| 姓名:蔡朝阳 | 性别: 男 | 年龄: 64 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事长,法定代表人,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 542700.0 | 任职时间: 2017-07-04至今 |
| 蔡朝阳,1992年3月至2020年4月任上纬企业股份有限公司董事长;2018年11月至2021年5月任公司总经理;2007年1月至今任上纬(天津)风电材料有限公司董事长;2014年10月至今任上纬(江苏)新材料有限公司董事长;2015年10月至今任上伟(江苏)碳纤复合材料有限公司董事长;2016年8月至今任上纬国际投资控股股份有限公司董事长;2016年10月至今任上纬兴业股份有限公司董事长;2017年7月至今任公司董事长;2019年9月至今任上伟碳纤复合材料股份有限公司董事长。 | |||
| 姓名:甘蜀娴 | 性别: 女 | 年龄: 59 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 总经理,非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 1078500.0 | 任职时间: 2021-04-29至今 |
| 甘蜀娴,1990年9月至1994年5月任群基精密工业股份有限公司会计课长;1994年6月至1997年9月任中一会计师事务所审计;1997年10月至2000年8月任中卫科技股份有限公司管理部副理;2000年9月至2005年5月任剑麟股份有限公司管理部经理;2005年5月至2016年8月历任上纬企业股份有限公司财务经理、协理、副总经理;2016年8月至2021年4月任上纬国际投资控股股份有限公司财务长;2017年7月至2021年5月任公司监事会主席;2021年5月至今任公司董事、总经理。 | |||
| 姓名:汪大卫 | 性别: 男 | 年龄: 43 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 副总经理,非独立董事 | 持股数: 6469.0 | 薪酬: 912400.0 | 任职时间: 2017-07-04至今 |
| 汪大卫,2001年7月至2004年3月任中盐东兴盐化股份有限公司外贸业务员;2004年5月至2005年6月任苏州驶安特汽车电子有限公司销售代表;2005年8月至2017年7月历任上纬企业股份有限公司业务工程师、业务副课长、业务课长、业务副理、业务经理、业务总监;2017年7月至今任公司董事;2018年3月至今任公司副总经理;2022年1月至今任安徽美佳新材料科技股份有限公司董事;2022年1月至今任上纬(河北)风电设备有限公司董事长。 | |||
| 姓名:洪玫菁 | 性别: 女 | 年龄: 42 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 副总经理 | 持股数: -- | 薪酬: 857000.0 | 任职时间: 2021-06-21至今 |
| 洪玫菁,2005年7月至2009年5月担任安侯建业会计师事务所主任;2009年6月至2012年6月担任上纬企业股份有限公司财会副课长;2012年7月至2014年6月担任上纬企业股份有限公司财会课长;2014年7月至2016年6月担任上纬企业股份有限公司财会副理;2016年7月至2017年6月担任上纬(上海)精细化工有限公司财务总监;2017年7月至2019年4月担任上纬国际投资控股股份有限公司财务经理;2019年5月至2019年10月担任上纬兴业股份有限公司业务经理;2019年11月至2021年6月担任上纬兴业股份有限公司协理;2021年2月至今,担任上纬兴业股份有限公司海外事业处协理。2021年6月至今担任公司副总经理。 | |||
| 姓名:刘万平 | 性别: 男 | 年龄: 60 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 刘万平,1984年至2004年4月历任中车株洲电力机车厂电机分厂技术科长、副厂长、厂长等;2004年4月至2007年5月任株洲南车电机股份有限公司董事、总经理;2007年5月起先后担任金风科技股份有限公司副总工程师、制造系统总经理、质量总监、研发中心总经理、集团业务副总裁等;现任金风科技集团高管、中南大区总裁;2019年10月至今任公司董事。 | |||
| 姓名:谢珮甄 | 性别: 女 | 年龄: 46 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 董事会秘书,财务负责人 | 持股数: -- | 薪酬: 526700.0 | 任职时间: 2017-07-04至今 |
| 谢珮甄,2000年1月至2008年9月担任安侯建业联合会计师事务所(KPMG)台北所资深经理;2009年5月至2012年5月担任神盾股份有限公司会计经理;2012年5月至2013年12月担任元祖梦果子股份有限公司财务副总经理;2014年11月至2015年10月担任快乐蜂(安徽)食品有限公司财务总监;2015年12月至2016年5月担任上纬企业专案经理;2016年5月至2017年7月担任上伟碳纤财务兼行政主管;2017年7月至今担任公司财务负责人;2019年8月至今任公司董事会秘书。 | |||
| 姓名:王宇山 | 性别: 男 | 年龄: 54 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 82200.0 | 任职时间: 2022-04-26至今 |
| 王宇山,1993年至2008年任职安永会计师事务所不同办事处之会计师、高级会计师、副经理、经理、高级经理、合伙人;2009年至今任中永众合(香港)会计师事务所有限公司合伙人。2022年4月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:江向才 | 性别: 男 | 年龄: 53 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2020-07-04至今 |
| 江向才,2000年8月至今历任逢甲大学商学院专任教授、秘书、会计室副主任、会计室主任、财务长、人力资源长、院长等post;2008年6月至2010年6月任上纬企业独立董事;2012年8月至今任中国医药大学医务管理研究所兼职教授;2012年6月至今任禾联硕股份有限公司独立董事;2017年7月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:成汉颂 | 性别: 男 | 年龄: 63 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: 120000.0 | 任职时间: 2020-07-04至今 |
| 成汉颂,1994年4月至2004年6月任Saint-GobainVetrotex (Thailand) Co董事;1999年11月至2006年3月任Saint-Gobain RF Pty Ltd董事;2004年11月至2006年3月任圣戈班技术材料(常州)有限公司总经理、董事;2006年3月至2007年6月任上海摩创斯国际贸易有限公司副总裁、董事;2007年7月至2008年8月任Nidec-Brilliant Manufacturing Limited总裁、董事;2008年1月至2013年6月任上纬企业董事;2008年8月至今任JN Technologies Pte Ltd总裁、董事;2008年8月至今任Newtex Asia Pacific Pte Ltd总经理、董事;2010年2月至2018年2月任Jushi Singapore Pte Ltd董事;2017年9月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:陈契伸 | 性别: 男 | 年龄: 48 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 监事会主席,非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 60000.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 陈契伸,2003年6月至2009年4月历任台湾积体电路制造股份有限公司课长、资深课长等post;2009年5月至2011年8月历任诠欣股份有限公司董事长室经理、诠欣全资子公司鼎佳投资股份有限公司协理;2011年9月至2016年10月历任旭晶能源股份有限公司经理、副处长、处长、协理;2017年3月至2018年11月任昆山百亨光电股份有限公司执行副总;2018年12月至2021年7月任上纬国际投资控股股份有限公司董事长特别助理;2021年5月至今任公司监事会主席;2021年8月至今任上纬创新育成股份有限公司执行副总、总经理。 | |||
| 姓名:化震 | 性别: 男 | 年龄: 39 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 股东代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 41100.0 | 任职时间: 2022-04-26至今 |
| 化震,2010年9月至2015年4月任华电重工股份有限公司研发中心工程师;2015年5月至2016年2月任北京天星资本股份有限公司投资经理;2016年3月至今历任金风投资控股有限公司投资部高级投资经理、部长。2022年4月至今任公司监事。 | |||
| 姓名:王洪荣 | 性别: 女 | 年龄: 44 | 教育背景: 本科 |
| 职务: 职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: 596700.0 | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 王洪荣,2006年7月至2007年9月任上海东杰高分子材料有限公司研发技术员;2007年9月至2021年6月历任公司研发技术员、副组长、副课长、研发课长、研发副理、研发部经理;2017年7月起至今任公司职工监事;2021年7月至今任公司研发总监;2022年1月至今任上纬(河北)风电设备有限公司监事。 | |||
| 姓名:李姵仪 | 性别: 女 | 年龄: 40 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 董事会秘书,财务负责人 | 持股数: 2502.0 | 薪酬: 323500.0 | 任职时间: 2023-06-14至今 |
| 李姵仪,2006年12月至2008年8月任KPMG安侯建业会计师事务所审计部中级审计师;2013年6月至2019年3月任KPMG安侯建业会计师事务所顾问部风险顾问经理;2019年6月至2019年10月任上纬国际投资控股股份有限公司风控副理;2019年11月至今任公司会计经理;2023年6月至今任公司董事会秘书;2023年7月至今任公司财务负责人。 | |||
| 姓名:高孔廉 | 性别: 男 | 年龄: 80 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 高孔廉,1967年10月至1969年08月任中央银行办事员;1979年08月至1981年07月任私立东吴大学企业管理学系教授兼系主任;1983年02月至1991年02月任行政院研究发展考核委员会副主任委员;1991年02月至1993年02月任行政院大陆委员会副主任委员;1993年02月至1997年05月任行政院大陆委员会特任副主任委员;1981年08月至2006年07月任国立政治大学企业管理研究所兼任教授;2007年07月至2008年10月任美国史丹福大学商学研究所(Graduate School of Business)访问学者;2000年08月至2008年05月任中原大学企管系讲座教授;2008年05月至2014年02月任财团法人海峡交流基金会副董事长兼秘书长;2014年至今任东吴大学企业管理系商讲座教授;2019年至今任海峡两岸经贸文化交流协会会长;2005年至今任商亿全球控股有限公司独立董事;2023年6月至今任大成食品(亚洲)有限公司独立非执行董事;2023年7月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:刘许友 | 性别: 男 | 年龄: 56 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 刘许友,2002年至2022年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2023年6月至今任赫美光高科技纺织(上海)有限公司法定代表人、总经理、执行董事;2023年7月至今任公司独立董事;2023年10月至今任南侨食品集团(上海)股份有限公司独立董事。 | |||
| 姓名:李元栋 | 性别: 男 | 年龄: 84 | 教育背景: 博士 |
| 职务: 独立董事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 李元栋,1982年8月至1998年1月任静宜大学兼任教授;1982年8月至1998年7月任国立中兴大学兼任教授;1985年8月至1988年7月任逢甲大学夜间部主任;1988年8月至1999年7月历任逢甲大学训导长、教授监总务长;1998年2月至2007年7月任逢甲大学教授兼副校长;2008年8月至2010年7月任逢甲大学校务顾问;2010年至今任逢甲大学终身校务顾问;2023年7月至今任公司独立董事。 | |||
| 姓名:洪嘉敏 | 性别: 女 | 年龄: 45 | 教育背景: 硕士 |
| 职务: 非职工代表监事 | 持股数: -- | 薪酬: -- | 任职时间: 2023-07-04至今 |
| 洪嘉敏,2001年7月至2005年2月任安侯建业会计师事务所审计主任;2005年3月至2005年4月任强讯邮通股份有限公司稽核专员;2005年5月至2016年2月任上纬企业股份有限公司会计副理;2016年3月至2021年6月历任上纬国际投资控股股份有限公司会计副理、会计经理、人资协理;2021年6月至今任上纬国际投资控股股份有限公司会计协理;2023年7月至今任公司监事。 | |||