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证券代码：838147 证券简称：新洁能 主办券商：广发证券

无锡新洁能股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年 11 月 19 日 2.会议召开地点：无锡新洁能股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱袁正 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 48 人，持有表决权的股份总数 75,772,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.83%。


二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容： 根据公司实际情况以及战略规划，公司拟向中国证券监督管理委员会在中国境内向 社会公众首次公开发行不超过 2530 万股人民币普通股（A 股），并在发行完毕后向 上海证券交易所申请上市。


2.议案表决结果： 同意股数 75,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》

1.议案内容： 公司本次发行股票募集资金净额将用于与公司发展有关的项目。公司待募集资金到 位后，将由公司以及子公司无锡电基集成科技有限公司具体实施相应募投项目。公司将 严格按照有关管理制度使用募集资金。

2.议案表决结果： 同意股数 75,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


（三）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

1.议案内容： 本次股票发行前滚存利润分配方案为：为兼顾新老股东利益，在公司首次公开发行 股票完成后，由本公司新老股东按持股比例共同享有本次首次公开发行股票前的滚存利 润。 2.议案表决结果： 同意股数 75,772,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。


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