票的“内部信息”,可同样亏损。张先生于是与中国国际金融有限公司核实,发现并无这些员工。 
       
          警方查询了张先生提供的账号,发现已有多笔异地汇款存入。5月14日,警方跟踪两名取款女子,随后将犯罪嫌疑人高国华(29岁,化名金玉)、白金辉(24岁,化名杨雪)抓获,起获作案工具小灵通电话三部、电脑2台、银行卡及大量客户信息。另一名犯罪嫌疑人陈丽华(25岁,化名欧阳锦鸿)17日投案自首,三人均为大学毕业生。 
       
          经询问,3人原来在同一家证券咨询公司工作,辞职后利用原公司客户资源,以及股民追捧内幕消息的心态,以提供股市信息、投资咨询服务、推荐股票指导为名,骗取股民高额信息费达7万余元,目前3人已被刑拘。 
       
          北京警方提示,很多不法分子为实施诈骗,假冒正规证券公司、基金公司名称,或是用相近似名称蒙骗投资者。目前,北京16家合法证券公司中,已有11家被不法分子冒用诈骗。金融机构如发现名称被人冒用,应立即对客户进行提示,以免客户上当受骗。对于股民来说,如咨询公司要求汇款,并声称“这个账户是以财务总监个人名义开户的”,就一定是诈骗。 
       
          中国证监会北京监管局稽查处处长徐斌说,类似的骗局还有多种表现形式,如不法分子可能建立非法网站,也可能链接在正规网站上,通过“短时间高额回报”诱惑股民。此外,借销售“炒股软件”实施诈骗也很常见,这些软件售价动辄超过十万元,在相关部门实际执法中很难查处。目前,仅中国证监会北京监管局就已经接到类似投诉80多起。
       
       
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登山者 2009-04-09 18:55:20发布主贴
短信
【摘要】天今收到的短信:
       发件人:15919169912
       建行提示:贵客户您4月8日09点18分在漳州百货商场购买7260元,将于次日从您名下帐上扣除,如有疑问请咨询0596-2238151
       
       
       短信满天飞,移动、联通有责任
       什么时候能实名制?
       
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福桔 2018-07-29 08:30:15发布主贴
21世纪的
【摘要】经济不好骗子更是变本加厉穷凶极恶实施诈骗。
       [淘股吧]
       4万元加盟费,允许使用21世纪不动产这个牌子十年。看似豪华亮丽的国际房屋中介实际上就是个体店,把钱财交给它风险巨大。
       21世纪不动产作为国际品牌,全国知名的连锁房产经纪服务公司,竟然虚构买主,让卖房的人将房产证过户后,却拿不到另外70%的尾款。
       而且21世纪不动产加盟店的老板还把房子抵押给了担保公司,然后拿了抵押款跑了。
       
       台州椒江徐先生在今年5月份,将海棠花苑一套140平方的房子挂到了中介公司——21世纪不动产景隆店,挂牌价是300万,在6月份的时候,景隆店中介小周带着买房者来看房。6月22号,双方约定以291万的价格成交,并签订了房屋买卖合同,约定过户前买房付30%首付款,尾款70%待银行贷款下来后付清。
       6月27号,徐先生就被中介催着去办理过户手续。
       徐先生说,一开始对方这么着急过户,他们也挺犹豫的,毕竟才拿到80多万首付款,万一过户之后,对方不付尾款损失太大。但是中介小周不断地给徐先生吃定心丸。
       中介小周告诉徐先生,房子虽然过户给对方,但是房产证会一直放在中介,直到徐先生拿到尾款;即便买房者不付尾款,按照合同中规定,尾款将会由中介代付。
       有了中介的这番保证,徐先生在拿到一张欠条之后,就安心的去过户了。
       然而,待房子过户之后,徐先生这尾款就迟迟要不到了。对方一会说办理贷款,一会又说买了银行的理财产品,要等理财产品到期之后才能贷款。问中介,中介也是各种搪塞敷衍。等到7月19号,徐先生再次去到21世纪不动产景隆店想要再次催讨尾款时,发现景隆店已锁了门,内部办公用品也搬空了。赶紧打电话给中介小周,小周说,老板彭凯凯跑路了。
       一看这情形有点不对劲,徐先生立马直接给买房者潘某打电话追讨尾款。
       没想到一盆凉水直接倒了下来。
       潘某说,他不是真正的买房者,也没钱付款,徐先生这房子是他替彭老板的连襟陈昶买的。当时的首付款也是陈昶转给他,房子过户之后,第二天就抵押给了民间借贷公司,借贷的180万元也早就转给了陈昶。
       让徐先生更崩溃的是,回家去翻合同,发现这合同竟然盖的也不是21世纪不动产的章,而是老板彭凯凯注册的另外一家公司的章。
       徐先生说,这就是一起有预谋团伙诈骗案!而且受害者还不止他一人,目前已知的以类似手段被骗的房子就有15套,买房者中未支付尾款最少的也有100万元,涉及总金额至少2千万元,而且全都是在21世纪不动产景隆店被骗的。
       目前,这个案件台州警方已经介入,并已立案侦查。
        
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三点 2014-05-13 22:48:30发布主贴
银行助推:全国多地商人陷外汇
【摘要】全国多地商人陷炒外汇骗局 银行贷款系主要来源
       [淘股吧]
       2014年05月13日 17:41  中国新闻网  
             赵雪莲出租的房屋用作私人会所。 徐乐静 摄 
         中新网义乌5月13日电 (记者 徐乐静)EuroFX是一个国外网站,宣称专炒外汇,注册一个账号需近百万元(15万美元),年收益可达144%。
       
         从去年开始,这个高门槛、高收益,又能让投资者在一年内赚个满盆的商机吸引了包括浙江、河北、辽宁、四川等多省市的投资者们,亲朋好友相互介绍“入会”,致使投资人数及规模难以算清。
       
         很快,商机被揭穿,原来是一场蓄谋已久的“骗局”。可是,所有投资者的资金已然被套住,在他们当中,不少人是借的银行贷款或高利贷……
       
         “入会”资本:银行贷款系主要来源
       
         去年5月,浙江义乌商人戴定海(化名)从朋友处了解EuroFX网站,在该网站上投资外汇收益颇高,投资额度大体分三个等级,白银(19.55, 0.01, 0.05%)账户月收益率9%,黄金(1296.40, 0.60, 0.05%)账户月收益率12%,卓越账户月收益率16%。
       
         “投入100万,一年后就有200万,投得越多,赚得越多。”戴定海告诉记者,最令他“蠢蠢欲动”的是随时可以将本金和利润取出变现,不怕钱被套牢。在进行试验后,他确信这是一个商机,于是投了5000万元进入EuroFX中。
       
         在这次投资中,戴定海投入的金额可谓是义乌地区最多的,他身边有不少朋友均投入了数百万元。
       
         而这些投资者,大多数是通过银行贷款筹集资金的。
       
         义乌60岁的蒋女士投入了480万元,这是她家所有的家当。她们一家原本在义乌周边镇上开袜厂,因生意冷清而苦恼。后经朋友介绍便将厂房等抵押向银行贷款出来投资。
       
         单娟(化名)投入了400多万元,她在义乌有多家商铺,平时除了自己做点生意,还当着“包租婆”,生活格外滋润。为了投资外汇,她将名下的商铺抵押给了银行。
       
         “我至少还有房租收,还能缓解一下,那些什么都没有的人,一旦银行催债,那就麻烦了。”单娟无不担心地说。
       
         张恒(化名)夫妇现在的处境就十分麻烦。因经不住朋友再三劝说,夫妻二人将还在还贷的房子再次拿出来抵押,换来了 130万元用于投资外汇。如今,账户所有的资金都被冻结无法取现,夫妻二人后悔不已。
       
         单娟透露,除了向银行贷款外,还有一些投资者借了高利贷来投资。
       
         网友“白玉兰”是山西人,她在了解到这项外汇投资后凑了180万元投入,“其中30万是向银行贷款,19万借的高利贷,上家和上上家都说自己是借高利贷,很快就可以还上的。”
       
         “每天看着账户里利润‘蹭’‘蹭’‘蹭’往上涨,钱看得到却取不出来,都是一堆虚拟的数字。”戴定海又后悔又窝火。
       
         商机变骗局 多地商人“中招”报案
       
         EuroFX究竟是一个怎样的网站?
       
         去年10月,EuroFX网站变成了FXCAP,其中文版主页显示:“FXCAP于2013年为帮助顾客实现财务自由而创建,并将于2015年前成为全球最大的金融服务机构之一,为一百多万名客户提供服务。FXCAP注册于全世界多个税务优惠司法权区,这种复杂的构架赋予了FXCAP独特的优势以发展其Forex交易,金融、资金和资产管理投资组合。”
       
         义乌投资者赵强(化名)曾托朋友到该公司注册地英国去调查,后发现登记的地址根本没有实体公司。“这个公司只是挂靠在那里,根本没有实体公司。”
       
         随着网站一再出问题、相关负责人的承诺一再落空、投入的资金被冻结无法变现……
       
         去年8月开始,EuroFX网站出现的一系列问题让投资者们开始反省。“这根本就是一次诈骗”,戴定海及义乌的上百名投资者如此定义。于是,他们开始组织维权,并向公安部门报案。
       
         今年3月底,义乌市公安局以“非法吸收公众存款罪”对此事进行立案,并开始调查于此案有关的涉案人员、金额等其他情况。
       
         记者在采访中发现,原来不止义乌、温州等浙江地区的投资者被骗,在全国多个省市都有EuroFX的投资者。
       
         陈先生是辽宁大连人,在EuroFX维权QQ群里是一个发起人。据他透露,在黑龙江、沈阳、辽宁地区,也有很多人投资了EuroFX网站。如今这些投资者有的还抱有希望,更多的则积极向警方报案了。
       
         因为担心群里有EuroFX的“托”劝说投资者不要报警,所以陈先生在认证维权者时格外谨慎。
       
         四川成都的外汇投资者网名“GM-LILI。”在意识到这是一场骗局后,于4月底组织了身边的“汇友”向成都市公安经侦大队报案。同样辽宁大连、鞍山等多地也都纷纷报案了。
       
         山西人“白玉兰”明白这是一场骗局,她经常在群里呼吁各地投资者都去报案,她希望公安部门能重视这件全国性的诈骗案,帮他们追回被骗的钱。
       
         网友“难得糊涂”在河北邯郸、网友“sky”在广东、网友“上善若水”在河南郑州、网友“相信自己”在河北秦皇岛、网友“百川”在陕西西安……在EuroFX维权QQ群里,目前有200多名投资者,他们来自全国各个城市,不时给记者爆料情况。
       
         义乌多名嫌疑人被刑拘 涉案金额还未确定
       
         据投资者们透露,EuroFX网站在国内的交易是通过多条线进行的,每一条线都有一个专门的人负责。
       
         “义乌一共有4条线。”当大部分投资者聚集在一起交流时,戴定海终于了解到EuroFX网站在义乌的“圈子”。
       
         其中一个上家叫赵雪莲,40多岁,义乌本地人。
       
         “我和雪莲是亲戚,当初她说这个很赚钱,拉我一起赚”、“赵雪莲他们来泰国的时候是我接待他们的,因为是老乡,所以相信了她”、“以前我们家和她表姐家做过生意”……
       
         通过赵雪莲投资EuroFX网站的投资者们纷纷说道。
       
         赵雪莲在义乌有一家私人会所,戴定海介绍,这家会所4层楼,内部装修很上档次,每一层楼有不同功能。地下室是一间画廊,时不时请一些名家前来作画;楼上分别有办公区、按摩休息区等。“会所不对外开放,只招待一些朋友。”
       
         不过记者日前在此会所门前看到,大门已经紧锁。
       
         与其他多地不同,早在3月底,浙江义乌公安已经以非法吸收公众存款罪立案了,随后又开始通缉赵雪莲及其丈夫、儿子。4月底,义乌公安抓到了赵雪莲一家三口并对其进行了刑事拘留。
       
         据义乌公安透露,其他几条线的涉案人员也已经刑拘,目前此案件正在调查中。
       
         究竟义乌有多少商人投资了EuroFX网站,义乌公安目前没有透露。不过戴定海他们了解到的数据大概有600人以上,“我们投入的资金可能有几百亿。”
       
         对于涉案资金,义乌公安表示还没有确定。(完)
       
       
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yhy128 2016-04-03 00:57:29发布主贴
银行24万,实盘
【摘要】去年股灾加年初熔断亏损近十万,
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gslxd168 2018-01-23 23:02:55发布主贴
新型电信
【摘要】湖南通报两起电信诈骗案侦破详情 团伙诈骗2000余人骗得1000余万
       [淘股吧]
       
       犯罪团伙在江西及湖南长沙、娄底等地设置10余个窝点,以“时时彩、炒外汇、比特币”投资等方式诈骗13个省份的受害人2000余名,不足半年就骗取1000余万元。1月16上午,湖南省公安厅召开新闻发布会,通报了公安部挂牌督办的“11.28”、“11.30”特大电信诈骗案侦破情况,共抓获犯罪嫌疑人96人,捣毁诈骗窝点25个,扣押电脑64台、手机251台、银行卡192张及车辆9辆等大批作案工具,并止付冻结涉案资金568万元。
       2017年6月14日,长沙市雨花区群众邓某报警称:其被人拉入一个叫“中国龙爱量子”的微信群,以合资购买彩票的方式被骗1万元。长沙市及雨花区、天心区公安机关迅速开展侦查,发现该案是重大跨区域系列团伙案件。湖南省公安厅接报后,立即牵头成立省市区三级联合专案组,全力推进专案侦查。专案组经过近半年的艰苦侦查,查明该案犯罪团伙在江西及省内长沙、娄底等地设置10余个窝点,以“时时彩、炒外汇、比特币”投资等方式诈骗13个省份的受害人2000余名,不足半年就骗取1000余万元。由于案情重大,该案被公安部列为督办案件,代号“11.28”专案。
       2017年11月23日,娄底市公安局反电诈中心接到黑龙江警方线索通报:黑龙江省密山市人杨某被人以帮忙办理高额度信用卡的名义诈骗9.9万元。娄底市公安机关通过侦查,通过该案串并了多起利用互联网以“炒外汇、买彩票、办卡”等名义实施的电信网络诈骗案件,将该系列案件列为专案,代号“11.30”。与“11.28”案件手法类似、人员交织,犯罪窝点分布在广东及省内长沙、娄底、湘潭、怀化等地。
       为统筹两起专案侦查工作开展,湖南省公安厅成立了两起案件的专案指挥部,由湖南省公安厅党委委员、副厅长李介德任指挥长,厅巡视员赵剑,长沙市副市长、公安局长唐向阳,娄底市副市长、公安局长王成良任副指挥长,组织刑侦、网技、科信等部门多警联动、合成作战,省厅侦查实战中心、省反电诈中心全方位提供支撑,全力开展专案攻坚。
       2018年1月8日,湖南省公安厅协调广东、江苏等省公安厅,指挥长沙、娄底、湘潭、怀化等地公安机关,调集600余名警力,分成40个抓捕小组,对分布在广东、江西及省内长沙、娄底、湘潭、怀化等地的犯罪窝点、涉案人员开展统一收网行动,统一收网行动取得了圆满成功。
       “当前,电信网络新型犯罪仍然比较突出,作案手段翻新变化速度加快,网络犯罪所占比例不断升高。”据湖南省公安厅巡视员赵剑介绍,在这两起专案中,犯罪嫌疑人以“炒外汇”、“比特币”或购买“时时彩”等方式在互联网上拉客户,诱使受害群众投钱。一开始会让受害人小额获利,等加大投资额后,犯罪分子则操控私设的“外汇”或“时时彩”等网络平台,赚取客户“亏损”的资金,以此来诈骗他人钱财。对此,警方提醒,人民群众应当加强自我防范,不要相信非法网络虚假的各种金融资金平台,更不能抱有侥幸心理,参与投机取巧的资金投放活动。
       赵剑表示,虽然这两起案件中的犯罪团伙组织严密,团伙成员人数众多,作案手法智能化特点明显,犯罪窝点跨区域分布较广,侦查取证工作时间长、跨度大,但案子还是能快速成功侦破,得益于湖南公安警务机制改革的不断深化。随着省、市、县三级一体侦查实战中心建设的快速推进、有序运行,使资源手段充分整合、职能部门高度融合,公安面对新型犯罪的挑战不再束手无策,湖南公安机关“三级一体”机制的建成,彰显了公安机关打击犯罪的强大合力和能力,打防封堵合成作战能力显著提升;得益于多地协同、多警联动、合成作战的专案侦办模式。
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卧鑫尝胆 2014-05-27 19:44:43发布主贴
我的靠之路.
【摘要】去年的这个时候,经过一番折腾,从银行贷款了30万,每月1分的息,进行炒股。这种100%负债的方式炒股风险是很大的,有时候在操作过程中,买入一个股票出现亏损时,心里会有很大的扭曲,对个股的走势判断上也会很纠结。在去年11月份,又开通了融资融券,200%的负债。目前账户盈利50%,去掉12%的利息,38%的收益,心里还算踏实。但在前段大盘调整的日子里,每天心情都很沉重,担心满仓持有的股票出现下跌,导致资金的大幅回撤,也担心系统性风险触碰平仓线。这几天去银行有续了1年合同,开始又一年的操作,不管去年怎么样,我都选择遗忘,空杯心态上路,今年计划每盈利10%,把浮赢取出,保存果实,希望今年操作更顺利一点。
       [淘股吧]
        如果以后有了资金实力,不需要靠全部杠杆做,想起这2年的每次市值回撤心路历程,还是倍感珍惜的。所以,美好的回忆在当初都是很痛苦的,贷款炒股,且行且珍惜。
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玩具小孩子 2018-02-27 22:31:24发布主贴
通过app出来的多吗?
【摘要】如题 会面临什么样的风险
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bmw815 2011-05-10 17:40:03发布主贴
民间神涉嫌
【摘要】民间股神涉嫌诈骗 
       [淘股吧]
         编造辉煌经历、虚构身份 用赃款与"国际股神"罗杰斯共进晚宴
         2009年之前,关于"简凡"其人,几乎所有媒体都以"民间股神"、"华尔街归来的金融硕士"、"顶级操盘手"等名誉冠之。然而随着股市风向急转,这名自称"曾以16亿元资金博回100亿元"、花5万美元与"国际股神"罗杰斯共进晚宴的上海行略投资管理有限公司(简称"行略公司")董事长,终因骗取股民资金后资金链断裂而光环褪尽。
         昨天,化名"简凡"、现年37岁的韩劲松,被推上了上海市第二中级人民法院的审判席。和他一起受审的,除了行略公司浦东、宝山分公司的两名经理沈政东、赵勤以外,还有他63岁的母亲朱金红,及他的新婚妻子鲍海蓓。
         挖东墙补西墙,2278万元漏洞还不清
         上午9时30分,市二中院101法庭的旁听席,几乎被中老年受害人坐满。在法庭的要求下,一位阿婆关掉了手机响铃,但又偷偷打开了炒股软件,瞥了眼屏幕上的一片绿色,随即把目光投向被告席上的5名被告人,嘴里吐出一句:"简凡,侬格只(沪语:意即"你这个")大骗子。"在受害人的要求下,公诉人刻意提高了嗓音,把5人的涉案细节送到了法庭的每一个角落。
         公诉机关指控称,韩劲松涉嫌非法集资罪,行略公司的两任财务--韩劲松的母亲朱金红、妻子鲍海蓓,以及该公司浦东分公司经理沈政东、宝山分公司经理赵勤,则涉嫌构成非法吸收公众存款罪。
         承认身份、资历造假,欲独揽罪责为家人开脱
         韩劲松承认,对外宣称为"上海财经大学金融学硕士、复旦大学心理学硕士"的自己,其实只有高中文化。所谓"在华尔街工作一年"之类的辉煌从业史,也是一派谎言。甚至在其频繁亮相的股民投资讲座上,他"正在自己坐庄大炒'南宁百货(600712)'"的豪言壮语,也只是其用来搪塞股民资金有去无回的借口。他昔日从不离口的"以小博大、至少保本、盈利翻番"等诱人说辞,其实也都是他谎骗股民拿出资金,供他"挖坑填土"的敛财伎俩。
         庭审中,韩劲松对公诉机关指控其个人犯罪的全部事实都予以接受,同时,他也竭力为一同站在被告席上的母亲和妻子开脱罪名。他表示,在他骗取股民资金的这些年里,母亲和妻子只知道收款、记账、放款,而对款项的实际来源和用途并不知情。而庭审前,已被取保候审的朱金红、鲍海蓓也在庭上解释称,之前韩劲松利用"股指期货"、"代客理财"、"黄金外汇交易"等名义骗取的股民资金,以及他将这些资金用于填补更早涉及"一级半市场、美国股票回购"的股民损失等事实,大多是在案发后才被告知的。
         韩的妻子鲍海蓓当庭表示,自己也是韩劲松的"受害者"。她透露称,自己是经其母亲介绍和韩相识后成婚的,而母亲之前就已经是"简凡老师"的忠实粉丝,不但投入50万元让其"代客理财",后期还借给韩劲松100万元助其渡过难关,连她的姐姐也曾借给韩劲松20万元。她提出,自己和韩劲松于2008年初成婚,然后以自己人的身份进入行略公司,顶替患有心脏病的婆婆担任财务,才2个月时间,公司就已陷入困境,所以自己并未犯罪。
         受害股民:能找"国际股神"追赃吗?
         受害人最关心的,是韩劲松诈骗钱款的具体去向。庭审中显示,这笔数以千万元计的资金,基本被用于5个去向。
         根据韩的口述,2000余万元中至少有800万元被用于偿还之前他在其他公司就职时所制造的财务漏洞。他表示,自己曾在另一家公司向股民推荐所谓"四川银发"的一级半市场原始股,当时自己承诺买下该股票的股民可至少获得翻番的回报,但因为事后很多股民感觉上当,在自己刚成立新公司后就找到了他。为此,他只得按照先前的承诺,动用其他股民交给他的"股指期货交易"款,以2倍的价格向那些股民回购了"四川银发"的所谓原始股。
         损失款的剩余流向分别是:行略公司给下属分公司最高达40%的回扣;公司正常运作成本约200万元;韩劲松自称个人购房、购车花用逾80万元;各项接待费用约200万元……值得关注的是,韩劲松当庭供认,2007年9月,他为了和"国际股神"罗杰斯共享两个半小时的晚宴而付出的5万美元,也源自受骗股民。以至于休庭后,一名老人还兴奋地与他人商量"如果他(指韩)还不出钱,我们可以让法院向罗杰斯追赃吗?"
         据悉,法院将择日对本案公开宣判。
         韩劲松涉案历程
         ●2006年10月,韩劲松注册成立了行略公司,并陆续在本市各区成立了7个分公司,通过开设股票知识讲座,招募收费会员;
         ●在2007年12月前,韩虚构了其与"齐鲁期货"合作进行股指期货交易的事实,诱骗239名股民将1260万元资金交给自己 "以小博大";
         ●2007年10月至2008年7月,韩为归还上述股民催讨的资金,又以代客理财的名义,向25名股民骗得资金671.5万元;
         ●2008年9月至10月间,韩为了归还前述两次骗取的股民资金,再次虚构了代客从事黄金外汇期货交易的事实,骗取36名股民约541万元……至2009年3月案发,扣除行略公司已归还股民的部分资金,仍有2278.699万元资金没有还清。
       
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三点 2017-04-01 13:53:41发布主贴
地王:涉百套房、南京逮捕一房客路某、连环抵押欠千万(周小川合同罪民间借
【摘要】地王:涉百套房、南京逮捕一炒房客路某、连环抵押欠款千万(周小川、合同诈骗罪、民间借贷、高利贷、房地产、负利率、加息)
       [淘股吧]
       
       南京一炒房客被批捕:连环抵押欠款千万 涉百套房
       时间:2017年04月01日 11:40:41 中财网
       导读南京一炒房客被批捕:连环抵押欠款千万 涉百套房
       厦门九部门联合执法打击房地产市场违法违规行为 4月5日开始
       北漂买房记:4年前卖200万现值500万 法院判她退房
       
       南京一炒房客被批捕:连环抵押欠款千万 涉百套房
       原标题:南京一炒房客被批捕:首付后过户连环抵押欠款千万,涉百套房
       在很长一段时间内,“炒房客”路某都自信,自己的资产是大于负债。他也许没想到的是,炒房两三年后,他会在买入上百套房产后,被定为合同诈骗而落网。同时被牵连的,还有几十位受害者,他们中包括卖房者、买房者、资金方。
        过去几个月,南京几十位市民在当地法院、检察院、公安局、律所来回奔走。他们反映,有一名路姓男子在买他们的房子过程中,仅交了首付就将他们的房子抵押给了别人,至今仍未给卖房者全款。
        他们陆续向当地公安机关报案,渐渐地,一个以炒房为目的、因民间借贷而出现资金断链的涉嫌诈骗案展现在他们面前。
        经澎湃新闻记者深入了解,路某的炒房模式为,以非资金监管方式与卖家签订合同,付完首付后获得房产证,随即向民间抵押房产进而继续借贷,获得的贷款用以偿付卖家、或者偿还上一家借贷方,如此周转反复。在买入卖出、抵押借贷多套房屋后,路某出现资金链断裂,而一批卖家也因此既失去对房产的控制权,又未拿到全额卖房款。
        多名受害者向澎湃新闻表示,他们在交易过程中受到路某和中介公司的欺骗,以为路某按规定向银行借贷,并会如期付款,事发之后,他们才知道自己的房子已被抵押给他人。
        澎湃新闻从多方信源了解到,一星期前,该名路姓男子因涉嫌合同诈骗罪被南京市秦淮区检察院批捕。以路某为被告的房屋买卖合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、民间借贷纠纷一系列案件,也在2月份由南京中级人民法院指定将其统一交由该市建邺区法院集中管辖、审理。
        “总额加起来好几千万,都是大家的血汗钱。”多名受害者和代理律师对澎湃新闻说。
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顾晓汀 2018-06-26 20:55:48发布主贴
发行顶格罚60万,这是在纵容侮辱中小投资者!
【摘要】这种做做样子的保护中小投资者是在公然侮辱中小投资者!证券法必须修改进步!
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哎呀手别乱动 2013-03-04 16:26:45发布主贴
市里适用罪?
【摘要】万福生科不仅仅是虚报
       [淘股吧]
       完全是组团诈骗其他人的钱
       数额巨大  主动有预谋  受骗人数众多 社会影响大  性质恶劣  团伙犯罪
       
       围观 诈骗团伙(原始股东 公司管理层 会计师 律师 保荐机构 审批委员 ) 是否会一网打尽?
       少一个
       再也不相信什么法治社会
       
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xyp002 2014-09-06 09:21:03发布主贴
票QQ群手法
【摘要】历年以来诈骗手法,几乎99%的QQ群都是一样的诈骗手法,大家要是不相信,可以加上几十个QQ群,看看我们说的是不是真的!诈骗手法如下:
       [淘股吧]
       
       1、9点30前推荐3支在竞价时间已经大涨或者突然拉升3%左右的股票来诈骗新手,新手一看,是9点30前推荐的,从而上当受骗,
       
       2、开盘后,几支股票,有涨有跌,如果涨了QQ群群主就大势宣传.不涨就说已经提前布局,非用户买卖点自己把握,买了软件或者加了会员,他们所谓的软件会提供买卖点!
       
       3、还有9点30后,这些QQ群群主,会发各种QQ截图,来证明已经有人合作了,比如,夸群主给的票很厉害的截图,其实是他们自己的另外一个QQ发给自己的截图,自己夸自己而已,还有会发个汇款单截图,来证明已经有人汇款了,其实这些汇款,都是他们自己的银行帐户汇给自己,或者PS的假汇款单,然后截图下来,达到欺骗的目的.还有就是盘中各个QQ群群主发的股票成交截图,用excel软件,20秒就能做个假的交易截图,
       
       QQ炒股群的骗人伎俩 - 好人坏人 - 好人坏人的博客
       
        QQ炒股群的骗人伎俩 - 好人坏人 - 好人坏人的博客
       
       当然了,这些交易截图,他们会以已经合作者的身份,发到群里,来证明是已经合作用户自己发的,最后大家可以自己对照一下,把突然拉升3%左右的股票全部列出来,看看当天或者第二天涨的概率,或者10天后,这个突然拉升的股票涨的概率,发现这个概率后就知道卖软件的,收会员的,55分成的,都是骗子啊,愿者上钩!友情提示;股市没有神仙,抄股要靠自已,股市上到处都是骗子
       
       (此图可以看出股票群的托露馅了)
       
        QQ炒股群的骗人伎俩 - 好人坏人 - 好人坏人的博客
       
       1 如果有拉客户的人跟你说他们是“机构”、“私募”,说明他比驴还笨,但如果你相信了,那说明你比他更笨!(机构、私募带散户一起赚钱,那他们赚谁的钱?!)看看所谓私募的骗子露馅
       
       QQ炒股群的骗人伎俩 - 好人坏人 - 好人坏人的博客
       
       2、如果有卖炒股软件的跟你说,他的软件准确率达到80-95%,能够精准地发出抄底逃顶信号,一套售价是一万八千元,如果你信以为真的话,那说明你很天真!(如果股市靠一套炒股软件就可以有88%胜算,那一套售价一亿八千万元也会有人买,他何必还要推销给你这种小散户呢?!)
       
       一位曾经买过此类炒股软件的朋友告诉我,“这类炒股软件不会向没付过钱的股民提供试用,因为只需使用一个月,就会发现上当受骗,且损失惨重。”接下来,朋友无比辛酸地向我道出了他用2万多元换来的教训经验。
       
         首先,出售此类软件的销售人员会告诉你软件的诱人之处,说的简直就是新股民的福星,为了忽悠股民,他会告诉你几只曾经推荐过的短期大涨股。  在购买软件后,它盘中会推荐你二三十支股票,在这些股票中总有几支是当日大涨的股票,如果你一口气买入了所有推荐的股票,那么总有几支是涨的,如果运气好碰上涨停股,那么就算你“大赚小赔,永不套牢了”。但它过高估计了股民的购买力,普通散户不可能一口气当日买二十几支股票,而且它也忽略了我国股票市场是不能卖出当日购入的股票的。
       
         当使用一段时间发现亏多赚少向公司投诉时,客服人员会告诉你,他们的炒股软件只是辅助工具,选中好股在于股民自己。一瞬间神奇的功效荡然无存,将推荐失败的责任全部推到股民头上。
       
         在炒股软件中,判断股票买进和卖出信息的是macd线,其原理是运用快速与慢速移动平均线聚合与分离的征兆功能,加以双重平滑运算后以推断。红色信号发出其实就是macd线上行,绿色信号就是macd线下蹿。用笑脸,提示,箭头,语音,都是在 macd和均线改变一下方式而已     
       
       
       只靠软件能赚钱,他们早成千万亿万富翁了,还整天吆喝赚您那一点点银子,赶快离开吧
       
       天天涨停更可笑,一天涨5个点,一万元的本金,一年可以赚多少,算算就知道可不可信
       
       防骗一句话:任何交费的,你都说NO!,先赚钱后分成的也不要相信。
       
       他们是做概率,赚了就来分成,套了就让你拿着
       
       分成骗局:
       
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       做分成的,是每天向100人,提供100支不同的股。第二天涨了的,就去分成。跌了的,就让你拿几天。
       
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云端攀援 2018-06-12 12:37:34发布主贴
农发行特大案曝光:10亿购粮用于地产开发
【摘要】农发行特大骗贷案曝光:10亿购粮贷款用于地产开发2018年06月12日 08:00一财网新浪财经APP缩小字体放大字体收藏微博微信分享腾讯QQQQ空间·Pick中国好银行,你为谁打Call?·“2018(第六届)银行综合评选”正式拉开帷幕,作为#2018中国银行业发展论坛# 的重头戏,本年度评选设置了五大类奖项,网友可通过PC端或者手机端为喜爱的银行投票。·在线投票·
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       农发行特大骗贷案细节曝光:10亿购粮贷款用于地产开发
       张剑
       两年前轰动金融系统、涉案金额超过18亿元的中国农业发展银行(下称“农发行”)骗贷案,随着案件的宣判,更多细节被曝光。
       2016年8月,农发行河北省保定市徐水区支行(下称“徐水农发行”)发生两起骗取贷款案件,从2015年开始,徐水两家大型粮食收购企业从徐水农发行获取了18亿元多的购粮贷款,其中一家企业将10多亿元贷款挪用,建设了房地产项目,给贷款带来重大风险。
       近日,第一财经1℃记者独家获得了这两起案件的有关材料。从法院宣判结果看,涉案的两家企业总计十多名相关人员均被认定构成骗取贷款罪。由于严重违反审慎经营规则,徐水农发行也已经被监管部门处罚。
       农发行作为我国三家政策性银行之一,所经营的贷款项目中包括收购粮食的专项贷款,这种贷款只能用于粮食贸易。为保证此类贷款的安全,农发行在贷款审批、贷款发放、发放后等环节,设置了严格的审查流程。
       不过,在这两起案件中,透过农发行系统的多份贷款流程管理文件,可以清晰地看出农发行在此类贷款发放后的审查流程中,出现了层层失守的情况,致使并不难发现的挪用贷款问题未被发现,酿成重大风险。在监管层反复强调防范金融风险的当下,该案具有典型警示意义。
       18亿购粮贷款现重大风险 在河北省保定市徐水区华龙东路东段,G18高速公路高架桥以东几百米处,几栋住宅楼立在路边。周边居民称,这几栋楼在建设期间被称作“职工公寓”。公众或许并不知道,这几栋住宅楼之所以能建成,是开发商挪用了来自徐水农发行的购粮专项贷款。
       与这几栋住宅楼一墙之隔的是徐水县志信粮食贸易有限公司(下称“志信公司”)。工商资料显示,志信公司的法定代表人为张志信,该公司成立于2005年10月,注册资金1.5亿元。除了志信公司,张志信还于2009年注册成立了河北中恒泰达粮油贸易有限公司(下称“中恒泰达公司”),注册资金3.2亿元。中恒泰达公司在2014年6月出资成立徐水县中恒泰达房地产开发有限公司(下称“泰达地产”),法定代表人赵春明,注册资金500万元。泰达地产正是“职工公寓”的开发商。这个项目表面上是内部住宅,但也对外进行营利性销售。
       除上述几家公司外,张志信还实际控制唐县润恒粮油贸易有限公司(下称“润恒公司”),这家公司的法定代表人为崔春蕾,成立于2010年9月,注册资金1亿元。
       今年4月20日,中国银保监会网站公布了保定银监分局对徐水农发行的行政处罚决定书(保银监罚决字〔2017〕3号)。决定书称,徐水农发行法定代表人(主要负责人)为李建伟,该支行严重违反审慎经营规则,粮食收购贷款出现重大风险。保定银监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条,对徐水农发行罚款人民币30万元。作出处罚决定的日期为2017年9月14日。
       1℃记者获悉,这一处罚决定,正是源于徐水农发行在向张志信的志信公司、润恒公司,以及徐水粮食收购企业负责人刘二田经营的徐水县双隆粮食贸易有限公司(下称“双隆公司”)发放粮食收购贷款过程中,没有尽职做到严格审查监督,导致张志信的相关企业将贷款挪用于房地产开发,刘二田的企业虽未挪用贷款,但不能及时归还贷款,导致粮食收购贷款出现重大风险,涉及贷款金额总计18亿余元。张志信、刘二田均被追究刑事责任。
       1℃记者获取的相关司法文书显示,张志信、刘二田所涉及的罪名均为骗取贷款罪。2017年12月,徐水区法院分别判处张志信、刘二田有期徒刑三年六个月和一年九个月。其中,张志信案共涉及被告人9名,包括志信公司、润恒公司、泰达公司的负责人和财务人员,这些人员也被判处有期徒刑,部分人员适用缓刑。一审判决后,两案的被告人均未提出上诉,判决已经生效。据了解,目前涉案企业正在陆续以各种方式返还贷款。
       农发行的“黄金客户”
       由于这两起案件涉及资金巨大,2016年8月案发时,在金融系统引发了较大轰动。
       农发行与公众经常接触的普通商业银行在业务方面有所不同。农发行的贷款带有政策性,审批手续、发放手续也和普通商业银行不同,一些贷款在事前审批、审批通过后发放、提取贷款后监管等方面,均设置了严格规定和要求,属于“专款专用”。
       这两起案件中所涉贷款用途均为粮食收购,但其中一个贷款方却将10多亿元的粮食收购专款,用于开发房地产;另一个贷款方也无力在贷款期限内偿还1亿多元的本金,带来重大贷款风险。这样的过程是如何发生的?
       徐水区位于保定市北侧,距离市区20公里左右,经济相对发达。在徐水,张志信的企业小有名气。1℃记者调查发现,除了前述几家公司,今年56岁的张志信还设立了与粮食贸易有关的物流、粮油等企业。2010年,泰达公司还斥资8000多万元,建设了12栋30米跨度散装小麦平房仓。由于经营有方,在2013年,志信公司、润恒公司成为农发行的“黄金客户”,刘二田的双隆公司也同批入选。农发行总行相关文件显示,经过审核,当年在全国确定了农发行粮油信贷系统黄金客户322户、战略性客户1682户。
       志信公司在2006年就与徐水农发行建立了粮食收购贷款信贷关系,多年经营业绩良好,使它成为黄金客户。农发行河北分行在2015年的一份工作文件中提出,黄金客户申请粮食购销贷款,在贷款调查、审查、审议、审批方面开通“绿色通道”,压缩办贷时间,提高办贷时效。并采取灵活的贷款方式,在确保贷款安全的前提下,在其自身资产应抵尽抵后,发放信用贷款予以支持。
       贷款申请手续全靠编造
       作为黄金客户的志信公司,要通过农发行购粮贷款的前置审查不是难事,但1℃记者了解到,正是由于收购粮食贷款的特殊性,农发行在设置发放贷款的前置审批流程的同时,还设置了根据购粮计划提交用款申请的流程,以确保贷款的安全。
       本案司法文书对获批后如何申请用款做了记载。徐水农发行原行长李建伟等多名保定、徐水农发行系统主管人员表示,企业通过贷款的前置审批,获得贷款额度后,按照自己的需要申请贷款。流程为企业填报申请书,提供相关资料,包括最近月份的财务报表、企业与交易企业的购销合同或代收代储合同等,县级支行将资料收集后报市级分行。市级分行同意受理后,派调查人员进行调查,出具调查报告。市级分行风险部门和信贷部门审查,分别出具审查意见。
       审查后,将贷款审议事项提交市级分行贷款审查委员会审查,召开贷委会。贷款金额超过5000万元的,报省级分行核准。贷款金额超过3亿元的,报农发行总行核准。核准后下达批复,申请行根据批复就可以与企业签订贷款合同。贷款合同签订后,企业需要用款时,县级支行逐笔进行发放,企业需要提供贷款申请,上报3~5天的收购计划,说明本笔贷款是履行的哪个交易对方的合同,粮食放在什么地方,需要用款的数量等。
       志信公司在申请2015年度的贷款额度时,提供了最近三年的经会计师事务所审计的财务报表,最近月份的财务报表及4份小麦购销合同、4份玉米购销合同。
       志信公司、双隆公司两起案件,所涉及的贷款年度均为2015年。当年,志信公司在通过了前置审批后,为了顺利提取贷款,在购粮计划、购粮合同、购粮交易等方面开始造假。志信公司所经营的粮食收购,基本流程是该公司从粮农处购买粮食,再按照合同将对应数量的粮食销售给用粮企业。志信公司从粮农处购粮使用的正是来自农发行的贷款。由于没有真正到粮农处收购粮食,张志信只能安排下属编造各类收购凭证。包括收购粮食的种类、数量、存在哪个仓库等。
       司法文书记载,张志信称,2014年,由于粮食价格下跌,志信公司经营出现困难。为了维持正常经营,就在农发行贷款上动起了脑筋。志信公司、润恒公司、泰达公司的几名财务人员则表示,在账目上作假,是按照张志信等公司领导的要求办事。一般是张志信会组织相关人员开会,只要有涉及农发行贷款的安排,张志信都会在会上提出。公司领导在会上讨论怎么做计划,收小麦还是玉米,价格多少。从哪个粮食收购点收多少粮食,入哪个库。开完会后,根据这些安排,公司领导告诉财务人员,当天会向农发行申请多少贷款,会给财务人员一个数据,包括总金额、粮食品种、价格、仓库号等。
       财务人员在会后核算出公司领导给出的各个收购点的收购数量和价格,是否和贷款总金额一致,然后做成贷款申请书,让公司领导审查。没有问题的话,才能上报农发行。由于农发行内部会有一个审批流程,款项一般需要三四天才能到账。贷款到账后,根据收到的贷款金额,作出每日粮食收购汇总表,登记到公司的收购汇总表上。张志信等人承认,提取到的贷款一部分用于收购粮食,大部分挪做他用。
       审核如何层层失守
       司法文书所记载的志信公司相关人员的骗贷手段,主要是企业在通过贷款前置审批后,在申请贷款时提交了虚假的收购粮食资料,特别是虚假提供了与用粮企业的合同。
       这些资料绝大多数是文字资料,特别是收购合同等,如果有加盖对方公章,在甄别真假时或许存在困难。但1℃记者获悉,除了贷款前置审批、获批后用款申请审批外,农发行还设置了发放贷款后的审查流程,以确保贷款的安全。但贷款发放后的审查流程,在司法文书中没有出现。
       1℃记者通过多种渠道获得了农发行总行及其河北省分行对于此类贷款在发放后的审查流程。农发行总行出台过《粮食收购资金贷款封闭运行管理办法》,这一办法要求,对粮食收购资金贷款实行从发放到回收的监督和控制,做到钱随粮走、购贷销还、专款专用、库贷挂钩、封闭运行。实行贷款使用报账制,客户经理应核实借款人粮食收购的原始凭证、核对粮食实际收购的数量、价值与结算的数量、价值是否相符,经核实的粮食收购资金使用情况是开户行发放后续贷款的依据。
       农发行河北分行在2013年6月13日下发《2013年夏粮收购贷款发放与管理工作预案》,其中明确规定,贷款的审批和发放,贷款需求总额测算后,各个市级分行要在预案启动前及时办完贷款审批手续,由县支行随企业收购进度分次发放。此预案的第十七条规定,严格封闭管理。在收购资金供应环节,客户经理要深入到各个收购点核实入库粮食品种、数量和质量,核对收购凭证,根据收购进度供应收购资金,确保贷款与入库粮食价值相一致。收购结束后,对企业粮食库存组织一次全面核查,及时收回结余货币资金占用贷款。在库存管理环节,要认真落实库存监管的各项规章制度,坚持定期查库,按仓、垛核查粮食的品种、数量、质量、品级、成本及变化情况,检查银企账账、账实是否相符。在销售回笼环节,按照有关规定做好出库的监管,要求企业坚持出库通报制度,客户经理核实销售对象、销售价格、数量、结算方式是否与实际相符。企业销售必须坚持“钱(票)货两清”原则,保证销售贷款及时足额回笼。
       就在志信公司获得总计20亿元贷款额度的2015年,农发行河北分行在当年6月发布《关于做好2015年度夏粮收购贷款发放与管理工作的意见》。这个文件再度明确,严格落实收购贷款封闭运行管理各项措施。严格执行以库存为核心的封闭运行管理的有关规定,强化粮食收购信贷工作各环节的管理。开户行信贷人员要核实资金去向和用途,对企业收购贷款跨行转账汇划单日累计超过300万元(含)和提取现金额度单日累计超过50万元(含)的,报县支行行长批准,同时报市行备案。坚持定期查库制度,在粮食收购旺季,客户经理至少每周核查一次库存,淡季至少10天核查一次库存。
       2015年10月,农发行河北分行印发《关于2015年度秋粮收购贷款发放与管理工作的意见》,这一文件除了又一次明确上述对购粮贷款的封闭运行管理措施外,又特别规定,购销贸易类企业申请贷款必须要有真实有效的购销合同。
       从上述审查流程来看,农发行设置的贷后审查手段足够严密。以“查库”为中心,相比审查合同、证件等纸质资料,更具有可操作性。粮食是大宗商品,本案中志信公司签订的相关合同,涉及的粮食数量动辄万吨。如此大的数量,志信公司想临时抽调万吨甚至更多的粮食应对农发行的贷后审查,难度可想而知。司法文书记载,志信公司在贷款过程中共提交了4份小麦购销合同、4份玉米购销合同,这些合同的另一方涉及今麦郎等多家企业,合同约定的购粮总量达到数百万吨。
       司法文书显示,今麦郎方面证实,2014年12月14日至2015年12月10日之间,与泰达公司签订原粮订购合同3份,但只是意向合同,并没有实际履行。其他几家企业也证实,志信公司、润恒公司提交给农发行的购粮合同,要么是虚假合同,要么是并没有最终履行的意向合同。
       透过这些陈述可以看出,如果志信公司真的从粮农手中收购了粮食、存进了自己的粮库内,那么2015年这一年该公司粮库应长期处于堆满粮食的状态。农发行的贷后审查人员只要到粮库调查,发现志信公司编造虚假材料骗取贷款应该不是难事。
       即使志信公司能在每次查库时,都能找来足够粮食蒙骗审查人员。但农发行在2015年10月设置了更为严格的审查手段,即审查交易对方的资金汇划情况来验证购销合同的真实性,志信公司在短时间内制作虚假银行转账凭证应付审查应该是一件很难的事情。即便志信公司提供了足够数量的虚假银行转账凭证,但农发行审查人员只要拿着这些凭证到相关银行核实,就能轻松查出凭证的真假。
       然而,最终的客观情况却是,在几乎不存在漏洞的一道道审查措施下,这些审查却层层失守,导致10多亿元的购粮专项贷款被用于开发房地产。
       挪用贷款建出违规地产项目
       从农发行获取10多亿元贷款后,志信公司将贷款大部分用于房地产开发,但这一开发却并不正规。项目选址在泰达公司的厂区,对外打出了建设“职工公寓”的名义。作为开发商的泰达地产对项目的规划为一期工程有多栋楼,在其中的第三栋楼后建设温泉会所,这个会所的一层二层用于泡温泉,三层是游乐场。未来建设二期工程。
       2015年5月左右,保定市的房价曾经出现大涨,紧邻保定市区的徐水区也受到了影响,泰达地产开发的这处“职工公寓”同样好卖,房屋均价在5400元每平方米。如果购房者全款购房,当天就可以领钥匙装修。2016年6月,徐水区国土局、规划局等多个主管部门发布消息称,经过调查,泰达地产以建设职工用房的名义,开发了商业地产,并在五证不全状态下对外销售长达一年多。
       这处“职工公寓”的所属地块为工业用地,产权期限50年,规划用途是建设粮仓、办公室和基础设施。2016年6月,徐水区住建局宣布,此处地块不具备建设、销售商品房的功能,所售“职工公寓”也未获得预售许可证,将叫停泰达地产的售楼行为,并将作出进一步处罚。此时,外界尚不清楚,这处违规地产项目是挪用购粮贷款建设而成。2016年8月9日,由于骗贷案案发,张志信被刑事拘留。司法文书记载,这处地产项目已由其他公司接盘并处置,相关资金用于归还农发行贷款。
       今年5月27日,双隆公司代理人、北京市京师律师事务所律师许浩向1℃记者表示,一审宣判后,双隆公司案件中的相关被告方均没有提起上诉,对案件其他问题不便发表意见。
       双隆公司法定代表人刘二田的代理人、北京市京师律师事务所律师郭少军则告诉1℃记者,双隆公司一案事出有因,所欠贷款无法归还的原因主要是因为粮食市场波动造成的正常经营性亏损,所有贷款都用于了企业的生产经营,并未挪作他用;案发后,双隆公司积极配合司法机关将公司财产进行了处置,同时变卖了个人住房及亲属的房产,所得款项已全部用于归还农发行贷款。
       责任编辑:谢海平
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peakpine 2018-04-17 10:44:06发布主贴
举报一团伙
【摘要】被骗了28800,交完费用基本就不管你了
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马索 2009-04-29 01:29:49发布主贴
电话又出新局 冒充证监会推荐代理
【摘要】电话诈骗又出新骗局 冒充证监会推荐炒股代理
       [淘股吧]
       2009年04月28日16:11  来源:
       我有话说 查看评论(2) 好文我顶(0)
       
         继冒充熟人诈骗、电话欠费诈骗等案件高发之后,又一种冒充证监会推荐炒股代理的新型电话诈骗案出现。今天上午朝阳警方发出预警,请市民接到此类可疑电话后,及时拨打110报警。
       
         今天上午,南磨房派出所和地区综治部门、辖区各银行联合举行了防范诈骗活动。南磨房派出所王副所长介绍,近期该地区接到13起以欺骗事主汇款形式进行的电话诈骗案件,其中五成是电话欠费诈骗,此外是冒充熟人诈骗、威胁恐吓诈骗,还有一种新型的冒充证监部门以炒股票为名进行的诈骗案件。
       
       
         昨晚,朝阳南磨房派出所接到市民李明(化名)的报案,称近20万元存款被骗走。李先生说,半年前他从电视上看到一个股票代理咨询电话,打过去后,对方让他先交纳5000元代理费。事主通过银行交完钱后,结果再也没有音讯,但当时没有报警。
       
         今年年初,李先生接到一个陌生电话,对方称是证监会的,上次和李先生联系的是骗子,证监部门正在调查此案,让李先生提供线索,之后将替他伸张正义。李先生讲述被骗经过之后,对方又说,我们可以向你推荐一个合法的代理炒股公司,帮助事主操作股票赢利。李先生和姓钟的炒股代理联系后,通过某工商银行(601398,股吧)又分3次给对方总共汇去18万元。然而,李先生自此再也无法和钟某联系上,这才发现自己又上当受骗了。
       
         警方就此提示,市民接到陌生来电后,尤其当对方提出汇款等事宜,一定要冷静慎重,如果没有把握,请及时拨打110报警电话,或者和辖区派出所联系,切勿马上通过银行给对方汇款。
       【作者:王蔷 来源:中国新闻网】 (责任编辑:周志远)
       
       很合适啊,证奸会该管的不管,不该管的瞎管
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交易人生 2013-03-27 09:01:59发布主贴
卖房先过户后付(因有)会被
【摘要】先说大盘,要走3浪上升,具体高度不定。
       
       朋友卖房,跟中介、买方签订了买卖合同,因为买方要办理贷款,所以约定的程序是:付1万定金,中介扣押两证;贷款审批后,办理过户手续(从此这个房子就不属于我了?)同时付首付款20万;最后等两证出来,再拿到银行抵押,贷款下来后付尾款60万。一般的二手房买卖是这样的手续吗?
       我有个担心,房屋过户以后拿不到尾款怎么办?这个如何保证?网上貌似有拿不到尾款的案例?请达人解惑。谢谢。急事啊,请管理手下留情。
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牛牛价值投资 2014-10-20 15:00:53发布主贴
信用卡新招式:以提额为幌子进行
【摘要】
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       [淘股吧]
       牛牛网报道:假如接到:“你属于优质客户,按照银行规定可提高额度,但须要提供银行卡卡号、有效期和卡背面的三位数CCV2码。”这样以银行客服名义的来电,市民要多提防了,近段时间以来,悄然出现一种以提额为幌子的信用卡诈骗招式,有市民因此被骗损失共计近1万元。
       
       徐女士10月7日下午接到一个以“区号+银行服务短号”为来电显示的电话,一个操着普通话的​年轻男子,正确地报出了徐女士的全名。由于徐女士信用良好,他说按照银行规定可提高额度。徐女士觉得提高额度​是好事,就答应了。
       
       “客服”又表示,提高额度须要徐女士提供银行卡卡号、有效期和卡背面的三位数CCV2码,徐女士没有多想,便将银行卡卡号、有效期和卡背面的三位数CCV2码逐个告诉了“客服”。
       
       “已经提交申请,您要‘激活’​还须要先打一笔手续费到卡内,事后会退还。”考虑到自己这张信用卡额度足够使用,徐女士便打了退堂鼓。“您如果要撤销也可以,但是​由于已经提交申请,我们后台会给你发一个验证码,你把验证码告诉我,我这里就可以进行撤销操作。”徐女士听“客服”这样说,便同意了。
       在电话中徐女士将不到一分钟就得到的一条验证码​告诉了“客服”。“客服”很快挂断了电话。就在电话挂断后的10分钟内,她连续收到了4条消费短信,被骗损失共计近1万元。
       
       据广发银行佛山分行安全专家解释,信用卡背后的三位码其实就是安全码CCV2,是信用卡在进行电话​或网络​交易​时的一个安全代码,几乎等同于密码的重要性​。
       “CCV2通常是用来证实付款人在交易时是持有该信用卡的。”专家表示,当前网络支付一般需要持卡人提供有效期​、卡号​、密码​及CCV2码​。但也有一些网站,尤其是境外网站是不须要密码的,满足其他几项就可以完成交易。
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yy510520 2013-11-29 13:27:29发布主贴
比特币
【摘要】
       [淘股吧]
       

       
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行为决定人生 2009-08-05 19:35:44发布主贴
向银行买自己的房子是吗?
【摘要】目的是为了申购新股
       
       向银行贷款买自己的房子是骗贷吗?
       
       就是老婆卖给老公  左手换右手的概念
       
       期待专家
       
       送加油券  
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patiently1 2011-11-28 16:03:03发布主贴
“操盘手”打电话帮 三百多万
【摘要】2011年11月23日 多云 周三 市中级人民法院
       [淘股吧]
       
       一个精心设计的骗局,被告人有16名之多,诈骗对象是全国各地的股民。
       
       2008年至2009年期间,罗某等人经过预谋,组建了虚假的深圳信德诚证券公司,并私刻了深圳信德诚证券公司、国泰君安深圳有限公司和深圳国信证券有限公司等假公章。之后,罗以招工的名义,从深圳人才市场将彭、陈、姚、李等15人招聘到公司组织诈骗犯罪活动。
       
       诈骗第一步,熟悉资料、进行培训。罗、李二人从互联网上购买来全国各地股民的电话资料,然后编制了进行诈骗的“话语本”,并虚构了股票走势。这些资料被打印成册,发给每个成员,并组织骗术培训。
       
       诈骗第二步,打电话。在实施诈骗时,被告人都使用化名,冒充股市老手或操盘手,以深圳信德诚贸易公司、深圳第一财经(微博)、深圳红岭私募公司、深圳国泰君安证券有限公司、深圳国信证券有限公司等名义,用手机与全国各地手机股民联系。电话中,被告人以帮助炒股为名,诱骗股民购买其提供的虚假“赢利”股票。等到股民上钩后,再以收取炒股手续费、信息费、会员费等名义,诱骗股民往被告人指定的银行卡账户打款。
       
       其间,16名被告人单独或共同骗取股民张某等192名被害人钱款共计329万余元。
       
       中院一审以诈骗罪,分别判处罗某等16人4-15年不等的有期徒刑。被告不服,向省高院提起上诉,省高院最终维持了这一判决。 山西晚报
       
       
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龙飞凤 2012-04-12 20:20:06发布主贴
生意宝——小额谁啊?通!!!
【摘要】2095,不看不知道,一看吓一跳!NND,居然有这么多题材:
       浙江板块、电子信息、计算机应用服务、云计算、移动互联、IPV6、金融改革、云计算、电子支付!
       这么多题材,随便拿一个出来都有的炒!
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yhy128 2016-04-03 00:59:58发布主贴
银行24万,实盘开贴
【摘要】去年股灾加熔断,亏损近十万,生活压力大,为了回本再次贷款。
       看好最近高送转行情
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社保基金 2009-04-28 23:35:25发布主贴
冒充证监会推荐代理 电话又出新
【摘要】冒充证监会推荐炒股代理 电话诈骗又出新骗局
       [淘股吧]
       http://www.sina.com.cn  2009年04月28日 16:31  北京晚报
       
         本报讯(记者王蔷)继冒充熟人诈骗、电话欠费诈骗等案件高发之后,又一种冒充证监会推荐炒股代理的新型电话诈骗案出现。今天上午朝阳警方发出预警,请市民接到此类可疑电话后,及时拨打110报警。
       
         今天上午,南磨房派出所和地区综治部门、辖区各银行联合举行了防范诈骗活动。南磨房派出所王副所长介绍,近期该地区接到13起以欺骗事主汇款形式进行的电话诈骗案件,其中五成是电话欠费诈骗,此外是冒充熟人诈骗、威胁恐吓诈骗,还有一种新型的冒充证监部门以炒股票为名进行的诈骗案件。
       
         昨晚,朝阳南磨房派出所接到市民李明(化名)的报案,称近20万元存款被骗走。李先生说,半年前他从电视上看到一个股票代理咨询电话,打过去后,对方让他先交纳5000元代理费。事主通过银行交完钱后,结果再也没有音讯,但当时没有报警。
       
         今年年初,李先生接到一个陌生电话,对方称是证监会的,上次和李先生联系的是骗子,证监部门正在调查此案,让李先生提供线索,之后将替他伸张正义。李先生讲述被骗经过之后,对方又说,我们可以向你推荐一个合法的代理炒股公司,帮助事主操作股票赢利。李先生和姓钟的炒股代理联系后,通过某工商银行(4.01,0.02,0.50%)又分3次给对方总共汇去18万元。然而,李先生自此再也无法和钟某联系上,这才发现自己又上当受骗了。
       
         警方就此提示,市民接到陌生来电后,尤其当对方提出汇款等事宜,一定要冷静慎重,如果没有把握,请及时拨打110报警电话,或者和辖区派出所联系,切勿马上通过银行给对方汇款。
       
       
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patiently1 2012-01-10 15:42:37发布主贴
大庆市警方侦破利用“网络
【摘要】2011年7月15日,大庆市公安局网安支队接到大庆居民杨某报警称在互联网上因炒股被骗43.831万元。2011年4月的一天,一名自称是广州广发证券股份有限公司工作人员的女子董捷给杨某打电话称:只要交纳5000元会员费,即可成为其公司会员,与公司签订合同后可享受公司炒股咨询。此后,“董捷”及自称是公司炒股操盘手的“郑光翔”、助理“小田”经常打电话或通过QQ与杨某联系,随着逐渐熟悉了解,杨某产生了入会想法。
       [淘股吧]
       
         5月13日,按照对方提示,杨某向其提供的工行银行黄小梅卡号内汇入3800元入会款(优惠1200元),并随后通过传真与对方签订了一份服务合同和赔付合同。5月16日、18日“郑光翔”先后提供3只股票,杨某买后赔款2万余元,很生气,郑让其耐心等待获利后再出手。期间,董捷打电话再次向杨某介绍了一个高回报炒股项目,劝杨某与“郑光翔”一起合作赚钱。杨某表示同意后,于6月3日向工商银行黄小梅卡号汇入2万元,6月7日、13日分别获得炒股分红1642元、1376元,并收取本金1万元,另1万元当作保证金。随后,杨某以8万元至2万元不等,分若干次向上述卡号内汇款共计42万余元,期间未收到对方分红钱。7月11日,杨某接到一自称是省检察院打来的电话,说要调查杨某老公张某贪污受贿情况,杨没有理睬对方。7月13日上午10时许,“郑光翔”给杨某打电话称:张某贪污的事已经牵扯了公司利益,为避免被牵连,暂时不要联系了。随后,杨某通过电话或QQ都无法联系到对方,发觉被骗遂到萨尔图公安分局报案。
       
         经警方认真排查初步确任犯罪嫌疑人在广州市,专案组立即赴广州开展落地查证工作。在广州警方的大力协助在,成功锁定犯罪嫌疑人的真实身份。犯罪嫌疑人蓝某迫于警方追捕的强大攻势,于2011年8月20日,在其母亲的陪同下,到大庆市公安局萨尔图分局投案自首。至此,此案告破,受害人被骗钱款43.831万元全部被追回。
       
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汉星星 2010-04-03 21:25:17发布主贴
大家对怎么看?
【摘要】大家对贷款炒股怎么看?
       
       今年想要结婚,可惜钱还差点,现在资本只有5万左右,我们这里结个婚起码要12-15万,而今年的行情不论怎么好,都不太可能让我赚3倍,所以我现在很想去银行贷个5万出来,博一下,但是心里比较犹豫,毕竟很多书里都极力反对贷款炒股啊!大家觉得我贷款炒股可取吗?
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冷酷精准 2016-05-24 10:26:33发布主贴
昨天东方时空报道超越电信
【摘要】你们没看?????
       
       抓了几个窝点,有50和80多人的团伙,在各大论坛QQ群微信群发帖,发伪造交割单,拉会员。
       
       傻瓜不少,上当的女的多,交3万,交6万的,还有被骗20多万的。
       
       审问骗子,大多是80和90后,初中文化,可雇佣的马仔还不少大学生。效益非常好,一个月骗600多万。
       
       我晕啊,上当的股民都啥智商啊,亏傻了?????看完我觉得真几把给我们做投资的丢脸啊……………………
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金山民欣 2014-06-08 12:12:03发布主贴
无抵押、个人、诚信、【当天放】!!
【摘要】急需钱!找【上海金山民欣小额贷款有限公司】加客服691716505 在线申请选贷款无需担保贷款-免抵押贷款.当天申请当天放款!
       
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福建深山人A 2015-10-29 22:54:34发布主贴
《最新!用你的身份证号及视频来开个借宝》
【摘要】
       [淘股吧]
       最新诈骗!
       最近永辉,新华都超市,万象天虹超市门口就有,现在有几伙骗子,在各种超市,商场,餐厅门口,让60岁以下,18岁以上,凭身份证,手机扫描二维码,手机号、再录个点头的视频,就可以领一壶油或者一个充电宝,他们会用你的身份证号及视频来开个借贷宝账号进行贷款!请各位快速转发,切勿受骗! 
       请告知各位身边家人天下没有免费的午餐!
       请大家加以提防相互转告!
       

       为了防止把帖移到生活区,说明天股市——收阳。
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胡桃 2011-11-23 12:00:52发布主贴
电信何其多
【摘要】靠,天天接到诈骗电话,"中级人民法院.......",NND
       尼玛,GJ怎么对这些骗子束手无策泥?
       TGB的各路好汉怎么应对呢?
       我是按了9之后,对着一个自称是法院的女的破口大骂,你他妈的再骗人,就全家死光光!!!!!
       为了防止移到生活版,说说大盘,
       小级别反弹开始了吧,奥飞动温先动了
       有可以识别骗子电话的上市公司否?技术上能否杜绝骗子电话的骚扰?
       NND,如果哪个公司能做到,功德无量
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archer 2017-07-17 13:30:08发布主贴
王健林属于吗?
【摘要】王健林铺了辣么多旅游城的摊子,仅仅开了个头,房子倒是全卖出了,卖房时都看中他的旅游开发去的,房价也高啊,突然就卖了,不搞了,属不属于以开发旅游城搞诈骗,与乐视一样,边推概念变减持?既欺骗当地政府低价拿地,又欺骗老百姓高价买房?
       这些人还有没有一点节操啊
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电视人2018 2018-11-29 22:19:21发布主贴
什么情况下,电信者    会给你汇
【摘要】哪位同学知道?
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屁股的股 2017-04-02 11:49:50发布主贴
金融的本质就是
【摘要】证券是赌场 
       保险是传销
       银行是高利贷
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恬恬73 2018-05-16 14:00:33发布主贴
可以吗?这种做法是否可行?
【摘要】金融时代的悄然来临已经渐渐渗透到人们的生活之中,其中渗透得最明显的无疑就是炒股了。可是,股市波涛汹涌,涨势迅猛,跌势也很迅猛;这一涨一跌之间有欢喜有人愁。钱被股市卷的人还想再捞回来,而赚到钱的人都又想再挣一笔。但是,却都苦手头上无钱,于是就打起了申请个人贷款炒股的念头。那么,贷款炒股可行吗?
       [淘股吧]
       
 
       一,银行不支持贷款炒股。
        不论是哪家银行或者是哪家贷款机构,都会在贷款人申请贷款时问明他们贷款的钱款去向。如果申请人的贷款是为了炒股。那银行和贷款机构是绝对不会把钱借给他们的。因为,股市的波动太大,钱财易来易走,能让人一夜之间令人爆富,也能让人一夜之间让人倾家荡产。
       
        所以,银行和贷款机构都认为这样把钱借给别人炒股风险太大了。既然,这么大的风险摆在眼前,还把钱借给贷款人炒股,那不是傻子是什么?可是,银行的贷款机构才不傻呢,所以贷款人想要申请贷款炒股,那是不可能的 。
       
       二,贷款炒股是违法的。

        很多人都认为反正我拿了钱银行也不知道我把钱拿去干什么了。它怎么知道我是去行善,还是去炒股了。所以,根本无所畏惧;找个由头把钱贷出来再说,钱财在手要怎么炒就怎么炒。
       
        但是,要知道现在银监会系统都在密切监测资金去向,同时也下达了要求各银行业金融机构从授信尽职调查、贷款发放等环节把好关的通知。
       
        所以,银行在这方面的把控也是相当的严格,而若银行发现在你有这方向的意向的话,肯定是会拒贷的,就算是已经下款了,也会马上收回贷款。而涉事情节太严重了,款向巨大,还收不回来的话;那么,你有可能还会被银行诉之法院。
       
        毕竟,在银是是监会的监控之下;银行为了避免自己被处罚,只能拿贷款申请人来开刀了。更何况,本来这件事就是贷款申请人引起的。不对付搞事的,难道他们会让自己被牵连进去吗?所以,如果你藏了这样的猫腻,被银行发现的话,那等着你的就不会是好果子了。
       
       三、贷款炒股风险太大
       无论是哪一种理财投资,都是有风险的,有赚就有赔,尤其是当你还不是专业人士,不具备基本的炒股常识,这种情况下,拿贷款来的钱财去炒股,十有八九,会赔得底朝天,这种风险也不是一般人可以承受得了的。
        综上,贷款炒股非常不明智的行为,不合法合规,自己也得承受巨大的风险,建议有这个想法的网友,趁早打消这样的念头。
       
        所以,贷款炒股虽然看上去好像很不错的样子。但是,这其实是很不明智举动,因为需要承担的风险太大了。而且,这钱砸到股市里也不一定能够赚得回来,就算不盈不亏,被套牢也很糟糕。而且,如果因为炒亏了而还不上银行的贷款,把个人征信弄花了,那就更惨了。 
       
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解决456 2016-10-28 22:04:42发布主贴
秋林集团  欺
【摘要】秋林集团前董事长刘宏强实名举报信第一封秋林集团(10.460,-0.10,-0.95%)虚假陈述、财务造假,隐瞒3亿元关联交易
       [淘股吧]
       
        中国证监会、广大股民:
       我是洛阳颐和今世福珠宝集团公司董事长刘宏强,2011年5月18日至2014年12月23日担任上市公司秋林集团董事长职务,此后至今,我仍然与秋林集团实际控制人及众多高管保持密切的联系,因此掌握该公司许多涉嫌违法犯罪的信息和证据。为维护中国证券法的权威、保护广大股民的利益,从今天起,我开始实名公开举报秋林集团违法犯罪行为,今天公开举报的第一部分内容是:“上市公司秋林集团及公司高管多次虚假陈述、财务造假,隐瞒3亿元关联交易”的事实,恳请证监会进行调查和处理,恳请广大股民和我一起维护秋林集团股票持有者的合法权益。
       秋林集团拿走今世福集团2.5亿元翡翠,至今未付款,未公告,在有关财会报告中故意隐瞒。
       ·事情经过·
       2015年5月30日,时任秋林集团财务总监、现任秋林集团总裁的潘建华,按照秋林集团实际控制人的安排,带领多名工作人员,来到秋林集团控股股东颐和黄金的全资公司——洛阳颐和今世福珠宝集团公司,分批拿走了批发价合计2.5亿元的翡翠等货品,承诺将分批向今世福珠宝支付货款,帮助今世福珠宝解决现金流紧张问题。
       但是,秋林集团在拿走货物之后,以种种理由拒绝按照承诺向今世福珠宝支付货款及滞纳金。至今,该笔货款及滞纳金总额已经超过3亿元。
       对于与秋林集团有着密切关联关系的今世福珠宝,发生如此巨额的货物购销往来,秋林集团本应按照法律法规及时向公众进行公告次交易行为,并在此后的财会报告中对此项交易次财务数据进行依法披露,但是秋林集团至今没有对此发布任何公告,在该公司2015年年报中,该公司也故意隐瞒了此笔重大关联交易,向公众提供了虚假的财会报告,严重违反相关法律法规。
       ·有关证据·
       证据1、秋林集团公告(证明潘建华在秋林集团的职务,大家可以在网上查到)
       证据2、秋林集团时任财务总监、现任总裁潘建华入住洛阳记录(如图)
       证据3、多人签名的领取翡翠的单据(如图)
       证据4、证据4、相关证券法律法规
       《上市公司信息披露管理办法》第六十三条 上市公司通过隐瞒关联关系或者采取其他手段,规避信息披露、报告义务的,中国证监会按照《证券法》第一百九十三条处罚。
       《证券法》第一百九十三条 发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定披露信息,或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,责令改正,给予警告,并处以三十万元以上六十万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以三万元以上三十万元以下的罚款。
       发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告,或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的,责令改正,给予警告,并处以三十万元以上六十万元以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,并处以三万元以上三十万元以下的罚款。
       发行人、上市公司或者其他信息披露义务人的控股股东、实际控制人指使从事前两款违法行为的,依照前两款的规定处罚。
       
        举报人:刘宏强
       
        2016年10月28日
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2B矮小杉 2016-09-10 14:19:20发布主贴
全世界的电信都对准中国大陆
【摘要】全世界都发现了这个宝藏。每天都要接到诈骗电话或者短信
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大象哥 2017-11-13 18:33:17发布主贴
风吹过的国度,别怂,辞职吧!
【摘要】股友风吹过的国度,不知本月还是上月,偶然取得30%收益,感觉自己悟道了,犹豫要不要辞职职业感。本人质疑和规劝了几条,好心当成驴肝肺,把我拉黑了。
       好吧,我相信你月30%的能力,别怂了,辞职干啊!本金少怕啥?只要贷个二三十万,3%月息的高利贷到处是,扣掉还月挣27%,不要一年就上千万。
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