2024年5月10日，国家金融监督管理总局湖州监管分局公开披露了对交通银行湖州分行的行政处罚。[淘股吧]

行政处罚信息公开表显示，交通银行湖州分行被国家金融监督管理总局湖州监管分局处以罚款105万元。主要违法违规事实为：“流动资金贷款发放不审慎；员工行为管理不到位；个人经营性贷款“三查”不到位”。


交通银行及分支机构：今年来已收多张大额罚单

面包财经根据监管部门通报统计，2024年以来，交通银行及其分支机构多次被监管部门处罚。以下为单张处罚金额超百万元的大额罚单。

2024年2月，交通银行湖北省分行被中国人民银行湖北省分行警告并处以罚款260.6万元。主要违法违规事实为：“违反账户管理规定；违反人民币反假、人民币流通管理规定；违反国库管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易”。

2024年4月11日，交通银行新疆维吾尔自治区分行被国家金融监督管理总局新疆监管局处以罚款250万元。主要违法违规事实为：“违规发放土地储备贷款；流动资金贷款贷后管理未尽职，信贷资金未按约定用途使用；自有资金投资业务管理不尽职”。

4月12日，交通银行吉林省分行被国家金融监督管理总局吉林监管局处以罚款240万元。主要违法违规事实为：“福费廷资金回流开证人、信贷资金承接委托贷款、贴现资金回流出票人、存贷挂钩、为没有真实商品交易关系的持票人办理贴现业务”。

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