(深互动)北京科锐：2016年5月17日投资者关系活动记录表出处:深交所互动易 | 发布时间: 2016-05-18 14:23[淘股吧]

证券代码： 002350 证券简称：北京科锐

北京科锐配电自动化股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2016-003

投资者关系活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 (请文字说明其他活动内容)

参与单位名称及人员姓名 新华基金李光云 金宏伟 崔古昕、华夏基金郑泽鸿、平安证券皮秀、建银养老杜洪涛、和君资本刘文辉

时间 2016年5月5月17日15:30-17:00

地点 北京市海淀区中关村软件园

上市公司接待人员姓名 董事、董事会秘书郭文亮先生

证券部经理、证券事务代表刘卓妮女士

投资者关系活动主要内容介绍 一、郭文亮介绍公司发展情况，业务情况以及年报季报内容。

二、问答环节

1、公司5月13日公告完成了大股东减持和管理层增持，这个股权接力是如何考虑的?

答：因为公司的控股股东是科锐北方，这是一个公司，是法人，科锐北方的主要股东是一些公司的元老，其中部分人员已经接近退休或者已经离开公司，客观上有一定的资金需求，而目前公司的主要高管层在科锐北方所占比例并不高，对于一些科锐北方的老股东而言，他们也是寄希望于现任高管层将公司带出更高的高度，因此愿意以牺牲一定的折扣以九折转给高管层，其中大部分人在目前这个价位不愿意进行转让，但是因为考虑到对于现任高管层的持股激励，因此还是支持了这个核心高管的持股计划。公司的核心管理层认为当前价位被低估，因此采取了一次性交易，而非视情况采取多次交易，即便大盘在这个位置还有继续下跌的可能，但是我们管理层认为目前下跌空间不大，更何况如果要让持股机会有收益，多一点少一点成本差不了太大，主要还是要把公司业绩做好把公司市值做大，这样才能有所收获，因此果断采取一次性完成了增持。

2、主要高管和核心管理层有多少人参与了本次增持计划?后续还有针对更广的股权方面的激励吗?

答：本次资管持股计划只选取了15人参与本次增持，耗资超过一个亿，公司高管里面，总经理申威、副总经理安志钢、副总经理王建、副总经理朱明、董秘郭文亮、财务总监李金明全都深度参与，加上公司电力服务方面的总监等，几乎涵盖了现有除董事长外的高管。后续我们也不排除会考虑针对更多中层以上的员工股权激励计划，会结合公司具体情况和具体时机来进行考虑。

3、本次增持的资金来源?

答：一部分为自筹资金，一部分为借款，资金压力还是比较大的。

4、有借款的部分财务成本是多少?借款期限多长?

答：目前的资金财务成本在6.8%左右，期限为三年，届时可以展期。

5、非公开发行终止后，高管的持股计划已经完成，但是后续公司的资金如何解决?还会再启动定增吗?

答：公司当时启动非公开发行主要基于两个主要原因，一是借定增让公司主要高管利益和公司绑定，因此公司主要高管参与了定增认购，但是定增终止后，我们马上启动了高管为代表的资管计划进行增持，增持价格12.58元和参与定增的价格12.02元差别不大，公司管理层认可这个价格，因此我们迅速完成了增持。后续公司继续发展也会有资金需求，也会考虑合适时机进行再次定增，但是很大可能会考虑和资产并购等相结合，而非简单的扩产等进行再融资。

6、公司将如何开拓电力服务相关业务?

答：目前有两种模式可以考虑，一种是收购当地公司或者与当地公司合作，另一种是与当地具有资源和背景的优秀团队合作成立新公司，目前还是主要以第一种为主。公司将通过为工业用户提供电力运行维护服务作为切入点，为后续进一步提供各项增值服务打下基础。

7、公司目前已经在贵阳、广东中山、郑州、北京等建立了子公司进行电力服务市场的开拓，能具体说一下怎么操作吗?

答：贵阳的模式我们是和新区合作，参与混改，这个具体的操作模式还在进行中，暂时还不能透漏;郑州我们也是和空港新区进行战略合作，希望能从新区进行开拓，因为这是全新的市场;中山成立新公司操作，合作方是中山供电局以前的人员下海一起合作的，在当地已经积累了不少资源，互惠互利，而北京这边是我们的老巢，正在积极和中关村发展集团、顺义空港开发区等进行协商，以期能够快速进入到电力后市场服务。

8、请谈谈售电业务的开展情况。

答：目前还未有真正的开展，考虑到目前政策的原因，预测未来可能会集合几家资本、技术、资源实力雄厚的公司共同开展，一家公司可能较难操作。

9、子公司博润电子的超级电容前景如何，是属于新能源类别吗?

答：这个不属于新能源类别，超级电容应用于现代有轨电车上面，这是一种新型的城市有轨交通，是城镇化建设公共交通的有力补充。现代有轨电车充电装置基于储能的无接触网快速充电，未来五年预计有超过 2000km 的现代有轨电车规划建设，总市场规模可达数十亿。目前主要竞争对手主要包括中国中车株洲机车车辆有限公司，中车青岛四方车辆研究所、国电南瑞等。

10、公司对于并购有无需求?

答：公司目前对于并购持开放态度，但是一定是和行业相关或者接近的类型公司，比如有一定技术含量的二次设备公司，再广一点就是高端制造高端工业的公司，比如工业控制、智能装备等;和公司目前业务一模一样的一次设备制造我们可能不太愿意参与。能够带动公司产品进入军工、铁路等新领域的公司可以多接触，整个行业中包括用电服务类、新能源类等的公司也都可以多接触。我们也还是非常开放的，但是还是主要要选优秀的团队，本身公司也是需要寻找一些接班人的，如果有合适资产的团队非常优秀，那也是既收购了资产，也解决了团队传承等，我们自己也在寻找，也欢迎投资界朋友向我们进行一些优质标的的推介。

11、前段时间市场传言公司被借壳，公司是否有这方面的考虑?

答：经过和大股东以及实际控制人确认，公司目前发展良好，虽然市值不大，但是公司管理层还是有信心继续打造科锐这个品牌，会努力经营，靠自身努力把公司做好做大，而不是单纯去依靠卖壳获取财务回报，公司不存在也不会考虑接触相关借壳的机会。但如果未来合作方能能在战略、市场(铁路系统、军工系统等)及资源方面为公司提供与目前业务相关联的补充和帮助的，估值相对又比较合理，公司不排除考虑通过发行股份支付等方式吸纳其作为第二大股东。

附件清单(如有)

日期 2016年5月17日