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ZT:带头大姐荐股忽悠股民跟 操纵股票获利2千万

转帖: 敢于更完美   2012-07-03 18:43 只看楼主(-1)    浏览/回复2415/17
带头大姐荐股忽悠股民跟 操纵股票获利2千万
[淘股吧]
2012年07月03日 15:21 黑龙江晨报
2009年1月,哈尔滨的铁杆股民老张下班后像往常一样打开自己常看的热门网站,一篇有关“通葡股份(10.10,0.03,0.30%)”的荐股文章同时出现在这些网站上。老张看过文章后大喜,第二天就将自己给儿子要买婚房的80万全都压在了“通葡股份”上。和老张一样,看到该荐股文章的股民们也纷纷出手。“通葡股份”涨了几天后突然跌了,股民们陷入茫然的悲苦中。同样涨跌的情形还出现在“中原环保(10.72,-0.12,-1.11%)”、“广济药业(7.24,0.03,0.42%)”等60余只股票上。因为被网上荐股文章“忽悠”后陷入“水深火热”的股民们不在少数。而这些股民并不知道,这一涨一跌,一悲一喜均是被人幕后操纵了,这一“高人”就是42岁的熊芳。

  熊芳,一个1998年就开始涉足股市的“资深”股民,长年游走在沪深两市,深谙股票之道,拥有高学历高智商。遗憾的是,她将自己的聪明才智运用到了犯罪上。她在全国13个地市分别找了19个与自己不相干的自然人在19个证券公司开立19组沪、深股票账户,并雇用多名操盘手运用股市“抢帽子”这一新式操纵证券市场手法,采取事先建仓、黑嘴荐股、拉抬股价后抢先卖出,仅2009年第一季度,就用拼凑的100万元,炒作61只股票的交易额炒到高达10多亿元,非法所得2400余万元。

  哈市公安局经侦支队历时一年多时间,将这起我省(黑龙江)首例操纵证券市场新型犯罪案件侦查终结,哈市中级法院于6月19日依法做出判决:认定熊芳犯操纵证券市场罪判处有期徒刑一年六个月并处罚金200万元、黄军有期徒刑一年两个月并处罚金100万元、龚明有期徒刑一年一个月并处罚金80万元、李德有期徒刑九个月并处罚金50万元、徐凌波罚金5万元(被取保候审)。记者日前对此案进行了深入采访,揭开了这位股市“带头大姐”的“生财之道”。

  1、黑嘴荐股忽悠股民跟进

  武汉的王先生工作之余热衷炒股,虽然涉足炒股2年多了,但是炒股技能一直没有长进,他每天都热衷浏览一些网页上关于股票的文章,借此提高自己的炒股辨别能力。2009年1月15日19时许,某财经网站上一篇关于“通葡股份”的荐股文章引起了他的注意,他觉得这篇文章写得很好,决定关注这只股票。随后,他又在另一家财经网站上看到了这只股票的荐股文章。凑巧的是,1月16日某证券报也刊登了这只股票的荐股文章,看了文章后他感到热血沸腾并深信不疑,便倾其所有积蓄36万元购买了这只股票。这只股票1月14日每股为4.4元,经荐股后1月16日涨到4.8元,一连3天都在上涨,常到甜头后的王先生认为自己选对了股票,并向身边炒股的朋友们介绍这只股票。让王先生始料不及的是,股票很快就跌了,他的钱被“套牢”。

  无独有偶,因看了这几家热门网站和媒体上的荐股文章被忽悠上当受骗的炒股人不在少数。2009年2月3日,张先生在一家财经网站上看到关于“北京城乡(7.01,0.07,1.01%)”的荐股文章,因这篇文章随后在2月4日的某证券报上也刊登发表,张先生便对这只股票的期望值深信不疑,一出手就是100万。这只股票2月3日的价格为每股6.5元,2月4日就涨到了6.81元。就在张先生期待股票能继续走高的时候,股票跌了。经受不住打击的张先生住进了医院。就“通葡股份”这一只股票而言,15日每股4.4元买入,16日每股4.8元卖出,熊芳就非法获利30多万元。

  2009年1至4月份,涉案的19个股票交易账户对发表在多家媒体上以哈尔滨大富证券投资顾问有限公司和哈尔滨新思路投资咨询有限公司名义发布的荐股文章中推荐的61只股票实施了67次操纵行为,所有这些股票高涨只是一种假象,背后都隐藏着罪恶的“幕后推手”。

  记者在警方的取证调查案卷中,看到了公安部证券犯罪侦查局《关于提请对熊芳等人涉嫌操纵证券市场有关问题进行认定的函》,其中这样一组数字让人触目惊心:

  67次抢先交易中,所荐个股在荐股后首日的开盘涨幅平均为0.8%。67次中有57次个股开盘涨幅比综合指数开盘涨幅高,比例为85.07%。个股前一日开盘涨幅平均为-0.14%,荐股后首日的开盘涨幅平均比前一日高0.94个百分点,而荐股后首日的综合指数开盘涨幅平均比前一日低0.02个百分点。67次中有50次个股开盘涨幅高于前一日,比例为74.63%。个股前五日开盘涨幅平均为-0.19%,荐股后首日的开盘涨幅平均比前五日高0.99个百分点,而荐股后首日的综合指数开盘涨幅平均比前五日低0.04个百分点。67次中有57次个股开盘涨幅高于前五日均值,比例为85.07%。

  2、警方破案一度陷入僵局

  2009年4月,中国证监会稽查总队稽查发现,自2009年1月至4月期间,一批个人账户与哈尔滨大富投资、哈尔滨新思路投资公司发布的荐股文章高度关联,均在荐股前集中买入,荐股后集中卖出,具备明显的“抢帽子”特征,涉嫌操纵股市交易。

  上述账户交易量大,持续时间长,严重影响了正常的证券市场秩序,且交易行为大量集中在武汉。12月底,证监会稽查总队经过近一年的调查后向黑龙江省公安厅经侦总队通报了相关案情,提请公安机关介入调查。省公安厅经侦总队初步调查认定,武汉人龚明等涉嫌操纵证券市场罪。2010年7月25日,省公安厅将该案指定哈市公安局经侦支队立案侦查,哈市公安局经侦支队一大队成立专案组进驻武汉。

  这起案件是证监会稽查总队调查一年后移交的,案件移交时卷宗多达51册,每册150-200页,但案情比较模糊,没有具体的嫌疑人,认定犯罪的相关证据串联不起来,形不成证据链条,这一切都给警方侦破此案带来难度。专案组在调查中发现哈市大富、新思路两个证券公司发布荐股文章,有19个自然人沪、深股票账户跟着荐股文章操纵证券市场,但到底是谁发布了这些荐股文章没搞清楚,具体是谁在操控这19组股票账户也不知道,一直没有发现真正的幕后操纵者。IP和MAC地址基本灭失,作案地点和作案工具无法确定。初期确定的涉案关系人共计51人。

  警方从发布荐股文章所使用的邮箱IP地址打开突破口,但邮箱注册人龚明称其邮箱被别人盗用,不承认使用邮箱发布荐股文章。哈尔滨两个证券公司也均称不知情,两个公司的证券分析师谭某、段某、陈某等人也不承认写过这些荐股文章。

  警方随后派出多个调查小组分别赴长春、肇源、北京、广州、郑州、西安、东莞、深圳、武汉、荆门、长沙、宁波、上海等13个地市对19名股票账户持有人及涉案的其他相关人员调查取证。其中7个股票账户的开户人都说是自己建立股票账户自己进行操作,不承认串通交易。其他相关人员也没有一个人承认串通交易。

  警方在武汉、广州、上海等地对涉案的19组股票账户和26个银行资金账户进行调查。但因资金往来数量巨大且次数多,各家银行查询速度和工作态度不一致,很多相关的银行账户明细和原始凭证迟迟查不出结果。专案组先后五次到武汉、北京、广州等地工作都无功而返,要找的人绝大多数找不到,要查的事一件也没落实,就连证监会曾经找过的人也都躲了起来,案件陷入僵局。

  3、荐股邮箱成破案突破口

  专案组调整思路,重新选择了荐股邮箱的注册人龚明作为突破口。龚明是荐股邮箱的注册人,而荐股是犯罪的重要环节。警方在案件侦查初期曾找过他,但他否认一切,拒不交出自己的笔记本电脑,后把电脑拿出时已将所有信息、资料删除,有参与犯罪嫌疑。省厅遂把龚明列为重点督捕逃犯。经过2个多月努力,在武汉经侦、技侦等单位配合下,警方于2011年5月31日将龚明捕获。

  龚明到案以后,一再声称自己的电子邮箱是被别人盗用了,自己与大富和新思路公司没任何关系,什么事都不知道,审讯一连三天没有结果。侦查员们适时改变打法,对他政策攻心、宣讲法律、晓以利害、打掉幻想。龚明的心理受到了触动,态度慢慢发生变化,并透漏出幕后指使人是熊芳和黄军,并逐步供认了该团伙的所有成员和全部犯罪事实。此时,调查股票账户持有人的工作也取得了一定的进展,在询问开户人苏灿芬、舒式、梅韵华、姜卫坤、郑阳霖等人时发现这几个人根本不懂股票,只承认是出借身份证或替开股票账户,而幕后人是熊芳。

  与此同时,警方调查大富公司档案及询问公司员工时发现了荐股文章的撰写人是该公司高级证券分析师黄军。所有的线索和证据都向主犯熊芳和黄军身上集中,两人逐步露出水面。

  4、冒充公安吓唬“下级”

  据龚明交代,为防止事情败露,熊芳、黄军曾出资把露出水面的团伙人员隐藏起来,为防止公安技侦部门串码追踪,他们为自己和团伙成员购买了大量山寨版手机和不记名电话卡轮番使用,同时还教会他们如何防止公安追踪和一旦被公安机关找到如何应对。为此,黄军还找人对龚明搞了一次演。由于龚明知道的太多,熊芳、黄军等人虽然对其反复教育并出资将其隐藏起来,但仍怕龚明被抓后交代其团伙的犯罪事实,就由黄军找了2个人冒充公安人员将龚明抓到一个地方“审讯”了近3个小时。龚明什么都没有交代。黄军很满意,才告知是演。龚明得知这是一场演后心中颇为不满。

  熊芳、黄军等人得知龚明被抓后,立即销声匿迹、逃之夭夭,警方仅在武汉就对熊芳、黄军可能躲藏或落脚的地方布控和蹲坑守候达14处之多,对他们的家属和可能接触的人当中进行技术监控20余人次。经专案组报请,公安部将熊芳、黄军两人列为公安部B级督捕逃犯。在强大的高压态势下,熊芳、黄军无处躲藏、惶惶不可终日,被迫于2011年9月19日、23日向公安机关投案。随后,又将其他嫌疑人李德、徐波、王悦等人捕获。至此,本案主要嫌疑人全部落网。1号主犯熊芳,女,1970年生,武汉人,职业炒股;2号主犯黄军,男,1973年生,17年以上证券从业经验,哈尔滨大富公司证券分析师;3号嫌疑人李德,男,1981年生,哈尔滨大富公司总经理;4号嫌疑人龚明,男,26岁,负责荐股资料收集和向有关媒体发布荐股文章;5号嫌疑人徐波,女,48岁,哈尔滨大富公司财务总监;6号嫌疑人王悦,女,28岁,武汉江汉大学商学院毕业,本案操盘手。

  5、为利益签订“荐股协议”

  1号主犯熊芳和2号主犯黄军到案以后,熊芳只投案不认罪,黄军则是零口供。他们二人都是高学历高智商,在实施犯罪之前就有防范,自己的名字和直系亲属的名字一个都没有使用,涉案暴露出来的人都与自己毫不相干。加之案发时间较长,所有能堵的漏洞都堵了,能销毁的证据都销毁了,因此抱有抗拒审讯、逃避打击的侥幸心理。警方当时掌握的证据确实比较少,直接指向熊芳和黄军是幕后操纵的证据只有龚明的证言。因此,对熊芳、黄军等人的审讯工作持续近两个月,一直僵持不下,难有进展,案件再次搁浅。

  对此,专案组加大了外围的审讯和调查力度。经对龚明、徐波等其他嫌疑人反复审讯和调查取证,首先在徐波的交代和其家属的配合下获取了熊芳与大富公司签订的书面协议、汇款凭证等重要书证。协议书记载大富公司(甲方)和熊芳(乙方)双方约定,乙方以甲方名义在国内媒体刊登研究成果和证券分析文章,期限二年,乙方每年付给甲方40万元。乙方向双方认可的湘财证券哈尔滨营业部存入100万元作为风险抵押金。如因乙方原因造成甲方证券投资咨询资格被终止,甲方有权没收该抵押金,湘财证券哈尔滨营业部做监管人,同时还约定了保密条款。两年来,熊芳按期向大富公司汇款支付费用。证监会于2009年4月调查后,熊芳将抵押在湘财证券哈尔滨营业部的100万元转给了大富公司,以补偿大富公司被查的损失。这几份书证上有熊芳和大富公司法人代表李德的亲笔签名,是认定二人合谋实施操纵证券市场犯罪的有力证据。

  另据龚明回忆,该犯罪团伙此前一直在湘财证券武汉营业部的两个大户室实施犯罪。警方在该营业部获取了熊芳、黄军等人使用的电脑和电脑设备台账,查实了2人犯罪的重要证据。主犯熊芳终于在证据面前缴械投降,交代了全部犯罪事实和犯罪经过。至此,专案组经过一年多艰苦细致的工作,案件成功告破。

  6、两主犯相约赚1个亿

  据熊芳交待,她早年间开始炒股,一直活跃在股市内,对炒股很精通。2007年6月,武汉新兰德证券投资顾问有限公司因为先行买入——公开推荐——获利卖出操纵证券市场的行为被证监会查处,武汉新兰德原有的分析师们纷纷改换门庭。她与该公司高级分析师黄军曾是邻居,此前二人关系曾一度很密切。黄军这次“落难”引起了熊芳的关注,她找到黄军,诚恳地表示想让黄军给自己当“军师”,共同在股市上演绎赚钱神话,两人一拍即合,并相约赚到1个亿就收手。熊芳通过湘财证券武汉营业部总经理崔某、湘财证券哈尔滨营业部总经理张某介绍认识了哈尔滨大富公司法人代表李德。2007年10月31日,熊芳在崔某的陪同下专程来哈尔滨与李德签订了合作协议,还把黄军的证券分析师资格挂在大富公司。

  2009年1月,熊芳听从黄军的建议,在全国13个地市分别找了19个与自己不相干的自然人在19个证券公司开立19组沪、深股票账户,雇用了龚明、王悦、伍华等几个操盘手,采取分散买进集中卖出的交易手法,在武汉、长沙、广州等地证券公司大户室实施隐蔽的“抢帽子交易”操纵证券市场行为。龚明负责收集上市公司有关股票信息和资料,黄军撰写荐股文章,经熊芳认可后决定上哪只股票并亲自操盘,指令王悦、伍华等操盘手买进哪只股票。股票买入后的当天下午3点后(股市停盘),由龚明以大富或新思路公司名义,用早经注册的邮箱给多家财经网站和证券报发布该股票的荐股文章,同时向湖北卫视、内蒙古、贵州、新疆卫视等媒体发布荐股消息,黄军有时还上电视台播讲。第二天这只股票拉高后由熊芳本人或伍华在武汉、广州下单全部卖出,没有拉高也要卖出,有时为了拉高股价还自买自卖。

  截至案发,哈尔滨大富投资、新思路投资公司于2009年1月14日-4月10日,利用财经网站和证券报等媒体发布了个股推荐文章285篇,对99只股票进行了107次推荐。王悦等19人的个人股票账户对上述99只股票中的61只实施了67次“荐股前集中买入,荐股后集中卖出”的操纵证券市场行为。先后67次交易61只股票,累计买入金额10.16亿余元,卖出10.47亿余元,其中54次盈利,获利2831万余元,13次亏损,亏损额388万余元,累计净获利2443万余元。

  7、警方提醒:股民勿轻信荐股栏目

  哈市公安局经侦支队一大队副大队长董晓航提醒投资者,要远离短线炒作,崇尚价值投资,明辨咨询机构,谨防“黑嘴”欺诈。投资者在做出投资决策前,应当更多关注国家宏观经济走势、相关行业和板块的发展实际、上市公司经营业绩和发展前景等基本面分析,以相关主体依法公开披露的信息为决策依据,避免短线跟风炒作和盲目追涨杀跌,以免上当受骗。

  证券投资咨询机构及其从业人员向投资者提供投资建议必须具有证券监管部门特许的执业资格,投资建议不得针对个股的具体操作,不得使用有鼓动性、误导性的语言。投资者对电台、电视台、网络、报刊等各类公众媒体的荐股节目或栏目一定要仔细甄别,不要盲从。

  投资者要认清荐股机构和人员的执业资格编号。对于使用“黑马集中营”、“天天涨停板”、“千金难买早知道”等蛊惑、夸大、毫无事实根据的误导性荐股语言要保持高度警惕。对那些专门预测个股涨跌、具体建议买入卖出操作的荐股节目切不可轻信误传、跟风炒作,以免落入“黑嘴”的陷阱。如遇类似情况,广大投资者可向证券监管部门投诉举报。

  (涉案人物均为化名)


相关股票: sz300157   sh601890   sz000544   sz000952   sh600861  

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【 淘股吧原创: 人机交互   2012-07-03 19:05 只看该作者(-1)

        不错,要看下

[ 沙发 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 见不得猪受苦   2012-07-03 19:44 只看该作者(-1)

        抢帽子

[ 板凳 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 我是忘情剑   2012-07-03 20:00 只看该作者(-1)

        先后67次交易61只股票,累计买入金额10.16亿余元,卖出10.47亿余元,其中54次盈利,获利2831万余元,13次亏损,亏损额388万余元,累计净获利2443万余元
----------------
算下来是2000万上下的本金,每个户平均100万...

4个月67次交易,其中54次赢利,利润翻了一倍多点.....

速度是快,是因为本金小,当时行情也热...

09年的行情,自己做,应该也能做1倍.....

如果做到4000万,再象这样去抢帽子,亏的可能反而大...

[ 地板 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 天下第8   2012-07-03 20:21 只看该作者(-1)

        楼上的大妈你看清了没。。。。是拼凑的100万元,炒作61只股票的交易额炒到高达10多亿元,非法所得2400余万元。

[ 第4楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 天下第8   2012-07-03 20:24 只看该作者(-1)

        楼上的大妈你看清没????是拼凑的100万元,炒作61只股票的交易额炒到高达10多亿元,非法所得2400余万元。

[ 第5楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: jsjfy   2012-07-03 20:24 只看该作者(-1)

        不是说用拼凑的100万元本金么,10多亿成交额要1000多个来回,丫天天T+0?

如果2000万本金,翻一番进去了,靠,真他妈不值。

[ 第6楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: jsjfy   2012-07-03 20:42 只看该作者(-1)

        这文章我都看不懂,怎么在一个季度内用100万做出10多亿成交量?

[ 第7楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: jsjfy   2012-07-03 20:44 只看该作者(-1)

        我和记者有一个人小学数学没学好

[ 第8楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 哇嘿嘿   2012-07-03 21:12 只看该作者(-1)

        100万元,10亿元交易额


1000个来回

一年,244个交易日

相当于一天来回4次??

[ 第9楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 哇嘿嘿   2012-07-03 21:15 只看该作者(-1)

        61只股票实施了67次操纵行为


10亿元 67次,每次1500万元

[ 第10楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 见不得猪受苦   2012-07-03 21:19 只看该作者(-1)

        包括跟风无辜散户的成交吧

[ 第11楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 见不得猪受苦   2012-07-03 21:21 只看该作者(-1)

        100万每次忽悠1500万跟风盘接盘,获利丰厚,值得学,抢帽子

[ 第12楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 哇嘿嘿   2012-07-03 21:23 只看该作者(-1)

        肯定不算散户跟风,因为定罪的的是19个账户,这些具有关联的账户加起来是1500万元吧

[ 第13楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 见不得猪受苦   2012-07-03 21:23 只看该作者(-1)

        终于整明白了:淘股吧的各位实盘股神原来都是抢帽子,炒股就是抢帽子

[ 第14楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 我是忘情剑   2012-07-03 22:07 只看该作者(-1)

        为什么散户这么好骗了,100万你给我做10亿成交出来...什么脑子

记者说你是石头蹦出来的,你信不信吗?

[ 第15楼 ]
@Ta
【 淘股吧原创: 轩辕剑   2012-07-03 22:22 只看该作者(-1)

        原帖由我是忘情剑在2012-07-03 22:07发表
[淘股吧]
为什么散户这么好骗了,100万你给我做10亿成交出来...什么脑子
记者说你是石头蹦出来的,你信不信吗?


原帖由哇嘿嘿在2012-07-03 21:15发表
61只股票实施了67次操纵行为
10亿元 67次,每次1500万元


原帖由jsjfy在2012-07-03 20:44发表
我和记者有一个人小学数学没学好



哈哈,小学数学没学好的人太多了。

此人初始资金100万,通过3个月(67次交易)炒到了2500万。

可资金是最后增长到2500万的,你们怎么能用初始的100万做基数来算成交金额呢?

虽然没有具体交割单,但不难估算。如果算平均,那是500万(总翻25倍,一个半月翻第一个5倍)但资金肯定是小资金增长快,后面增长慢。所以,平均值设为750万是比较合理的。

我算给你看:成交金额=750万×2×67=10.05亿。

淘股吧那个有名的宝货汪汪 @我是忘情剑,你知道自己为什么那么好骗了么?这种脑子就来炒股,洗洗睡吧。

[ 第16楼 ]
@Ta
【 转贴 加强纪律   2012-07-03 22:54 只看该作者(-1)

        股市“抢帽子”敛财7千万-----------------这也算犯罪吗? 原创: 活塞 2012-06-24 17:16 只看楼主(-1) 淘股论坛 浏览/回复1425/15 复制分享 收藏 1 推荐0 加油券0/0
[淘股吧]

股市“抢帽子”敛财7千万

时间:2012年06月22日 07:12:02 中财网
  通过事先建仓、黑嘴荐股、拉抬股价后抢先卖出,通过这一 抢帽子 手法,年仅30岁出头的中南财大一名毕业生,在短短4年时间里,将拼凑来的30万元,炒到7000多万元。5月17日,天门法院一审判决:被告人余凯犯操纵证券市场罪,判处有期徒刑三年,并处罚金450万元,没收违法所得70330235.65元。
  落网前一刻还在惦记买豪宅
  2009年10月,中国证监会稽查总队稽查发现,自2009年5月至8月期间,一批个人账户与禧达丰公司发布的荐股文章高度关联,均在荐股前集中买入,荐股后集中卖出,具备明显的 抢帽子 特征。
  上述账户交易量大,持续时间长,严重影响了正常的证券市场秩序,且交易行为大量集中在武汉,同年12月底,证监会稽查总队向湖北省公安厅经侦总队通报了相关案情,提请公安机关介入调查。
  省公安厅经侦总队初步调查认定,武汉人袁某涉嫌操纵证券市场犯罪。2010年2月25日,省公安厅将该案指定天门市公安局管辖,同年3月1日,天门市公安局立案侦查,代号 301 专案,专案组进驻武汉。
  专班民警在武汉市街道口找到袁某,袁某大吃一惊。他在一家保健品公司打工,从未炒股。身份证于2009年初丢失。
  警方再查与袁某股票账户操作高度相似的账号,发现一名姓余的退休老司机,与袁某买卖股票和时机高度一致。围绕余某调查发现,他的儿子余凯是一名证券分析师,曾在武汉新兰德公司任研发部主管。由此,余凯进入警方视线。
  通过秘密侦查,警方发现余凯的电脑操纵了全国各地上百个股票账号。
  2010年3月16日,中国证监会稽查总队领导来到武汉,与专案组研究侦查方案。
  此时,警方获悉余凯停止了之前账号的股票操作,且开始大量提取现金,决定实施抓捕。
  2010年3月17日,情报显示,余凯将于次日到武昌中北路某银行提取300万元现金,20多名民警连夜进驻布控。然而,次日余凯并未出现在银行,而是去了汉口一处高档楼盘的售楼部。当日12时许,余凯在该售楼部看房时落网。
  当月底至2010年6月25日,专案组先后在武汉、哈尔滨、杭州等地抓获雷某、蔡某、罗某等另外3名犯罪嫌疑人。
  股市 抢帽子 敛财七千万
  据余凯交待,他以 抢帽子 手法赚钱,是从2005年开始的,经历了3个阶段。
  起步阶段是2005年底至2008年2月,余凯在武汉新兰德公司担任研发部主管,知悉了该公司先建仓、后荐股、最后卖出的操纵股票获利模式后,决定采取同样的操作模式获利。同期,余凯以其父亲及亲友的名义开立了若干证券账户和银行账户,选定股票后,以多个证券分析师的名义在各大财经网上发表相应的荐股文章,待次日股票价格上涨后迅速抛出获利。他的原始资金,是退休父母的20多万元积蓄,还借了几万元钱。短短2年多,以此方式获利2200余万元,完成了原始积累。
  第二阶段是2008年2月至2009年3月,因武汉新兰德公司被查封解散,余凯自行招聘了3名证券分析师,按他的授意写股评文章,另外借用深圳的两名知名证券分析师(每月支付数千元文章 冠名权 )的名义发表,余凯本人在此期间获利1840余万;
  第三阶段是2009年4月至2009年12月。2009年4月,余凯在得知禧达丰公司中止了与湖北卫视的股评合作关系后,电话联系禧达丰公司总经理白某,商量借用禧达丰的平台发表荐股文章,得到了白某同意。随后余凯租用办公场所,购买电脑等办公设备,招聘操盘手龚某、罗某等人,亲自撰写荐股文章并以禧达丰公司名义在各大媒体网站发布,先后利用自有资金、对外融资、同步操纵等模式筹集资金,使用在武汉、太原等全国十余个城市开设的70余个证券账户,以 抢帽子 方式操纵证券市场。
  公安机关查证余凯团伙在此期间共发布荐股文章87篇,反复操作莲花味精(股吧) 等33只股票共计87次,买入成本31.6亿余元,卖出金额32.5亿余元,非法获利8300余万元。其中余凯本人获利近6000万元。
  专案民警介绍,判决书最后认定余凯非法所得70330235.65元,因为第一阶段的非法获利已无法取证。
  穷奢极欲,声称要赚10亿才收手
  调查人员表示,余凯系资本市场 老手 ,其曾供职的武汉新兰德证券投资顾问有限公司和深圳市智多盈投资顾问有限公司曾分别因操纵市场、在电视股评节目中发表误导性言论而被证监会行政处罚。余凯曾担任武汉新兰德研发部负责人。
  民警介绍,余凯是地道的武汉人,生于1977年1月,从中南财经政法大学财经专业毕业,有证券分析师资格。其父母是某汽运公司退休职工。
  余凯 发财 后,出入以奔驰车代步,在市中心高档社区买了豪宅,商场购物只去新世界(股吧) 和武广、世贸。他刷卡签单的记录显示,买外套常常一次就花1万多元,一副眼镜几千块,一块手表4万多元……
  余凯身高1.8米,身材匀称,赚钱如流水,派头是十足的 高帅富 。至案发时,他既没有结婚,也没有固定的女友,而是周旋在多名空姐之间。据其交待,他每次到外地,都是买头等舱飞机票,借此认识空姐 谈朋友 ,不断更换。
  余凯一次与民警谈心时交待,眼见股票赚钱如此容易,他实在收不了手,准备赚到10亿元就退出这一行, 扎扎实实做实业 。
  名词解释: 抢帽子
   抢帽子 是指证券公司、证券咨询机构、专业中介机构及其工作人员,买卖或者持有相关证券,并对该证券或其发行人、上市公司公开荐股,通过荐股效应产生的市场波动获利。
  抢帽子在美国投资界的特指用语是PumpingandDumping,指少数证券分析师廉价购入股票,接着在报纸文章和电视或者电台广播吹捧他们手中的股票,当然别人不知道他们买了这些股票或者跟这些股票有利益关系。他们散布虚假的信息吹捧股票以拉抬股价,这个动作叫做pump,然后在股价上扬时卖出持股,这个动作叫做dump,卖出持股时使股价下跌、其他投资者利益受损。
  作案流程
  买股荐股卖股
  2009年5月25日19:15,中金在线网等两个网站发布了署名为禧达丰投资、白某的荐股文章《超低价智能电网概念井喷行情即将展开》,推荐 东方电子(股吧) 股票。余凯等人操作的账户组于发布当日买入 东方电子 股票约620万股,买入金额2800万元。后在5月26日全部卖出,卖出金额3100万元,获利300万元。
  2009年11月6日17:59,全景网等2个网站发布了署名为禧达丰投资、白某的荐股文章《拔 海南国际旅游岛概念 头筹》,推荐 亿城股份(股吧) 股票。2009年11月9日16:50,东方财富(股吧) 网等4个网站发布了署名禧达丰投资、白某的荐股文章《 海南国际旅游岛 概念我最正宗》,推荐 亿城股份 。余凯等人操作的账户组分别在11月6日、9日买入 亿城股份 合计约800万股,买入金额5800万元,11月9日、10日全部卖出,卖出金额6000万元,获利200万元。
  此案特点
   抢帽子 手法更加隐蔽
  专案民警介绍,与北京汪建中 抢帽子 案不同的是,汪建中在证券方面的活动都是真人真姓,真实身份,而余凯在 抢帽子 操作中,从不留下真实身份他操作的股票账户,全都是他人的名字;他与证券分析师签合同,也用的是假名;甚至租房、办宽带网,都是使用假名。包括他与北京禧达丰公司合作签合同,也是使用假名。中国证监会在发现异常交易后,迟迟无法确定操纵股票嫌疑人的真实身份,直到湖北警方发现其父亲的一个账号,这才挖出深藏在背后的余凯。
  此外,余凯等人操纵市场 抢帽子 交易与已被重罚的汪建中不同。汪建中先买股,然后利用各种媒体发表荐股文章,在股价上升后再悄然卖出,都是一个人所为。相比之下,余凯等人则是团伙作案,分工合作。
  证监会相关人员表示,余凯等人操纵市场的行为,是一种更加隐蔽的 抢帽子 交易。余凯利用禧达丰发布荐股文章,同时用控制的证券账户买入、卖出股票,更加具有欺骗性和隐蔽性。余凯所使用的证券账户所在营业部不停变换,涉案证券营业部分布于十余个城市,同时余凯等人不断变换通讯联系方式、办公地点和银行账户。
  证监会相关人员认为,余凯等人利用正规投资咨询机构,发布荐股文章。操纵者余凯等人与禧达丰之间形成一堵 防火墙 ,割裂了交易行为和荐股行为,操纵手法表面上一般投资者难以看穿。同时,余凯等人形成团伙作案,从选择合作媒体、写荐股文章,到筹集资金、寻找控制证券账户,分工明确,并形成了一套完整的盈利模式。
  同案被告人雷某、龚某、罗某均系余凯的操盘手。他们一方面为余凯打工,一方面自己同步炒股,均被判处操纵证券市场罪,分别获刑2年1个月并处130万元罚金、2年1个月并处10万元罚金、1年8个月并处300万元罚金。




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点亮(0) 咖啡卡 · 原创: 活塞 2012-06-24 17:30 只看该作者(-1) TGB吹牛高手都是这么干的


这也算犯罪吗?
[沙发] 引用 @Ta

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点亮(0) 咖啡卡 · 原创: 蘑菇 2012-06-24 17:32 只看该作者(-1) 淘股吧也有不少这样的模式吧。
[板凳] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: 幸福里 2012-06-24 18:00 只看该作者(-1) 人家是先买了再吹 TGB吹的那些股 自己没买都吹 不是一个档次的
[地板] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: 活塞 2012-06-24 19:05 只看该作者(-1) 原帖由幸福里在2012-06-24 18:00发表
人家是先买了再吹 TGB吹的那些股 自己没买都吹 不是一个档次的


哈哈,你肯定是故意的!
[第5楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: 圣塔菲 2012-06-24 19:46 只看该作者(-1) TGB模式的高级之处在于,只买那些别人正在吹和必须吹的股票,将买股与吹股行为彻底地割裂,使证监会无处下嘴~!
[第6楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 转贴 高山湖水 2012-06-24 19:50 只看该作者(-1) 吹大了再清算,很好。
[第7楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: 闻道则喜2009 2012-06-24 19:51 只看该作者(-1) 相对于有权利资源的人来说,我更愿意输给他。
[第8楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: 顾天波美景 2012-06-24 20:17 只看该作者(-1) 那些指挥别人购买蓝筹股的,也是操纵犯罪。
[第9楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 转贴 投投 2012-06-24 20:27 只看该作者(-1) 算不算,进去了就知道了。
[第10楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: inteke 2012-06-24 20:47 只看该作者(-1) 清算以后,能不能把几千万退给我们小散呢
[第11楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: richsam 2012-06-24 21:02 只看该作者(-1) ,从选择合作媒体、写荐股文章,到筹集资金、寻找控制证券账户,分工明确,并形成了一套完整的盈利模式。
[第12楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: 不再回首 2012-06-24 21:04 只看该作者(-1) 说到底不是他牛,是中国这个市场韭菜太多,好多交易制度对散户保护过度,淘汰速度太慢,要是恢复t+0,能力差的投机者早就破产了,哪有钱给他抢,他这套小把戏到香港和美国抢帽子试试,自己那30万都不够亏的
[第13楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: 活塞 2012-06-25 09:03 只看该作者(-1) 还没有被清算的,必须早点跑路哦!
[第14楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: armador 2012-06-25 09:05 只看该作者(-1) TGB里定有不少王八蛋干着这种罪恶的勾当。
[第15楼] 引用 @Ta
点亮(0) 咖啡卡 · 原创: Forbes 2012-06-25 09:10 只看该作者(-1) 那些破烂的上市公司,请人来包装自己的财务报表,再吹自己多么的高科技,然后再出售股份ipo,是不是也是抢帽子呢?
[第16楼] 引用 @Ta

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